北京佰仁医疗科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告|股东大会_新浪财经

原标题：北京佰仁医疗科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗公告编号：2021-037

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下：

　　一、公司变更注册资本、修订《公司章程》的相关情况

　　2021年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。公司董事会、监事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计66名，可归属数量合计43.8308万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月11日出具了致同验字（2021）第110C000559号《北京佰仁医疗科技股份有限公司验资报告》，对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2021年8月11日，公司实际已收到66名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币10,782,376.80元，其中，新增股本438,308.00元，转入资本公积10,344,068.80元。

　　2021年8月18日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　本次限制性股票归属后，公司股本总数由9,600万股增加至9,643.8308万股。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-034）。

　　鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本，并修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗公告编号：2021-038

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年11月18日 14点00分

　　召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月18日

　　至2021年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并经第二届董事会第八次会议提请召开股东大会；相关公告已于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年11月16日、11月17日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）到公司办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）。