北京天智航医疗科技股份有限公司|机器人_新浪财经

原标题：北京天智航医疗科技股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、报告期内，公司与北京积水潭医院和北京水木天蓬医疗技术有限公司联合研制的手术机器人融合超声骨刀系统进入临床前研究与验证，该系统实现了三维影像规划下，机器人控制超声骨刀实现复杂形状的精准主动截骨。手术机器人融合超声骨刀系统已成功辅助完成了三例胸椎黄韧带骨化灶切除的手术，手术的成功实施突破了骨科手术机器人原有的导航定位功能的局限。目前该手术机器人融合超声骨刀系统尚处于预研阶段，尚未形成商业价值，请广大投资者注意投资风险。

　　2、2021年2月，公司“天玑2.0”骨科手术机器人获批上市，公司产品序列呈现增长态势，关节机器人也处于临床试验阶段。公司紧紧围绕以骨科手术导航定位机器人为核心的主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略，推出了《2021年度向特定对象发行A股股票预案》，拟募集不超过134,000万元（含本数）资金，用于建立一个与“天玑”、“天玑2.0”以及关节机器人等产品序列相匹配且面向未来的研发体系、销售体系和运维体系，形成以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，以适应行业和公司产品的快速发展，提升公司的市场竞争力，扩大公司生产经营规模，提升公司盈利能力。2021年7月9日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。截止本报告披露日，公司已完成了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》、《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的回复，并根据募投项目投资安排，与北京金隅创新科技孵化器有限公司签订意向书、支付1.5亿元意向金，用于购买位于中关村西三旗（金隅）科技园的研发设计楼。具体内容详见公司于2021年9月10日和2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》。

　　3、根据北京市医疗保障局网站于2021年8月30日发布的《北京市医疗保障局北京市卫生健康委员会北京市人力资源和社会保障局关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知》（京医保发〔2021〕23 号，以下简称“《通知》”），“机器人辅助骨科手术”作为辅助操作获得政府定价，并与“一次性机器人专用器械”共同纳入北京医保支付目录。据此《通知》，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发的天玑?骨科手术机器人所支持的手术和一次性骨科手术机器人配套耗材（以下简称“一次性配套耗材”）首次纳入北京医保支付范畴。相关医保支付标准自2021年10月23日起执行。具体内容详见公司于2021年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露公司骨科手术机器人所支持的手术及一次性骨科手术机器人配套耗材纳入北京市医保的公告》。此次，北京市医疗服务价格项目调整以及医保支付增加的“机器人辅助骨科手术”和“一次性机器人专用器械”预计会对公司产品的推广和骨科机器人手术量的提升产生积极作用，但在短期内不会对公司的业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张送根主管会计工作负责人：邢玉柱会计机构负责人：齐敏

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张送根主管会计工作负责人：邢玉柱会计机构负责人：齐敏

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：张送根主管会计工作负责人：邢玉柱会计机构负责人：齐敏

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

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　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会【2018】35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：688277 证券简称：天智航公告编号：2021-054

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》等相关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

　　一、高级管理人员聘任情况

　　鉴于北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理徐进先生、副总经理贾相成先生、财务总监邢玉柱先生、董事会秘书黄军辉先生任期将于2021年10月29日届满，公司董事会于2021年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任徐进先生担任公司总经理，同意聘任副总经理贾相成先生担任公司副总经理，同意聘任邢玉柱先生担任公司财务总监，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书。前述高级管理人员任期自2021年10月30日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书黄军辉先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为徐进先生、贾相成先生、邢玉柱先生和黄军辉先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见公告附件。

　　董事会秘书黄军辉先生联系方式如下：

　　电话：010-82156660-8009

　　传真：010-62968128

　　邮箱：tinavi@tinavi.com

　　办公地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层。

　　二、证券事务代表聘任情况

　　公司董事会于2021年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任孙晓燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　孙晓燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。

　　证券事务代表孙晓燕女士联系方式如下：

　　电话：010-82156660-8009

　　传真：010-62968128

　　邮箱：tinavi@tinavi.com

　　办公地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历：

　　徐进先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014年加入公司，历任公司研发中心总监、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

　　贾相成先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都医科大学，硕士研究生学历。曾任辛迪思（上海）医疗器械有限公司产品经理、强生（上海）医疗器材有限公司高级产品经理、市场准入经理。2017年加入公司，历任公司市场总监、副总经理。现任公司副总经理。

　　邢玉柱先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学， EMBA，中级会计师职称。曾任三菱四通集成电路有限公司（现瑞萨半导体（北京）有限公司）管理科成本会计、北京市熊飞商贸有限公司财务部经理、上海浩思电脑科技有限责任公司北京浩思分公司软件实施顾问、北京天惠华数字技术有限公司主管会计、北京世纪互联工程技术服务有限公司商务部经理。2009年3月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司财务部经理。2010年起历任公司董事会秘书、财务总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　黄军辉先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理、深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事和副总裁、东旭蓝天新能源股份有限公司总裁助理。2019年加入公司，历任公司证券投资部经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

　　二、证券事务代表简历：

　　孙晓燕女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自2021年3月入职公司以来，任职于公司证券投资部。

　　证券代码：688277 证券简称：天智航公告编号：2021-053

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年10月22日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　公司2021年第三季度报告的编制与审核程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于公司总经理徐进先生任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司未来发展战略的需要，公司董事会同意聘任徐进先生继续担任公司总经理职务，任期自2021年10月30日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》