原标题：亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：临2021-115
亿阳信通股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年12月13日以网络视频会议方式召开。2021年12月6日，公司以E-mail、微信和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。公司第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、《董事会关于大连万怡投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通董事会关于大连万怡投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事袁义祥、韩东丰、王晓宁回避表决。该项议案获得通过。
二、《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，修订的具体内容及本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》全文已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。该项议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长袁义祥先生提议，聘任李淼先生为公司第八届董事会秘书，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。李淼先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过，简历请见附件。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
四、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交临时股东大会审议的相关事项：
股东大会召开时间：2021年12月29日14:00
股东大会股权登记日：2021年12月22日
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-118）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021年12月14日
附：李淼先生简历
李淼，男，1987年出生，汉族，硕士研究生学历。2010年7月至2013年2月，任中国社会科学院欧洲研究所助理研究员；2013年2月至2016年6月，任全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部高级经理；2016年6月至今，任新大洲控股股份有限公司资本运营部部长，证券事务代表。
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2021-116
亿阳信通股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订。
公司于2021年12月13日召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》，具体修订内容如下：
一、《公司章程》具体修订内容：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
二、《股东大会议事规则》具体修订内容：
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除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。
三、《董事会议事规则》具体修订内容：
■
■
除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议规则》相关事项，须提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。
修订后的《亿阳信通股份有限公司章程》、《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》和《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021年12月14日
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2021-117
亿阳信通股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月13日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李淼担任公司董事会秘书（李淼先生简历附后），任期至本届董事会届满。
李淼先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，李淼先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事意见：“公司董事会拟聘任的董事会秘书李淼先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意董事会聘任李淼先生担任董事会秘书。”
本次聘任董事会秘书后，公司董事长袁义祥先生不再代行董事会秘书职责。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021年12月14日
李淼：男，1987年出生，汉族，硕士研究生学历。2010年7月至2013年2月，任中国社会科学院欧洲研究所助理研究员；2013年2月至2016年6月，任全国中小企业股份转让系统有限责任公司综合事务部高级经理；2016年6月至今，任新大洲控股股份有限公司资本运营部部长，证券事务代表。
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2021-118
亿阳信通股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月29日14点00分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月29日
至2021年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1和议案2已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过；上述议案3、议案4和议案5已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月30日及2021年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含此次议案内容的股东大会资料。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：
参加现场投票的股东登记时间为2021年12月24日-28日的工作时间。
(二) 登记地点：公司证券事务部
地址：北京市海淀区杏石口路99号B座
邮政编码：100093
联系电话：010-53878339；53878998
电子邮件：bit@boco.com.cn
联系人：付之华、李婧
(三)登记办法：
参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、 其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021年12月14日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
亿阳信通股份有限公司董事会
关于大连万怡投资有限公司
要约收购事宜致全体股东报告书
上市公司名称：亿阳信通股份有限公司
上市公司住所：哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区1号楼
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：ST信通
股票代码：600289
董事会报告签署日期：二〇二一年十二月
有关各方及联系方式
上市公司（被收购人）名称：亿阳信通股份有限公司
上市公司办公地址：北京市海淀区杏石口路99号B座
联系人：袁义祥
电话：010-53877899
传真：010-88140589
收购人名称：大连万怡投资有限公司
收购人住所：辽宁省大连市中山区五五路47号15层1504室
收购人办公地址：辽宁省大连市中山区五五路47号15层1504室
独立财务顾问名称：东方证券承销保荐有限公司
独立财务顾问办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层
联系人：艾才春、徐思远
电话：021-23153888
董事会报告书签署日期：2021年12月13日
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带责任。
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。
三、本公司关联董事袁义祥先生、王晓宁先生和韩东丰先生在审议本次要约收购相关事项时回避表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。
释 义
本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
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