三维通信股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告|募投项目_新浪财经

原标题：三维通信股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－091

三维通信股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司

增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金人民币31,679.89万元（具体金额以账户余额为准）对公司全资子公司浙江新展通信技术有限公司（简称“新展技术”）进行增资，用以实施募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”。具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312号），核准公司非公开发行不超过215,088,800股新股。公司本次实际发行新股101,695,646股，募集资金总额467,799,971.60元，募集资金净额为453,511,422.48元。募集资金于2021年11月23日到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第658号《验资报告》审验。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

经第六届董事会第十六次会议审议，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

其中5G通信基础设施建设及运营项目的实施主体为公司全资子公司新展技术。

在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，公司以自有资金预先投入募投项目建设。其中5G通信基础设施建设及运营项目使用自有资金投入701,075.08元，经第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，本次拟用募集资金置换上述已预先投入募投项目建设的金额，该费用将从5G通信基础设施建设及运营项目列支。

三、使用募集资金增资全资子公司基本情况

根据公司募集资金投资项目的实施进度，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金31,679.89万元（具体金额以账户余额为准）向全资子公司新展技术增资。本次增资不增加新展技术的注册资本，全部计入资本公积。本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

四、本次增资实施主体具体情况

公司名称：浙江新展通信技术有限公司

成立日期：2016-03-03

注册资本：5000万元人民币

公司住所：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号C座2001室

法定代表人：徐小军

经营范围：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务、通信信息网络系统集成、信息系统集成服务、通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁及维护，电力工程施工服务，钢结构工程、城市及道路照明工程的设计、施工，售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91330000MA27U0326C

股权结构：公司持有新展技术100%股权。

新展技术最近一年一期主要财务信息如下：

单位：万元

■

五、本次增资对公司的影响

公司本次以募集资金对新展技术进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体新展技术用于指定的募集资金投资项目建设，公司和新展技术将与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定规范使用募集资金。

七、董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司新展技术增资是基于募投项目5G通信基础设施建设及运营项目的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，同意使用募集资金31,679.89万元（具体金额以账户余额为准）向全资子公司新展技术增资，实施募投项目。

八、独立董事意见

经审查，本次使用募集资金向全资子公司新展技术增资符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。

综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。

九、监事会意见

经审查，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司新展技术增资是基于募投项目5G通信基础设施建设及运营项目的实际建设需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

十一、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于对公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－090

三维通信股份有限公司关于使用募集

资金置换先期投入自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金4,502,832.06元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3312号），核准公司非公开发行不超过215,088,800股新股。公司本次实际发行新股101,695,646股，募集资金总额467,799,971.60元，扣除所有发行费用（包括将进行置换的前期以自有资金支付的发行费用3,801,756.98元）后募集资金净额为453,511,422.48元。募集资金于2021年11月23日到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）第658号《验资报告》审验。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金投资项目情况

2021年12月8日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际情况，同意对本次非公开发行股票募投项目拟投入金额进行相应调整，本次调整后具体情况如下：

单位：万元

■

三、自有资金预先投入募投项目、支付发行费用情况及置换安排

在本次募集资金到位前，为保证募投项目建设顺利实施，公司以自有资金预先投入募投项目建设及支付了部分发行费用。截至2021年11月30日，公司以自有资金投入募投项目及支付发行费用共计4,502,832.06元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《关于三维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10206号）。具体事项如下：

（一）自有资金预先投入募投项目金额及置换安排

单位：元

■

本次拟用募集资金置换上述已预先投入募投项目建设的金额，该费用将从5G通信基础设施建设及运营项目列支。

（二）自有资金支付发行费用情况及置换安排

截至2021年11月30日，本公司以自筹资金支付发行费用3,801,756.98元。本次拟用募集资金置换上述已预先支付的发行费用金额，并且已经在募集资金净额中扣除。

四、相关方关于本次募集资金置换的意见

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金4,502,832.06元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金。

2、独立董事意见

经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜，符合公司发展需要，有利于本次项目的顺利进行。公司本次使用募集资金置换已预先投入的自有资金，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司使用募集资金置换已预先投入的自有资金，履行了必要的审批程序。因此，同意公司本次置换事项。

3、监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目和部分发行费用的自有资金事项已履行了必要的审批程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定。

综上所述，保荐机构同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目和部分发行费用的自有资金事项。

5、会计师事务所鉴证意见

我们认为，三维通信股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了三维通信公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于对公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见；

5、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－092

三维通信股份有限公司关于使用

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月8日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

一、募集资金基本情况

经第六届董事会第十六次会议审议，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的风险投资品种。

上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该事项进行审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。

6、实施方式

在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

7、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时披露进行现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

2、独立董事意见

公司独立董事认为，在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的前提下，本次使用总额不超过30,000万元闲置的募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，可以提高募集资金使用效率，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会审议情况

第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审批程序。公司使用置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于对公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－093

三维通信股份有限公司关于变更公司

注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3312号）（以下简称“批复”），公司向财通基金管理有限公司等14名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票101,695,646股，新增股份拟于2021年12月10日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由716,962,919股增加至818,658,565股，注册资本由716,962,919元增加至818,658,565元。现将相关事项公告如下：

一、拟变更注册资本

变更前注册资本为：716,962,919元；变更后注册资本为：818,658,565元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：

■

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，且经过公司2019年度股东大会、2020年第四次临时股东大会及2020年度股东大会授权通过。本次公司修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－094

三维通信股份有限公司关于

向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、增资的基本情况

为进一步增强三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）控股子公司浙江三维通信科技有限公司（以下简称“三维科技”）在项目研发、市场拓展等方面的综合实力，推动无线安全系列产品的产业化，三维科技根据业务发展需求拟进行增资，由三维通信对三维科技进行增资576万元，其中360万元增加三维科技的注册资本，216万元计入三维科技资本公积金，将三维科技的注册资本由1,222.5万元增加至1,582.5万元。欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿坚投资”）作为三维科技的股东放弃本次增资的优先认购权。

2、审议程序

（1）关联关系

懿坚投资的执行事务合伙人浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”），为公司实际控制人李越伦先生控股公司，该合伙企业为公司关联方，故本次交易构成关联交易，李越伦作为关联董事回避表决。

（2）公司于2021年12月8日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事李越伦先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（1）公司名称：杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）

（2）统一社会信用代码：91330108MA27WXG38F

（3）企业类型：有限合伙企业

（4）住所：杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号A座607室

（5）执行合伙人：三维股权

（6）注册资本：327.5万元人民币

（7）成立时间：2016-02-19

（8）经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货） (未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、企业管理咨询

三、关联交易标的基本情况

（一）三维科技基本情况

1．公司名称：浙江三维通信科技有限公司

2．营业执照注册号：91330000MA27U03347

3．公司类型：其他有限责任公司

4．住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道581号A座606室

5．法人代表：欧幸宝

6．注册资本：人民币1222.5万元

7．成立日期：2016-03-03

8．经营范围：通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务，物联网技术开发、技术服务，计算机软件开发及技术服务，通信工程、网络工程及信息化系统的集成和服务，从事进出口业务，电子元器件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）最近一年一期的经营状况：

单位：万元

■

四、本次增资前后三维科技持股情况

■

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价系交易各方自行协商，依据三维科技经营情况和所有者权益数据确定。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次增资外，公司未与杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）发生关联交易。

七、独立董事意见

公司独立董事对此发表了事前认可意见：在本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害三维科技利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对三维科技独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此独立董事同意将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见：公司向控股子公司增资暨关联交易事项是为了进一步增强三维科技在项目研发、市场拓展等方面的综合实力，推动无线安全系列产品的产业化，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益。该项关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响；审议该关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易履行了必要的审议程序，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对公司向控股子公司增资暨关联交易的事项无异议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于六届十六次董事会相关事项的专项说明及独立意见；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－089

三维通信股份有限公司关于调整部分

募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。现将具体事项公告如下：

一、本次募集资金基本情况

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况及对公司的影响

根据《三维通信股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》，扣除发行费用后，本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

■

由于本次发行实际募集资金净额45,351.14万元少于拟使用募集资金金额127,200.00万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司根据各项目的进展情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，缺口部分将由公司通过自有资金或其他融资方式解决。调整后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

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支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目研发周期较长，设备产品化路径较长，经审慎考虑，公司不再使用募集资金投入该项目，该项目资金来源将通过公司自筹等方式解决。

5G通信基础设施建设及运营项目前期已使用公司自有资金进行投入，整体效益良好，该项目符合国家大力支持5G网络建设的政策背景，公司将使用募集资金继续投入发展。

本次调整募投项目募集资金投资金额，是根据公司实际经营发展需要结合募投项目进展情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于保障募投项目的顺利实施，提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

三、调整部分募集资金投资项目的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金净额和募投项目实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

（二）监事会审核意见

公司第六届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定。该调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事经核查后发表如下意见：鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，基于审慎性原则，根据公司募投项目的实际等情况等作出的决定，符合相关法律法规和规范性文件的规定。该调整事项履行了必要的程序，不存在损害投资者利益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施。独立董事一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目投入募集资金金额事项经第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定。

综上所述，保荐机构同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于对公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月10日

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－088

三维通信股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2021年12月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年12月8日在杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司的发展需要及募投项目的实际情况等作出的决定。该调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金的事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司浙江新展通信技术有限公司增资是基于募投项目5G通信基础设施建设及运营项目的实际建设需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法津、法规和规范性文件的规定。监事会同意通过该项议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2021年12月10日

证券代码：002115 证券简称：三维通信公告编号：2021－087

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年12月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年12月8日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3312号），公司向财通基金管理有限公司等14名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票101,695,646股，新增股份拟于2021年12月10日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由716,962,919股增加至818,658,565股，注册资本由716,962,919元增加至818,658,565元。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，且经过公司2019年度股东大会、2020年第四次临时股东大会及2020年度股东大会授权通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步增强控股子公司浙江三维通信科技有限公司（以下简称“三维科技”）在项目研发、市场拓展等方面的综合实力，推动无线安全系列产品的产业化，三维科技根据业务发展需求拟进行增资，由三维通信对三维科技进行增资576万元，其中360万元增加三维科技的注册资本，216万元计入三维科技资本公积金，将三维科技的注册资本由1,222.5万元增加至1,582.5万元。欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）作为三维科技的股东放弃本次增资的优先认购权。

独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项的事项。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司

董事会

2021年12月10日