富奥汽车零部件股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告|一汽富维_新浪财经

原标题：富奥汽车零部件股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

股票代码： 000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B 公告编号： 2021–74

富奥汽车零部件股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1．2022年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。

2．公司于2021年12月14日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事柳长庆先生、刘卫国先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案；《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。

3．上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需就《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案》及《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》回避表决；公司关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》回避表决。

（二）2022年预计关联交易类别和金额

1. 预计与一汽集团及其下属企业2022年度日常关联交易

单位：万元

■

2.预计与一汽富维2022年度日常关联交易

单位：万元

■

3.预计与参股子公司2022年度日常关联交易

单位：万元

■

（三）2021年日常关联交易预计发生情况

1. 预计与一汽集团及其下属企业2021年度日常关联交易

单位：万元

■

2.预计与一汽富维2021年度日常关联交易

单位：万元

■

3.预计与参股子公司2021年度日常关联交易

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）一汽集团及其下属企业

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关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

（二）一汽富维

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关联人履约能力分析：该关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

（三）参股子公司

■

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易的定价依据和定价方法

上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。

上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

2.关联交易协议签署情况

2012年2月8日，公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》；同日，公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于交割日起生效，有效期为三年，有效期届满后，双方对协议项下的条款均无异议，该协议将自动延长。2013年4月，公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订，该事项已经公司第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过。2017年4月，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于审议公司与中国第一汽车集团有限公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》，公司与一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期，同时审议通过了《关于公司与一汽财务有限公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》。2020年4月，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于审议与中国第一汽车集团公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》，公司与一汽集团签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期，详情见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-15 ）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

五、独立董事意见

1. 独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。

2. 独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2022年度日常关联交易预计。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.独立董事事前认可意见及独立董事意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2021–73

富奥汽车零部件股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年12月14日（星期二）以现场方式召开第十届监事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年12月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，公司监事孙静波女士、宋子会先生以现场方式参加了本次会议，杨丽女士以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席杨丽主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案

公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

■

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（编号：2021-74）。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

二、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案

公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

■

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事孙静波女士已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。

三、关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案

公司与参股子公司拟发生原材料采购、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

■

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2021年12月16日

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2021–72

富奥汽车零部件股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于2021年12月14日（星期二）以现场方式召开第十届董事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年12月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事2名，委托出席董事1名，其中公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生以现场表决的方式参加了本次会议，周晓峰先生、刘卫国先生以通讯方式参加了本次会议，柳长庆先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托张丕杰先生行使表决权；会议由张丕杰董事长主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司2022年财务预算报告》的议案

根据2022年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2022年财务预算报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《公司2022年投资预算报告》的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司2022年投资预算报告。2022年投资预算总额预计为18,275万元。

单位：万元

■

特别提示：上述投资预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

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独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事柳长庆先生、刘卫国先生已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

四、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案

单位：万元

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独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生已回避表决；

表决结果：通过。

因为本议案与议案三、议案五所预计的2022年日常关联交易总额超过股东大会审议标准，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，一并提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。

五、关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司2022年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

■

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于2022年公司银行承兑汇票开具额度授权的议案

依据公司2022年度生产经营计划，为了必要时补充流动资金，提高经营决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会审批银行承兑汇票开具业务，公司应付票据余额不超过15亿元，且小于应收票据与银行存款余额的合计金额，授权有效期为2021年12月15日至2022年12月15日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

七、关于提议适时召开股东大会的议案

根据《公司章程》的有关规定，本次董事会部分议案审议通过后需提交股东大会审议。鉴于公司第十届董事会第六次会议审议通过的《关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》尚需有权国资审批单位的批准，为了提高会议决策效率，在本次董事会后暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次董事会相关议案与《关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》一并提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见；

3. 独立董事关于本次董事会决议的独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2021年12月16日