有研新材料股份有限公司 2021年第三季度报告

原标题：有研新材料股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2021-044

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知和材料于2021年10月17日以书面方式发出。会议于2021年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　有研新材料股份有限公司2021年第三季度报告的具体内容详见2021年10月28日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（二）审议通过《关于向国家开发银行申请研发贷款的议案》

　　同意公司向国家开发银行北京分行申请研发项目贷款5亿元，贷款期限为5年，贷款资金主要用于公司的重点研发项目投入。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（三）审议通过《关于聘任贺昕先生为山东有研国晶辉副总经理的议案》

　　同意推荐贺昕先生为山东有研国晶辉新材料有限公司副总经理。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（四）审议通过《关于修订的议案》

　　同意对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订内容如下：

　　本制度经董事会审议通过后生效，原制度自行废止。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2021-045

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知和材料于2021年10月17日以书面方式发出。会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　公司监事会审核了公司2021年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2021年第三季度报告，监事会认为：

　　1、公司2021年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　有研新材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600206               证券简称：有研新材

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王兴权        主管会计工作负责人：杨阳        会计机构负责人：陈华

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：王兴权        主管会计工作负责人：杨阳        会计机构负责人：陈华

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：有研新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王兴权        主管会计工作负责人：杨阳        会计机构负责人：陈华

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　公司于2021年1月1日起执行上述会计准则，确认使用权资产和租赁负债。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

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