东江环保股份有限公司关于副总裁兼财务负责人辞任及聘任的公告

原标题：东江环保股份有限公司关于副总裁兼财务负责人辞任及聘任的公告

  股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-71

  东江环保股份有限公司关于副总裁

  兼财务负责人辞任及聘任的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁兼财务负责人王健英女士递交的辞职报告，王健英女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁兼财务负责人职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，王健英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王健英女士将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王健英女士未持有公司股票。王健英女士的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。

  王健英女士任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王健英女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

  为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，公司于2021年12月13日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》。经代理总裁提名并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任宋卫斌为公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。宋卫斌简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  宋卫斌，男，1964年11月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监，现任江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司董事、开元股份（香港）有限公司董事、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事、江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司监事。

  截止本公告日，除在公司百分之五以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司下属公司有任职之外，宋卫斌与东江环保其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有东江环保股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。

  股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-73

  东江环保股份有限公司关于召开

  2022年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第七届董事会第十四次会议，会议决定于2022年1月6日（星期四）15:00召集召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、股权登记日：2021年12月31日（星期五）。

  4、会议召开时间：

  （1） 现场会议时间：2022年1月6日（星期四）15:00；

  （2） 网络投票时间：2022年1月6日（星期四）。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月6日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月6日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

  5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

  6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  8、出席对象：

  （1）公司股东

  于股权登记日登记在册的公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席公司临时股东大会的A股股东为截至2021年12月31日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东；H股股东登记及出席须知请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  普通决议案：

  1、关于选举余中民为第七届董事会执行董事的议案

  2、关于选举余帆为第七届监事会非职工代表监事的议案

  鉴于本次临时股东大会第1项议案仅选举一名执行董事，第2项议案仅选举一名非职工代表监事，因此将不采用累积投票制进行选举。

  上述第1项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的要求，本次临时股东大会审议的第1项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2022年1月4日、5日9:00 ~ 11:00、14:00 ~ 17:00。

  2、登记时应当提交的材料：

  （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记。

  3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。

  4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

  5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式：

  （1）联系人：王小姐、林先生

  （2）联系电话： 0755-88242613、0755-88242614

  （3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

  （4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

  （5）邮编：518057

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第七届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  1、参加网络投票的具体操作流程

  2、回执

  3、2022年第一次临时股东大会授权委托书

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年1月6日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统的时间为2022年1月6日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2： 回执

  回 执

  截至2021年12月31日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2022年1月6日（星期四）召开的2022年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  联系方式：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件3：授权委托书

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  截至2021年12月31日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2022年1月6日（星期四）召开的2022年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  说明：

  1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

  2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

  3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

  4、本授权委托书应于2022年1月5日或之前填妥并送达本公司。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2021-72

  东江环保股份有限公司

  关于向参股公司提供生活垃圾焚烧

  飞灰处理服务暨关联交易的公告

  本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为进一步开拓生活垃圾处理业务、扩大市场份额，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称“韶关再生资源”）向公司参股公司欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）提供生活垃圾焚烧飞灰运输及无害化处理服务，生活垃圾焚烧飞灰数量总量合计为不超过5,700吨，服务费用总额为不超过人民币1,014.60万元。

  鉴于揭阳欧晟为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）间接联营企业欧晟绿色燃料（香港）有限公司（以下简称“香港欧晟”）的控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，揭阳欧晟为公司的关联法人，本次签订相关服务合同构成关联交易。相关协议涉及公司关联方惠州东江威立雅环境服务有限公司参与签订，鉴于该协议项下涉及的关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定未达到相关标准，因此该项关联交易无需根据《深圳证券交易所股票上市规则》履行董事会审批及信息披露义务。

  公司第七届董事会第十四次会议以同意7票、弃权0票、反对0票审议通过了《关于向参股公司提供生活垃圾焚烧飞灰处理服务暨关联交易的议案》，关联董事唐毅回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

  此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  名称：欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司

  类型：有限责任公司

  注册地址：揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段中德金属生态城一幢27号

  法定代表人：李晓迅

  成立日期：2015年12月21日

  注册资本：人民币21,800万元

  股东情况：香港欧晟持有揭阳欧晟53.6%股权，公司持有揭阳欧晟37.1%股权，揭阳市创益环保科技有限公司持有揭阳欧晟9.3%股权。

  经营范围：在特许经营期限和特许经营区域范围内，负责揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂的设计、建设、运营、维护和移交；生活垃圾、餐厨有机垃圾及城市固体废物的收集、转运、运输与终端处理等。

  截至2020年12月31日，揭阳欧晟经审计总资产为73,126万元，总负债为53,431万元，净资产为19,695万元。2020年1-12月，揭阳欧晟经审计营业总收入为7,813万元。

  截至2021年9月30日，揭阳欧晟未经审计总资产为69,604万元，总负债为51,630万元，净资产为17,974万元。2021年1-9月，揭阳欧晟未经审计营业总收入为4,684万元。

  根据相关核查情况，揭阳欧晟不属于失信被执行人。

  鉴于揭阳欧晟为公司控股股东广晟集团间接联营企业香港欧晟的控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，揭阳欧晟为公司的关联法人，本次签订相关服务合同构成关联交易。

  三、关联交易协议的主要内容

  （一）《生活垃圾焚烧飞灰运输及处理服务合同》

  甲方：欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司

  乙方：韶关东江环保再生资源发展有限公司

  1、乙方为甲方生活垃圾焚烧飞灰进行运输及完成生活垃圾焚烧飞灰无害化处理提供服务，服务期为12个月。乙方需严格按照国家相关规定，完成对其所承担的生活垃圾焚烧飞灰装卸、运输、处理等工作。

  2、在服务期限范围内，甲方委托乙方运输及处理生活垃圾焚烧飞灰数量总量不超过5,000吨（含5,000吨），处理数量以甲方实际交付量为准，保证不影响甲方正常生产。实际交付量超过5,000吨的，双方另行协商。

  3、在合同有效期内，按生活垃圾焚烧飞灰可处理数量，预估合同服务费用总额不超过人民币8,900,000元，实际服务费用则以结算为准。

  4、乙方需协调生活垃圾焚烧飞灰运输及处置过程涉及的相关政府监管部门，保证运输、处置全过程严格遵守国家相关法规以及符合国家环保和卫生要求，确保杜绝安全、环境污染事故发生。

  5、双方约定每月5日为服务费用对账日，核对上月实际发生费用，每季度结算一次。甲方收到乙方完整付款申请资料之日起30日内完成支付。

  （二）《生活垃圾焚烧飞灰运输及处理服务合同补充协议二》

  甲方：欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司

  乙方：惠州东江威立雅环境服务有限公司

  丙方：韶关东江环保再生资源发展有限公司

  甲方、乙方已签订《揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂生活垃圾焚烧飞灰运输及处理服务合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方为甲方提供生活垃圾焚烧飞灰运输及处理服务，总量不超过5000吨。

  后因乙方资质处理量有限，甲方、乙方及丙方签订《揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂生活垃圾焚烧飞灰运输及处理服务合同补充协议》（以下简称“补充协议一”），甲方作为处置委托单位，同意乙方将丙方作为处置分包方。在原合同约定服务期限范围内，丙方负责处置原合同剩余未处置的飞灰，总量为不超过1800吨，处理金额不超过320.40万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，补充协议一项下的相关交易未达到董事会审批标准，并豁免履行信息披露义务。

  鉴于补充协议一约定的飞灰处置数量接近完成，甲、乙、丙方一致同意对原合同、补充协议一进行修订和补充，约定如下：

  1、在服务期限范围内，丙方负责处置原合同及补充协议一范围内剩余未处置的飞灰数量最多不超过700吨，实际处置数量以实际交付量为准。丙方承诺按甲方产灰计划处理，保证不影响甲方正常生产。

  2、按可处理飞灰数量计算，预估服务费用总额为不超过1,246,000元，实际服务费用则以结算为准。

  四、关联交易的定价依据和交易价格

  本次关联交易遵循了公平、公正、公开原则，废物处理价格乃基于核算废物处理成本并参考历史处置价格，加上合理利润后厘定，定价合理、公允；业务关系通过合同形式确定，结算方式和支付安排与其他非关联交易没有差别。

  上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  本次合同的签署和履行，有利于公司进一步开拓生活垃圾处理业务以及扩大市场份额，同时有利于增加控股子公司韶关再生资源处理收入，进一步提高韶关再生资源经济效益。本次关联交易为属于正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事李金惠先生、萧志雄先生及郭素颐女士对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

  本次合同的签署和履行，有利于增加韶关再生资源处理收入，进一步提高韶关再生资源经济效益。本次关联交易为属于正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意本议案。

  七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  今年年初至本公告日，公司与揭阳欧晟关联交易累计发生金额为人民币3,022,179.66元。

  八、备查文件

  1、第七届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-70

  东江环保股份有限公司

  关于聘任公司总裁的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年12月13日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任余中民为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。余中民简历详见附件。

  关于聘任余中民为公司总裁的议案审议通过后，公司董事长谭侃将不再代理总裁职务。

  公司独立董事已就聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  余中民，男，1972年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室主任、副总裁、党委委员，现任深圳市金洲精工科技股份有限公司董事、北京安泰科信息股份有限公司副董事长。余中民在企业生产经营管理、安全环保等方面具有丰富经验。

  截止本公告日，余中民与东江环保其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有东江环保股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。

  股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-69

  东江环保股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年12月13日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《东江环保股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  《关于提名余帆为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  同意3票，弃权0票，反对0票。

  公司监事会主席黄海平因工作安排原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名余帆为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。因本次只选举一名监事，将不采用累积投票制进行选举。

  三、备查文件

  本公司第七届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司监事会

  2021年12月14日

  余帆，男，汉族，1979年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于武汉大学工商管理专业（本科）及上海财经大学工商管理专业（硕士），一级企业人力资源管理师。曾任广东省红岭集团有限公司团委书记、纪委副书记、党群人事部部长、监察审计室主任，广东省广晟建设投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，广东省广晟置业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现兼任广东省广晟国宏地下空间投资建设有限公司监事会监事长。

  截至本公告日，余帆先生未持有本公司股份，除在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司下属公司任职外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-68

  东江环保股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“东江环保”）第七届董事会第十四次会议于2021年12月13日以现场及通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名、实到董事8名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  （一）《关于提名余中民为第七届董事会执行董事候选人的议案》

  表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

  近期公司收到控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，其提名余中民为公司第七届董事会执行董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意其提名余中民为第七届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  该事项尚需提交股东大会审议。因本次只选举一名董事，股东大会将不采用累积投票制进行选举。

  公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  （二）《关于聘任公司总裁的议案》

  表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

  为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任余中民为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

  关于聘任余中民为公司总裁的议案审议通过后，公司董事长谭侃将不再代理总裁。

  该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总裁的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  （三）《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》

  表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

  鉴于王健英女士达到法定退休年龄辞任公司副总裁兼财务负责人职务，为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，经代理总裁提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任宋卫斌为公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

  该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副总裁兼财务负责人辞任及聘任的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  （四）《关于向参股公司提供生活垃圾焚烧飞灰处理服务暨关联交易的议案》

  表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事唐毅回避表决。

  同意公司控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称“韶关再生资源”）向参股公司欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）提供生活垃圾焚烧飞灰处理服务并签订相关协议，服务费用总额为不超过人民币1,014.60万元。

  鉴于揭阳欧晟为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司间接联营企业欧晟绿色燃料（香港）有限公司的控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，揭阳欧晟为公司的关联法人，本次签订相关服务合同构成关联交易。

  此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

  该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司提供生活垃圾焚烧飞灰处理服务暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  （五）《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司于2022年1月6日（星期四）15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开2022年第一次临时股东大会。

  该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2021年12月14日

  余中民，男，1972年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室主任、副总裁、党委委员，现任深圳市金洲精工科技股份有限公司董事、北京安泰科信息股份有限公司副董事长。余中民在企业生产经营管理、安全环保等方面具有丰富经验。

  截止本公告日，余中民与东江环保其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有东江环保股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。

  宋卫斌，男，1964年11月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监，现任江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司董事、开元股份（香港）有限公司董事、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事、江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司监事。

  截止本公告日，除在公司百分之五以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司下属公司有任职之外，宋卫斌与东江环保其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有东江环保股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。

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