上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

原标题：上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：603956          证券简称：威派格          公告编号：2021-100

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2021年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年12月15日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举李纪玺先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第三届董事会专门委员会委员具体方案如下：

　　1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由公司董事长李纪玺先生担任；其余四名成员分别由董事柳兵先生、董事杨峰先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生担任。

　　2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事鲁桂华先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事徐宏建女士担任。

　　3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事明新国先生担任；其余两名成员分别由独立董事沈诚先生及董事孙海玲女士担任。

　　4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事沈诚先生担任，其余两名成员分别由独立董事鲁桂华先生及董事李铎先生担任。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任柳兵先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任杨峰先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任徐宏建女士（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任吴浴阳先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任王浩丞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-103）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-104）。

　　三、上网公告附件

　　1、《威派格独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　1、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

　　柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有708.34万股，占公司总股本1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、杨峰先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

　　杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有430.75万股，占公司总股本1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　3、徐宏建女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002年9月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

　　徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有234.14万股，占公司总股本0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　4、吴浴阳先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学工商管理专业，硕士学历。2015年8月至2018年7月任杭州同策云领股权投资管理有限公司合伙人；2018年7月至2020年12月任威派格运营总监；现任本公司副总经理。

　　吴浴阳先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　5、陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学硕士、香港浸会大学MBA，会计师、CIMA。2004年7月至2008年1月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008年2月至2013年7月任常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013年8月至2014年7月任辽宁申华控股股份有限公司（申华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014年8月至2017年5月任宇通客车股份有限公司（宇通客车，600066.SH）财务中心副主任；2017年6月至2018年11月任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019年3月至2021年6月任新疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021年7月至11月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。

　　陈平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　6、王浩丞先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017年9月至今担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018年7月担任上海市嘉定区工业合作协会副理事长。2006年3月至2008年1月任北京海德麦克科技发展有限公司销售主管；2008年2月至2015年12月先后担任威派格总经理助理、行政运营总监；现任本公司董事会秘书。

　　王浩丞先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司34.5万股，占公司总股本0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　7、陈寅君先生，1986年8月出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员，上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）证券事务代表。

　　陈寅君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-101

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于选举公司职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　为顺利完成公司监事会换届选举工作，公司于2021年12月20日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举公司职工张轶微女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2021年第六次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2021年12月21日

　　张轶微女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学会计学专业，本科学历。2007年7月至2017年12月任北京威派格科技发展有限公司财务经理；现任本公司审计总监、职工监事。

　　张轶微女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司34.5万股，占公司总股本0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603956          证券简称：威派格          公告编号：2021-102

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第三届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第一次临时会议于2021年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年12月15日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司2021年第六次临时股东大会以及公司2021年职工代表大会已选举产生公司第三届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，选举王式状先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2021年12月21日

　　王式状先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2004年10月至2014年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014年10月至2015年12月任威派格法务部经理；2015年12月至今担任本公司法律事务部总监、监事会主席。

　　王式状先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有34.5万股，占公司总股本0.08%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-103

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举以及职工代表大会选举出职工代表监事后，于同日召开了第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会成员：李纪玺先生、孙海玲女士、杨峰先生、柳兵先生、李铎先生、徐宏建女士、鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生；其中李纪玺先生为公司第三届董事会董事长，鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生为公司第三届董事会独立董事。

　　公司第三届董事会专门委员会成员：

　　（1）战略委员会：召集人：李纪玺先生；委员：柳兵先生、杨峰先生、明新国先生、沈诚先生；

　　（2）审计委员会：召集人：鲁桂华先生；委员：明新国先生、徐宏建女士；

　　（3）提名委员会：召集人：明新国先生；委员：沈诚先生、孙海玲女士；

　　（4）薪酬与考核委员会：召集人：沈诚先生；委员：鲁桂华先生、李铎先生。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会成员：王式状先生、李佳木女士、张轶微女士；其中王式状先生为监事会主席。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

　　经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任柳兵先生为公司总经理；决定聘任杨峰先生、徐宏建女士、吴浴阳先生为公司副总经理；决定聘任陈平先生为公司财务总监；决定聘任王浩丞先生为公司董事会秘书。相关人员简历见附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路1号

　　联系电话：021-69080885

　　传真号码：021-69080999

　　联系邮箱：zqswb@shwpg.com

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　1、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

　　柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有708.34万股，占公司总股本1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、杨峰先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

　　杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有430.75万股，占公司总股本1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　3、徐宏建女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002年9月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

　　徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有234.14万股，占公司总股本0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　4、吴浴阳先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学工商管理专业，硕士学历。2015年8月至2018年7月任杭州同策云领股权投资管理有限公司合伙人；2018年7月至2020年12月任威派格运营总监；现任本公司副总经理。

　　吴浴阳先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　5、陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学硕士、香港浸会大学MBA，会计师、CIMA。2004年7月至2008年1月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008年2月至2013年7月任常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013年8月至2014年7月任辽宁申华控股股份有限公司（申华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014年8月至2017年5月任宇通客车股份有限公司（宇通客车，600066.SH）财务中心副主任；2017年6月至2018年11月任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019年3月至2021年6月任新疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021年7月至11月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。

　　陈平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　6、王浩丞先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017年9月至今担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018年7月担任上海市嘉定区工业合作协会副理事长。2006年3月至2008年1月任北京海德麦克科技发展有限公司销售主管；2008年2月至2015年12月先后担任威派格总经理助理、行政运营总监；现任本公司董事会秘书。

　　王浩丞先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司34.5万股，占公司总股本0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2021-104

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，为配合董事会秘书的工作，公司董事会同意聘任陈寅君先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　陈寅君先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职资格。陈寅君先生简历见附件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路1号

　　联系电话：021-69080885

　　传真号码：021-69080999

　　联系邮箱：zqswb@shwpg.com

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　陈寅君先生，1986年8月出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员，上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）证券事务代表。

　　陈寅君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：603956          证券简称：威派格        公告编号：2021-099

　　债券代码：113608          债券简称：威派转债

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长李纪玺先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，孙海玲女士、杨峰先生和李铎先生因公务原因无法亲自出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王浩丞先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　6、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案2为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的议案1、3、4.01-4.06、5.01-5.03、6.01-6.02已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：池名、薛许芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　2021年12月21日

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