天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告_新浪财经

原标题：天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：000836 证券简称：富通信息公告编号：（临）2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2021年12月20日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》

　　同意公司全资子公司天津富通光缆技术有限公司将部分机器设备（“标的资产”）出售给深圳新澳科电缆有限公司，转让价格共计1,996万元。标的资产的作价以2021年9月30日为评估基准日，由具有证券、期货业务资格的资产评估机构经评估后的价值为基础，各方根据评估结果，协商一致后确定目标资产的转让价款。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司出售资产的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条的相关规定，公司已向深圳证券交易所提交豁免履行股东大会审议程序的书面申请并获得批准。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任王彦亮先生任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案，候选人简历详见本公告附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订议案》

　　具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月20日

　　附：

　　王彦亮先生简历：

　　王彦亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月生，研究生硕士学位

　　2001年2月至2005年2月任烽火通信科技股份有限公司光纤部副总经理；

　　2005年3月至2005年6月任烽火通信科技股份有限公司光纤部总经理；

　　2005年6月至2011年12月任烽火藤仓光纤科技有限公司总经理；

　　2011年4月至2020年12月任烽火通信科技股份有限公司副总裁；

　　2021年4月至2021年12月浙江富通科技集团有限公司技术总监。

　　王彦亮先生不为失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

　　王彦亮先生与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未持有上市公司股票。

　　证券代码：000836 证券简称：富通信息编号：（临）2021-037

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于全资子公司出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津富通光缆技术有限公司（以下简称“光缆公司”）成立于2009年，公司地址为天津市西青区杨柳青镇柳口路98号，其分公司天津富通光缆技术有限公司滨海新区分公司成立于2019年，公司地址为天津市滨海高新区滨海科技园高新二路189号。根据光缆公司与深圳新澳科电缆有限公司（以下简称“新澳科公司”）近日签署的《关于天津富通光缆技术有限公司与深圳新澳科电缆有限公司之资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）的相关内容，新澳科公司拟购买光缆公司部分光缆生产设备（以下简称“标的资产”）。标的资产的作价以2021年9月30日为评估基准日，由具有证券、期货业务资格的资产评估机构经评估后的价值为基础，各方根据评估结果，经协商一致后确定的标的资产转让价格为1,996万元。

　　本次交易已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条的相关规定，公司已向深圳证券交易所提交豁免履行股东大会审议程序的书面申请并获得批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方名称：深圳新澳科电缆有限公司

　　成立时间：2014年9月16日

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　公司地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋

　　B4-18F

　　法定代表人：王彤文

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91440300311771830Q

　　主要股东：富春金泰科技有限公司，持股比例：100%

　　主营业务：销售光纤预制棒、电子线、铜杆、电线电缆、通信器材、金属材料、普通机械设备、五金件、电子元件、塑料制品、油膏、化工原料及化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口；相关产品的开发及技术服务。许可经营项目是：PHS、ADSL、有线电视设备、光纤、光缆、通信电缆及其它通信产品的制造。

　　新澳科公司与公司及公司控股股东存在业务、债权债务关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　新澳科公司2020年经审计总资产61,363.23万元，净资产25,512.65万元，2020年度营业收入149,896.28万元，净利润271.36万元。

　　新澳科公司不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产概况

　　标的资产为天津富通光缆技术有限公司所持有的部分机器设备，机器设备主要为光纤着色机、小套管生产线、成缆机、护套生产线等光缆生产设备

　　资产类别：固定资产

　　所在地：天津市西青区杨柳青镇柳口路98号

　　标的资产权属清晰、完整，不存在任何权利瑕疵，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　2、标的资产的评估情况

　　标的资产在评估基准日2021年9月30日的账面值为523.89万元，评估价值为1,996.40万元，评估增值1,472.51万元，增值率为281.07%。该评估价值不含增值税。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、交易方

　　甲方：天津富通光缆技术有限公司（“光缆公司”）

　　乙方：深圳新澳科电缆有限公司（“新澳科公司”）

　　2、标的资产

　　天津富通光缆技术有限公司所持有的部分机器设备，主要为光纤着色机、小套管生产线、成缆机、护套生产线等光缆生产设备

　　3、转让价款及支付

　　双方确认，本协议项下之标的资产的作价金额（简称“转让对价”），参照标的资产的评估值并结合实际情况确定。鉴于中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《天津富通光缆技术有限公司拟转让所持有的部分机器设备评估项目资产评估报告》（浙联评报字【2021】第423号），标的资产的评估值为人民币1,996.4万元（不含增值税），双方同意标的资产的最终转让对价为1,996万元（不含增值税）。

　　乙方同意，在2021年12月30日前向甲方支付全部转让对价的50%，在2022年4月30日前向甲方支付全部转让对价的50%。

　　4、标的资产交割

　　各方一致确定转让交割日为标的资产全部移交完成日（以下简称“交割日”），标的资产评估基准日（2021年9月30日）至交割日，与标的资产有关全部损益由乙方享有。

　　甲方应当于本协议生效之日起30个工作日内且已收到全部转让对价的50%，将标的资产移交给乙方。乙方查验后，双方签署书面确认文件，即视为标的资产交割。

　　5、违约责任

　　任何一方违反本协议的约定，即构成违约，应承担由此产生的法律责任；因此造成另一方损失的，应承担赔偿责任，损失包括但不限于守约方的律师费用、诉讼费用、调查费用、邮寄交通等与本协议履行相关而产生的其它费用。

　　6、协议生效条件

　　（1）本协议经甲方公司章程规定的内部有权机构批准（如需）；

　　（2）本协议经富通信息董事会批准及/或经其公司章程规定的内部有权机构批准（如需）；

　　（3）本协议经乙方公司章程规定的内部有权机构批准（如需）；

　　（4）除非本协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本协议的变更或终止应以书面形式做出。

　　五、涉及本次交易的其他安排