浙江华达新型材料股份有限公司 2021年第三季度报告|浙江省_新浪财经

原标题：浙江华达新型材料股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：605158 证券简称：华达新材公告编号：2021-045

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达全体监事，会议于2021 年10月27日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。

　　公司根据需要，编制了2021年第三季度财务报告。财务报告真实、准确、完整，不存在虚假的或者隐瞒重要事实的情况。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

　　浙江华达新型材料股份有限公司监事会

　　2021 年 10 月 28 日

　　证券代码：605158 证券简称：华达新材公告编号：2021-046

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年10月22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年10月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 3 名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。

　　公司根据需要，编制了2021年第三季度财务报告。财务报告真实、准确、完整，不存在虚假的或者隐瞒重要事实的情况。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　　为满足公司业务发展和项目建设的资金需求，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行和中国银行股份有限公司杭州富阳支行新增不超过人民币5.7亿元的综合授信额度。实际额度﹑授信品种及使用期限以授信机构审批的结果为准。综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。同时，为确保融资需求，授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生一切授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-047）。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605158 证券简称：华达新材公告编号：2021-047

　　浙江华达新型材料股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　重要内容提示：

　　● 授信额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向中国农业银行股份有限公司杭州富阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行和中国银行股份有限公司杭州富阳支行新增不超过人民币5.7亿元的综合授信额度。

　　● 审议情况：该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

　　为了满足公司业务发展和项目建设的资金需求，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向以下授信机构新增不超过人民币5.7亿元的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等。

　　公司及下属公司拟向以下授信机构申请综合授信额度的情况详见下表:

　　注：表中提及的中国银行股份有限公司杭州富阳支行的2.5亿元额度，其中1.8亿元额度已经公司第二届董事会第十八次会议及2020年度股东大会审议通过。

　　上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准。

　　为确保融资需求，授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署与授信机构发生一切授信业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　浙江华达新型材料股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：605158 证券简称：华达新材

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　4月底国家取消彩涂板产品出口退税，5月1日起实施。7月底取消热镀锌板产品出口退税，8月1日起实施。9月下旬地方政府对我公司实施限电方案。对企业出口和生产经营带来了一定的影响，公司三季度业绩较去年同期有所下降。公司会持续关注相关政策变化，紧随国家“经济内循环”战略布局，积极调整经营策略，加强产品在国内市场的推广，通过巩固与重要客户的合作，积极参加相关行业会议，加大产品在国内市场宣传，大力引进营销人才等方式扩大国内营销网络，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，通过实施错峰避峰用电生产，细化用能考核，开发新产品，打造产业竞争新优势等降低限电、取消出口退税政策对公司业绩的影响。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:浙江华达新型材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵明祥主管会计工作负责人：孙灿平会计机构负责人：邓云

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：浙江华达新型材料股份有限公司