倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告|股票期权_新浪财经

原标题：倍加洁集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

（上接B145版）

口腔护理产品和一次性卫生用品行业由于市场竞争激烈，龙头企业的竞争，不仅体现在技术方面，更重要的是体现在管理方面。人才作为公司业务持续发展的原动力，是企业活力的源泉。公司不断加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系，使公司人力资源满足业务发展的需要。公司的长远发展及战略目标的实现离不开员工的支持，股权激励的实施有利于将公司核心团队的利益与公司利益绑定，是保障公司可持续发展和长期战略落地的必要措施。

二、对《激励计划（草案）》“第六章股票期权授予和行权条件”中的公司业绩考核条件进行修订，同时对《激励计划（草案）》“特别提示”中第7点的内容进行相应修订。

修订前：

4、公司业绩考核条件

本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表所载数据为计算依据（需剔除考核当期新增并购重组业务对损益的影响）。

修订后：

4、公司业绩考核条件

本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表所载数据为计算依据（需剔除考核当期新增并购重组业务对损益的影响）。

修改定价方式的合理性说明

2021年半年度，公司海外销售收入占比超过70%，2021年6月份以来受国际海运费攀高影响，海外客户订单急剧减少，公司海外销售下滑；（2）公司生产及办公场地均位于扬州市杭集工业园，受扬州2021年7月底新冠疫情影响，公司停产超过一个月，严重影响公司正常经营及订单交付。

综上所述，为确保《激励计划（草案）》的能顺利实施及对核心员工的激励效果，董事会决定对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格及考核指标的相关内容进行修订

同时公司董事会认为：适当的降低股权激励行权业绩考核条件不仅能降低公司管理成本、激发人才动力，同时是公司保持行业领先地位、进一步促进公司持续增长的重要举措。

为了推动公司整体经营继续平稳、快速发展，维护股东利益，公司必须持续建设并巩固股权激励这一有效促进公司发展的制度；同时，抓住公司发展中的核心力量和团队，予以良好有效的激励，公司业绩作为核心考核指标的基础上，公司确定了本次股票期权授予的对象：包括公司中高层管理人员及技术人员。一部分激励对象承担着制订公司发展战略、引领公司前进方向的重大责任；一部分激励对象是公司业务板块和管理工作的直接负责人；还有部分激励对象是公司重要工作的承担者，对于公司的发展均具有举足轻重的作用。公司认为，在依法合规的基础上，适当降低的股权激励的公司业绩考核实现对这些核心人员的激励，可以真正提升激励对象的工作热情和责任感，有效地统一激励对象和公司及公司股东的利益，从而推动激励目标得到可靠的实现。

三、对《激励计划（草案）》“第八章股票期权的会计处理”中“（二）股票期权的价值估计、（三）对公司经营业绩的影响”进行修订。

修订前：

（二）股票期权的价值估计

公司选择“Black-Scholes”模型来计算期权的公允价值，并于2021年4月29日用该模型对公司授予的500万份股票期权的公允价值进行测算，公司授予的500万份股票期权的理论价值为2,478.73万元，各行权期的期权价值情况如下：

■

具体参数选取如下：

（1）标的股票目前股价：假设公司股票收盘价格为20.16元；

（2）有效期：本激励计划的有效期为5年，自股票期权授予之日起计算；

（3）历史波动率分别为42.30%、39.50%、39.52%、38.27%（采用公司和行业可比公司对应期限波动率的均值）；

（4）无风险利率为2.55%、2.74%、2.83%、2.94%（采用国债对应期限的到期收益率）；

（5）股息率为0（鉴于“行权价格的调整方法”中规定了股息抵减行权价格，故股息率的输入变量为零）。

（三）对公司经营业绩的影响

根据上述测算，授予500万份股票期权总成本为2,478.73万元，在授予日后48个月内进行摊销，具体情况如下表所示：

■

本激励计划下的股票期权授予成本将在董事会确定授权日后根据 “ Black-Scholes”期权定价模型进行估计，此处的成本估算仅为模拟估算，不代表最终的会计成本。

修订后：

公司选择“Black-Scholes”模型来计算期权的公允价值，并于2021年10月27日用该模型对公司授予的500万份股票期权的公允价值进行测算，公司授予的500万份股票期权的理论价值为1,206.69万元，各行权期的期权价值情况如下：

■

具体参数选取如下：

（1）标的股票目前股价：假设公司股票收盘价格为19.95元；

（2）有效期：本激励计划的有效期为5年，自股票期权授予之日起计算；

（3）波动率分别为14.40%、16.87%、17.33%、18.01%（采用上证指数最近一年、二年、三年、四年的波动率）；

（4）无风险利率为2.34%、2.58%、2.66%、2.75%（采用国债对应期限的到期收益率）；

（5）股息率为0（鉴于“行权价格的调整方法”中规定了股息抵减行权价格，故股息率的输入变量为零）。

（三）对公司经营业绩的影响

根据上述测算，授予500万份股票期权总成本为1,206.69万元，在授予日后48个月内进行摊销，具体情况如下表所示：

■

本激励计划下的股票期权授予成本将在董事会确定授权日后根据“Black-Scholes”期权定价模型进行估计，此处的成本估算仅为模拟估算，不代表最终的会计成本。

除涉及上述及其相关内容的修订外，公司本次股票期权激励计划的其他内容不变。《激励计划（草案修订稿）》与《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》相互适用。《倍加洁集团股份股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告》中与上述表述相关的部分已做出同步修订，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》及《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》。

鉴于上述修订，第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过的《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案不再提交公司股东大会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁公告编号：2021-051

倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于2021年10 月27日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年三季度报告全文》

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁集团股份有限公司2021年三季度报告全文》进行了认真审核，一致认为：

1、2021年三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2021年三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》

监事会认为：公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

监事会认为：公司股票期权激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善公司法人治理结构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司

监事会

2021年10月28日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁公告编号：2021-050

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十三会议的通知。会议于2021年10月27日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年三季度报告全文》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》

为确保《激励计划（草案）》的能顺利实施及对核心员工的激励效果，董事会同意对《激励计划（草案）》及其他相关文件中股票期权行权价格及考核指标的相关内容进行修订，并制定了《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

为保证倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况修订本考核办法。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王新余、嵇玉芳回避投票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁公告编号：2021-047

倍加洁集团股份有限公司

关于2021年三季度主要经营数据的

公告

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定，将公司2021年三季度主要经营数据披露如下：

一、2021年三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■