中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司公告（系列）

原标题：中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-077

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

  关于调整2021年

  第五次临时股东大会议案内容的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074），其中拟审议的第一项议案为《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》。

  2021年12月16日公司收到控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）提交的《关于提议增加经营范围的函》，提议增加公司经营范围“一般项目：货物进出口、技术进出口、进出口代理”，同时修订公司章程相应条款，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

  中亿丰控股集团有限公司持有公司45.97%的股份，其作为临时提案人的身份符合有关规定；其提出的临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  公司收到控股股东提议后，于2021年12月17日召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于调整2021年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》，本次股东大会第一项议案《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》调整后的具体内容为：因经营发展需要，公司拟将全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，同时增加经营范围：“1.新材料技术推广服务；2.合同能源管理；3.太阳能发电技术服务；4.技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5.工业设计服务；6.工程和技术研究和试验发展；7.电子、机械设备维护（不含特种设备）；8.光伏设备及元器件销售；9.光伏发电设备租赁；10.货物进出口、技术进出口、进出口代理”，并同步修订公司章程相关条款。经营范围变更将以工商系统核准的结果为准，具体情况请参阅公司同日披露的《公司章程新修订对照表》。

  除上述议案内容调整外，公司2021年第五次临时股东大会其他事项不变，会议召开时间为2021年12月28日下午14:00，会议股权登记日2021年12月22日。

  特此公告。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

  董事会

  2021年12月17日

  证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-078

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

  第五届监事会第二十三次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次（临时）会议于2021年12月17日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年12月16日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整2021年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》。

  《关于调整2021年第五次临时股东大会议案内容的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

  特此公告。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

  监 事 会

  2021年12月17日

  证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-076

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

  第五届董事会第二十七次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于2021年12月17日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年12月16日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整2021年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》；

  公司于2021年12月10日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并作为第一项议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。具体内容请参阅公司于2021年12月11日于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

  现因公司办理出口业务需要，拟进一步增加公司经营范围：货物进出口、技术进出口、进出口代理（最终以工商部门核准的结果为准）。《公司章程》相关条款拟同步修改。为提高决策效率，根据相关法律规定，该事项由控股股东提出临时议案申请并提交2021年第五次临时股东大会审议。

  具体情况请参阅公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整2021年第五次临时股东大会议案内容的公告》。

  特此公告。

  中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月17日

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