国网英大股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告_新浪财经

原标题：国网英大股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年11月30日发出会议通知，会议于2021年12月3日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于英大碳资产向公司划转碳中和服务业务的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　为积极响应国家“双碳”战略，进一步提升公司服务碳中和的能力和水平，公司将全资子公司国网英大碳资产管理（上海）有限公司（以下简称“英大碳资产”）存量碳中和服务业务，包括存量碳资产及相关的负债、人员，整体划转至公司名下。具体情况如下：

　　（一）划转各方基本情况

　　1．划出方基本情况

　　公司名称：国网英大碳资产管理（上海）有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼C区416室

　　法定代表人：车雪梅

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：从事碳资产开发经营管理业务、开展节能减排政策信息咨询服务；合同能源管理；环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；投资管理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年末，英大碳资产总资产31,646.90万元，净资产24,944.67万元，2020年度实现营业收入132.79万元，净利润440.99万元。

　　2．划入方基本情况

　　划入方为公司。

　　（二）本次划转方案基本情况

　　1．资产负债划转

　　按照英大碳资产最近一期经审计的资产负债账面价值将相关业务划转至公司名下，划转基准日为2021年1月1日。划转资产负债明细如下：

　　（1）存量碳资产（CCER），账面价值为23,943.36万元，用于碳中和服务及支持全国碳市场履约。

　　（2）固定资产，账面价值为5.37万元，属于与划转业务相关的固定资产。

　　（3）递延所得税负债，账面价值为3,805.42万元，为开展相关业务所产生的递延所得税负债。

　　划转基准日至交割日之间的资产相关损益由划入方承担。

　　2．人员划转

　　将英大碳资产从事相关业务的员工转入公司。