大唐华银电力股份有限公司董事会|大唐_新浪财经

原标题：大唐华银电力股份有限公司董事会

　　股票简称：华银电力股票代码：600744 编号：临2021-070

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年第14次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021年12月14日发出书面会议通知，2021年12月24日以通讯表决方式召开本年度第14次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于修改公司章程的议案

　　根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，修改公司章程。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司“三重一大”及重要决策事项清单（试行）》的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修改《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则》的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于制定《大唐华银电力股份有限公司企业权责界面清单》的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2021年12月25日

　　股票简称：华银电力股票代码：600744 编号：临2021-071

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于202 1 年12月24日以通讯表决方式召开公司董事会2021年第14次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1.第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

　　修改为“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。”

　　2.第十二条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。

　　修改为“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作，须经党委前置研究讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按程序做出决定。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。”

　　3. 第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

　　修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。”

　　4.第一百零八条董事会行使下列职权：（十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问及其报酬事项；

　　修改为“聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、总法律顾问、总会计师（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

　　5. 第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

　　修改为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

　　根据工作需要，董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中：审计、薪酬与考核、提名委员会的独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”

　　6.第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为提高决策效率，可将部分决策频次高、风险可控的重大经营管理事项决策权授予董事长和总经理行使。”

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2021年12月25日