金石资源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

原标题：金石资源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603505 证券简称：金石资源公告编号：2021-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。经与各位董事口头沟通，9位董事一致同意于2021年12月27日以现场结合视频方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由王锦华先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意选举王锦华先生为公司董事长，选举王福良先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

　　2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举王锦华、程惠芳、王军为董事会战略委员会委员，由董事长王锦华担任委员会召集人。

　　选举王红雯、宋英、马笑芳为董事会提名委员会委员，由独立董事王红雯担任委员会召集人。

　　选举马笑芳、王红雯、王福良为董事会审计委员会委员，由独立董事马笑芳担任委员会召集人。

　　选举王军、程惠芳、马笑芳为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事王军担任委员会召集人。

　　3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　3.1 审议通过了《关于聘任赵建平先生为公司总经理、总工程师的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任赵建平先生为公司总经理兼总工程师，任期与本届董事会一致。

　　3.2 审议通过了《关于聘任王福良先生为公司常务副总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任王福良先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。

　　3.3 审议通过了《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期与本届董事会一致。

　　3.4审议通过了《关于聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任徐春波先生、杨晋先生、应黎明先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　3.5 审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任武灵一先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　3.6 审议通过了《关于聘任戴隆松先生为公司运营总监的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任戴隆松先生担任公司运营总监，任期与本届董事会一致。

　　3.7审议通过了《关于聘任王成良先生为公司总地质师的议案》；

　　董事会同意聘任王成良先生担任公司总地质师，任期与本届董事会一致。

　　4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　5. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任付增魁先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　相关人员简历

　　王锦华，男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984年至1986年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会萤石产业发展委员会执行理事长。

　　王锦华先生为公司实际控制人，持有公司控股股东浙江金石实业有限公司90%股权并担任其董事长；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司董事、常务副总经理、首席专家。

　　王福良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵建平，男，1957年6月出生，中共党员，1981年浙江煤炭工业学校采煤专业毕业，采矿高级工程师，国家一级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1981年至1995年在浙江建德铜矿工作，历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科长、总工办主任、矿长等职；1996年至2003年曾先后在杭州加气混凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长；2003年起在公司任职，现担任公司董事、总经理、总工程师。

　　赵建平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王成良，男，1970年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年6月起在公司任职，现任公司董事、总地质师。

　　王成良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007年至今任浙江工业大学药学院副教授；2012年至今任公司董事。

　　宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系，在公司控股股东浙江金石实业有限公司担任监事；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　程惠芳，女，1953年9月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，浙商银行股份有限公司外部监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事。2021年12月起在公司任职，担任公司独董董事。

　　程惠芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王军，男，1970年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，特华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中国国际经济交流中心学术委员会委员；现任中原银行首席经济学家，亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

　　王军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王红雯，女，1972年10月出生，中共党员，经济师，浙江财经学大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部；现任普华资本副总裁，浙江财经大学兼职教授，兼任民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

　　王红雯女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　马笑芳，女，1982年9月出生，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学Austin分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，兼任浙江省内审协会理事、浙江省经信委项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江新柴股份有限公司独立董事、杭州凯尔达机器人科技股份有限公司独立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

　　马笑芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　戴水君，女，1976年10月出生，中共党员，研究生学历，法律职业资格，高级经济师。1997年浙江财经大学投资经济专业毕业，2004年通过国家司法资格考试取得《法律职业资格证书》，2016年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理（MBA）硕士学位。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职；2016年5月起在公司任职，任公司副总经理兼董事会秘书。

　　戴水君女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　徐春波，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1989年起在龙泉砩矿工作，历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理。

　　徐春波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨晋，男，1973年7月出生，中专学历。1993年至1999年在江山市萤石矿工作，历任选矿厂副厂长、厂长；1999年10月至2001年7月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作，任选矿厂长；2001年9月至2004年11月在铅山县利亨萤石有限公司工作，任选矿厂长；2005年3月至2010年10月在玉山县三山矿业有限公司工作，任选矿厂长；2011年3月起在公司任职，现任公司副总经理。

　　杨晋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　应黎明，男，1961年5月出生，1982年至1989年在仙居县液压件厂工作，担任采购主管；1989年至2005年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005年至今在公司任职，现任公司副总经理、营销中心总经理。

　　应黎明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　苏宝刚，男，1961年2月出生，中共党员，大学本科，学士学位，高级工程师。1984年8月至1994年4月，在国家冶金部计划司投资处从事行业投资管理工作，历任科员、主任科员、处长。1994年5月至2002年，在中国冶金建设集团公司（中冶集团）工作，历任处长、总经理助理、清欠办主任兼部门总经理。2002年1月至2017年8月，在澳大利亚PT资源有限公司北京代表处工作，任代表。2017年9月起，在金石资源集团股份有限公司工作，现任公司投资总监。

　　苏宝刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　胡向明，男，1965年3月出生，中共党员，大学本科学历，地质高级工程师，国家三级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1987年6月毕业于武汉地质学院（现中国地质大学），获理学学士学位；1987年6月至1991年6月工作于浙江省第七地质大队，先后任专题研究组组长、四分队党支部副书记；1991年6月至2011年6月在龙泉市砩矿有限责任公司工作，先后任生产技术科长、矿长助理、副矿长和总工程师；2011年6月至2014年6月任浙江遂昌正中莹石精选有限公司总经理兼公司地质总工；2014年6月至2017年2月，任公司总经理助理兼安全环保部总经理；2017年2月至2018年2月，任公司总经理助理；2018年2月至今，任公司总经理助理、安全环保部总经理。

　　胡向明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　武灵一，男，1973年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师、注册会计师。2013年毕业于浙江大学管理学院工商管理硕士专业，获得工商管理硕士学位。曾在中汇会计师事务所担任审计经理、东阳青雨影视文化股份有限公司担任财务总监兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司担任财务总监、浙江浙大阳光科技有限公司担任财务总监等。2017年9月起在本公司任职，现任公司财务总监。

　　武灵一先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　戴隆松，男，1974年1月出生，大学本科学历，毕业于中南大学，获得注册会计师、法律职业资格、经济师。曾就职于浙江三狮水泥股份有限公司和浙江横店进出口有限公司，普通职员；就职于东方会计师事务所/天健会计师事务所、中汇会计师事务所，历任项目经理、审计经理、高级经理等职务；就职于金石资源集团股份有限公司，历任财务总监、运营总监；就职于贵州天弘矿业股份有限公司，历任财务总监、副总经理。现任北京华清飞扬网络股份有限公司独立董事。

　　戴隆松先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张钧惠，女，1990年2月出生，中共党员，本科学历。2012年毕业于中南财经政法大学，英语专业八级。2012年7月起在公司任职，现任公司证券事务代表。

　　张钧惠女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　付增魁，男，1983年11月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人，2021年8月起在公司任职，现任公司监事、监察审计部总监。

　　付增魁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603505 证券简称：金石资源公告编号：2021-072

　　金石资源集团股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理徐春波、杨晋、应黎明、财务总监武灵一、总地质师王成良列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案 1 为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　2、议案1-4为中小投资者单独计票表决事项；

　　3、无涉及关联股东回避表决的事项。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：宋晓明、朱哲

　　2、律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《金石资源集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于金石资源集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　金石资源集团股份有限公司

　　2021年12月28日

　　证券代码：603505 证券简称：金石资源公告编号：2021-073

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工大会，会议经民主讨论、表决，同意选举王忠炎先生为公司第四届监事会的职工代表监事（简历附后）。

　　王忠炎先生将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事一致。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月28日

　　王忠炎，男，1975年9月出生，本科学历。1997年至2001年任职于浙江三狮水泥股份有限公司；2002年至今在公司任职，现任公司职工代表监事、总经理助理、工程项目部总经理及综合管理部总经理。

　　王忠炎先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603505 证券简称：金石资源公告编号：2021-075

　　金石资源集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事。公司股东代表监事邓先武先生、付增魁先生与公司职工大会选举产生的职工代表监事王忠炎先生共同组成公司第四届监事会。经2021年12月27日与各位监事口头沟通，全体监事一致同意于2021年12月27日以现场结合视频方式召开第四届监事会第一次会议。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经全体监事讨论，同意选举职工代表监事王忠炎先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月28日

　　邓先武，男，1962年4月出生，本科学历。1984年至1992年在攀枝花钢铁集团任职；1993年至2006年曾先后在深圳星大集团、亚王投资有限公司、深圳中鹏会计师事务所任职；2019年9月起任杭州旺甫商贸有限公司执行董事兼总经理；现任公司监事。

　　邓先武先生在公司控股股东浙江金石实业有限公司担任董事；未接受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。