重庆再升科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

原标题：重庆再升科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技      公告编号：临2021-092

　　重庆再升科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年12月3日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2021年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-094）。

　　独立董事认为：公司使用不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《再升科技关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的公告》（公告编号：临2021-95）。

　　独立董事认为：公司本次以债权转股权的方式对全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司进行增资，可满足全资子公司未来经营发展的需求，将进一步增强全资子公司的资产实力，满足全资子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进全资子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有宣汉正原100%股权，债转股后，宣汉正原仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。公司本次以债转股增资决策程序合法合规，符合《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资20,811.02万元人民币，本次增资完成后，宣汉正原注册资本为22,811.02万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技关于以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资的公告》（公告编号：临2021-096）。

　　独立董事认为：公司本次以债权转股权的方式对全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司进行增资，可满足全资子公司未来经营发展的需求，将进一步增强全资子公司的资产实力，满足全资子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进全资子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有造纸院100%股权，债转股后，造纸院仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。公司本次以债转股增资决策程序合法合规，符合《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资4,676.74万元人民币，本次增资完成后，造纸院注册资本为4,926.74万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2021-093

　　重庆再升科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年12月3日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2021年12月7日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-094）。

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月9日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2021-094

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开了公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件。现将有关事项公告如下：

　　一、本次现金管理的情况概述

　　1、投资目的

　　在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置自有集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司使用自有资金仅投资于保本型理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押。

　　4、投资期限

　　本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　董事会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

　　7、关联关系说明

　　公司与银行、理财产品发行主体不存在关联关系。

　　二、风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

　　3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

　　4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；

　　5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司使用不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《重庆再升科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月9日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2021-095

　　重庆再升科技股份有限公司关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）

　　●投资金额：20,811.02万元人民币

　　●特别风险提示：本次债权转股权方式对全资子公司增资的登记变更事项 尚需取得市场监督管理部门的批准。

　　一、本次增资事项概述

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的议案》。

　　公司2015年度非公开发行募投项目“高性能玻璃微纤维建设项目”实施主体为本公司全资子公司宣汉正原（详情请参见2015年12月28日披露的公告《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》），公司此前使用募集资金向全资子公司宣汉正原借款20,811.02万元人民币，用于该募投项目的建设，该项目累计投入21,264.05万元（含理财收益、利息收入），专户余额为0，该项目已于2018年09月达到预定可使用状态（详情请参见公告编号：临2019-020）。公司拟以该次债权转股权的形式向宣汉正原增资并进行工商变更，此次变更后宣汉正原注册资本增加20,811.02万元人民币。

　　本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：宣汉正原微玻纤有限公司

　　2、统一社会信用代码：91511722MA62E48C6Q

　　3、注册地址：达州市宣汉县普光工业园区

　　4、经营范围：玻璃纤维及制品研发、制造、销售，树脂研发、制造、销售；货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、法定代表人：商月红

　　6、注册资本：2,000万元整

　　7、成立日期：2010年12月01日

　　8、营业期限：2010年12月01日至长期

　　（二）最近一年及一期的财务数据

　　■

　　注：宣汉正原2020年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计

　　三、本次增资方案

　　1、本次增资，公司以债权转股权的方式，以公司持有的20,811.02 万元宣汉正原债权对其进行增资。债权转为股权后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，转而享有股东权益。

　　2、本次增资完成后，宣汉正原的注册资本将由2,000.00万元增加至22,811.02万元，公司持股比例不变，仍持有宣汉正原100%股权。

　　宣汉正原增资前后的股权结构如下：

　　■

　　四、本次增资对公司的影响

　　公司对全资子公司宣汉正原以债权转股权的方式进行增资，可满足全资子公司未来经营发展的需求，将进一步增强全资子公司的资产实力，满足全资子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进全资子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有宣汉正原100%股权，债转股后，宣汉正原仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

　　五、本次增资的风险分析

　　公司本次以债权转股权的方式向全资子公司宣汉正原增资的登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月9日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2021-096

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“造纸院”）

　　●投资金额：4,676.74万元人民币

　　●特别风险提示：本次债权转股权方式对全资子公司增资的登记变更事项 尚需取得市场监督管理部门的批准。

　　一、本次增资事项概述

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司增资的议案》。

　　公司2015年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施项目主体原为公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司(详情请参见2015年12月28日披露的公告《2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）》）, 经2017年2月28日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和2017年3月16日召开的2017年第一次临时股东大会分别审议通过（详情请参见公告编号：临2017-010），该募投项目的实施主体由全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司变更为公司全资子公司造纸院。公司此前使用募集资金向全资子公司造纸院借款4,676.74万元人民币，用于该募投项目的建设，该项目累计投入4,441.50万元，节余资金（含理财收益、利息净收入）用于永久性补充流动资金，专户余额为0，该项目已于2019年01月达到预定可使用状态（详情请参见公告编号：临2019-069；临2020-107）。公司拟以该次债权转股权的形式向造纸院增资并进行工商变更，此次变更后造纸院注册资本增加4,676.74万元人民币。

　　本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：重庆造纸工业研究设计院有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91500108450384427N

　　3、注册地址：重庆市南岸区蔷薇路26号

　　4、经营范围：许可项目：货物进出口及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：机制纸制造及技术服务，制浆造纸；研发、生产、销售：玻璃纤维制品、过滤材料及器材。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、法定代表人：于阳明

　　6、注册资本：250万元整

　　7、成立日期：1992年11月07日

　　8、营业期限：1992年11月07日至永久

　　（二）最近一年及一期的财务数据

　　■

　　注： 造纸院2020年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资方案

　　1、本次增资，公司以债权转股权的方式，以公司持有的4,676.74万元造纸院债权对其进行增资。债权转为股权后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，转而享有股东权益。

　　2、本次增资完成后，造纸院的注册资本将由250万元增加至4,926.74万元，公司持股比例不变，仍持有造纸院100%股权。

　　造纸院增资前后的股权结构如下：

　　■

　　四、本次增资对公司的影响

　　公司对全资子公司造纸院以债权转股权的方式进行增资，可满足全资子公司未来经营发展的需求，将进一步增强全资子公司的资产实力，满足全资子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其市场竞争力，促进全资子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有造纸院100%股权，债转股后，造纸院仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

　　五、本次增资的风险分析

　　公司本次以债权转股权的方式向全资子公司造纸院增资的登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月9日

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