巴士在线股份有限公司关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知

原标题：巴士在线股份有限公司关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知

　　证券代码：002188        证券简称：*ST巴士         公告编号：2021-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定，定于2021年12月30日（星期四）召开公司2021年第五次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第五次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午2:30

　　网络投票时间：2021年12月30日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

　　(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月24日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　(1)截至2021年12月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　该议案经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　该议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露，关联股东应回避表决。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2021年12月28日（星期二）8:30-16:00。

　　2、会议登记地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、会议登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月28日下午16:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼巴士在线股份有限公司 董秘办

　　联系人：张晓艳                         电 话：0573-84252627

　　电子邮箱：stock002188@vip.163.com      传 真：0573-84252318

　　2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　3、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、附件：

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月30日（现场股东大会召开当日）下午3:00任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

　　2、每项均为单选，多选为无效选票；

　　3、授权书用剪报或复印件均为有效。

　　委托人（签章）：                          受托人（签章）：

　　证券代码：002188          证券简称：*ST巴士           公告编号：2021-081

　　巴士在线股份有限公司关于增加

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月21日、2021年7月7日召开第五届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计全资子公司中天美好生活服务集团有限公司（以下简称“中天美好服务”）2021年6-12月与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币5,000万元。内容详见2021年6月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-046）和2021年7月8日刊登的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。

　　2021年11月2日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，中天美好服务预计2021年度新增与中天美好集团有限公司日常关联交易额度不超过2,800万元，该新增日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,未提交公司股东大会审议。内容详见2021年11月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-075）。

　　截至目前，中天美好服务根据实际经营情况预计：与中天控股及其控制的公司发生的日常关联交易总金额将增加不超过2,300万元。

　　2021年12月13日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾时杰、王慧、王苏珍回避了表决。该事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：28,992.8854万人民币，住所：浙江省杭州市城星路69号中天国开大厦15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该企业非失信被执行人。

　　2、与上市公司关联关系

　　中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）（三）之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

　　三、关联交易主要内容

　　中天美好服务是以物业管理、案场服务为主的物业管理公司，其与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动正常所需。物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况及业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的人员支出、办公费用、税金、管理费用等成本再加上一定比例的利润，从而得出案场服务的价格并进行报价，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、本次增加的日常关联交易系公司全资子公司中天美好服务根据业务发展和经营管理需要预计结果，为同一控制的企业提供合理的物业管理和案场服务所发生的关联交易，对中天美好服务主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

　　2、本次增加的日常关联交易系正常的日常生产经营所需，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　我们与公司就本次增加日常关联交易预计进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：

　　公司全资子公司中天美好生活服务集团有限公司拟增加的日常关联交易系其日常生产经营所需，有利于开展公司正常的经营活动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事独立意见

　　本次审议的《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》在提交公司董事会审议前，已经获得全体独立董事事前认可；中天美好生活服务集团有限公司预计发生的关联交易是其日常经营相关的关联交易，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益；本次关联交易决策及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见；

　　3、公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司 董事会

　　二○二一年十二月十五日

　　证券代码：002188          证券简称：*ST巴士           公告编号：2021-080

　　巴士在线股份有限公司第五届

　　监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年12月8日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2021年12月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-081）。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司监事会

　　二二一年十二月十五日

　　证券代码：002188          证券简称：*ST巴士           公告编号：2021-079

　　巴士在线股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年12月8日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾时杰先生、王慧女士、王苏珍女士回避表决，该议案需提交2021年第五次临时股东大会审议；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2021年12月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-081）。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见，详见《独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见》全文刊载于2021年12月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　会议同意于2021年12月30日下午2：30召开公司2021年第五次临时股东大会，审议上述议案。

　　《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）详见2021年12月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司董事会

　　二二一年十二月十五日

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