湖南和顺石油股份有限公司2021第三季度报告_新浪财经

原标题：湖南和顺石油股份有限公司2021第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

股东滨州共创盛景信息科技中心（有限合伙）原名长沙共创盛景投资合伙企业（有限合伙）。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:湖南和顺石油股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵忠主管会计工作负责人：余美玲会计机构负责人：余美玲

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赵忠主管会计工作负责人：余美玲会计机构负责人：余美玲

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：湖南和顺石油股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵忠主管会计工作负责人：余美玲会计机构负责人：余美玲

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

■

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

调增合并资产负债表期初使用权资产金额88,526,526.59元；调增合并资产负债表期初租赁负债金额88,526,526.59元。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-043

湖南和顺石油股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年10月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，根据股东提名，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会拟同意选举赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生、吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，根据股东提名，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会拟同意选举徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生为第三届董事会独立董事。上述三位独立董事候选人中，徐莉萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且为会计专业人士；何海龙先生、邓小毛先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：独立董事的津贴为每年人民币7.1429万元（税前），按月发放；在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

根据公司2021年1-9月实际经营情况，公司董事会编制了《2021年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-046）。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

5、审议并通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021年11月23日召开2021年第二次临时股东大会。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会独立董事提名人声明（徐莉萍、何海龙、邓小毛）》

3、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会独立董事候选人声明（徐莉萍、何海龙、邓小毛）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-044

湖南和顺石油股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年10月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立群召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，监事会拟同意选举彭慕俊先生、秦黎女士为第三届监事会股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

监事按其在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季度报告的编制和审议符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。公司2021年第三季度报告内容真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会审议并通过公司2021年第三季度报告，并同意按程序对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-045

湖南和顺石油股份有限公司关于

公司董事会、监事会换届选举的公告

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。根据公司股东提名，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生和吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生为公司第三届独立董事（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人中，徐莉萍女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且为会计专业人士；何海龙先生、邓小毛先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年10月27日召开第二届监事会第十六会议，审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举彭慕俊先生、秦黎女士为第三届监事会股东代表监事（上述候选人简历详见附件），上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、其他情况说明

1、公司将提交2021年第二次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届选举事项，其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票制的方式产生。公司第三届董事会、监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议批准之日起生效，任期三年。

2、在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

3、上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第二次临时股东大会审议批准上述换届事项前，仍由公司第二届董事会和监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、赵忠，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年至1997年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理；1998年至2002年在邵阳湘运油料有限公司任总经理；2002年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行董事；2005年起历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理。

2、龙小珍，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1990年至1993年在湖南邵阳市百货公司历任出纳、会计、商场财务主管；1993年至2001年在泰阳证券邵阳营业部，历任财务主管、投资部副经理、行政部经理、客户部经理、总经理助理；2002年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，至2016年历任副总经理、监事；2005年起任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

3、赵雄，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年至1991年在邵阳市气象局任职员；1992年至2003年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任副总经理；2003年至2005年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经理；2015年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事；2005年7月至今历任公司副总经理、执行董事，现任公司董事、副总经理。

4、吴立宇，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年起历任公司技术经理、物流主管，现任公司采购经理。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、徐莉萍，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任，产权会计研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，曾任中国会计学会财务成本分会理事，现任湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员，湖南省致公党财金委员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限公司独立董事；现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。

2、何海龙，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职称。1993年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主任。

3、邓小毛，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1991年至1993年在株洲市东区律师事务所任律师；1993年至2000年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师；2000年至2001年在湖南银联律师事务所任律师；2001年至2003年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部主任；2003年至2007年在湖南潇湘律师事务所律师任律师、证券业务部主任；2007年至2018年在湖南湘和律师事务所任高级合伙人律师；2018年至今在上海兰迪（长沙）律师事务所任副主任、高级合伙人律师。

三、第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、彭慕俊，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年在邵阳市计算机学校任教师；2009年至2021年在湖南和顺石油股份有限公司任加油站主管、站经理；2021年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理。

2、秦黎，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2011年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工；2011年至今任公司批发部文员、办公室主任。

证券代码：603353 证券简称：和顺石油公告编号：2021-047

湖南和顺石油股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月23日 14点00 分

召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月23日

至2021年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议并通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记部门：公司证券法务部

(二)登记时间：2021 年 11 月 19日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

(三)登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦三楼。

(四)个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会议咨询部门：公司证券法务部

联系人：曾跃、舒来

电话：0731-89708656

传真：0731-85285151

邮箱：zengyue@hnhsjt.com

地址：长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编：410016

(二)参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

(三)本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会