无锡市太极实业股份有限公司_新浪财经

原标题：无锡市太极实业股份有限公司

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:无锡市太极实业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵振元主管会计工作负责人：杨少波会计机构负责人：胡敏

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：赵振元主管会计工作负责人：杨少波会计机构负责人：胡敏

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：无锡市太极实业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵振元主管会计工作负责人：杨少波会计机构负责人：胡敏

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第35号—租赁》（财会〔2018〕35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2021-040

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的公告

　　重要事项提示：

　　●被担保人名称：阜平惠元新能源有限公司，太极实业子公司十一科技持有阜平惠元100%股权。

　　●本次拟担保金额：十一科技本次拟以其持有的阜平惠元100%股权份额为限为阜平惠元提供股权质押担保，担保金额为不超过9.24亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）全资光伏电站项目公司阜平惠元新能源有限公司（“发包人”，以下简称“阜平惠元”）与中电投电力工程有限公司（“承包人”，现已更名为上海能源科技发展有限公司（以下简称“上海能源”））就阜平县200兆瓦光伏发电项目签署了《阜平县200兆瓦光伏电站项目工程总承包（EPC）合同》（以下简称“主合同”）。为确保阜平惠元按时足额支付其在竣工验收日前主合同项下应支付的工程款，十一科技本次拟以其持有的阜平惠元100%股权份额为限为阜平惠元提供股权质押担保，质权人为上海能源，担保金额为不超过9.24亿元。

　　公司已于2021年10月27日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的议案》，同意了本次担保事宜。公司独立董事对本次担保事项发表同意将本次担保议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了同意本次担保事宜的独立意见。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　截止2020年12月31日，阜平惠元资产总额18,867.92元，资产净额-1,130元。2020年1-12月营业收入0元，净利润-1,130元。（未经审计）

　　截止2021年06月30日，阜平惠元资产总额18,867.92元，资产净额-1,130元。2021年1-6月营业收入0元，净利润0元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　为了确保阜平惠元与上海能源签订的《阜平县200兆瓦光伏发电项目工程总承包（EPC）合同》的履行，十一科技同意以其持有的阜平惠元100%股权向上海能源出质，以担保阜平惠元按时足额支付其在竣工验收日前主合同项下应支付的工程款，最高不超过9.24亿元。质押期限至2021年12月31日。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次担保事宜系子公司十一科技根据全资电站公司的业务经营的实际需要而进行，不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

　　公司独立董事对本次担保事项发表同意将本次担保议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了以下独立意见：

　　公司独立董事认为：本次担保事项属于公司正常经营行为，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意子公司十一科技的本次担保事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为675,880,721.45元（不含本次），占公司2020年经审计的净资产的8.31%；公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为644,820,000元（不含本次），占公司2020年经审计的净资产的7.92%。公司及子公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、太极实业第九届董事会第二十六次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2021-038

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　员工持股计划2021年第一次持有人会议决议公告

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）—太极实业·十一科技员工持股计划（简称“员工持股计划”）2021年第一次持有人会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。会议由员工持股计划管理委员会主任赵振元先生主持，本次会议应出席持有人3人，实际出席持有人3人，代表员工持股计划份额31,336,499份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》；

　　议案内容：基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，持有人同意将本次员工持股计划存续期再延长12个月，即延长至2023年1月17日。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所官网发布的《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的公告》（公告编号：临2021-039）。

　　表决结果：31,336,499份同意，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总数的100%、0份反对、0份弃权

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2021-039

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的公告

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）太极实业·十一科技员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期将于2022年1月17日届满，经公司太极实业·十一科技员工持股计划2021年第一次持有人会议和第九届董事会第二十六次会议审议，同意将公司太极实业·十一科技员工持股计划存续期再延长12个月，即延长至2023年1月17日，现将有关情况公告如下：

　　一、员工持股计划基本情况

　　公司于2015年10月29日、2015年11月16日召开第七届董事会第二十三次会议与2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（草案）〉及其摘要的议案》、《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及相关议案，同意公司以非公开发行股票的方式实施太极实业·十一科技员工持股计划，认购非公开发行股份不超过200,000,000股。（公告编号：临2015-070、2015-074）

　　2017年1月20日，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公司非公开发行414,859,436股新股，太极实业·十一科技员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份193,975,903股，占当时公司总股本的9.21%（公告编号：临2017-003）。

　　公司于2020年3月2日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（草案）〉及摘要的议案》在原草案及摘要“持有人收益的分配”之“出售股票分配”部分增加“标的股票锁定期届满后的存续期内，持有人也可根据意愿，向管理委员会申请办理将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。”

　　公司员工持股计划的原存续期为48个月，自起算日起算，其中前36个月为锁定期，后12个月为减持期。2020年10月28日，公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2020年第二次持有人会议和第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》，公司员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年1月17日。（公告编号：临2020-069）

　　截至本公告日，员工持股计划持有公司12,483,085股，占公司总股本的0.59%。

　　二、员工持股计划延期情况

　　根据公司《太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（2020年第一次修订）》等相关规定，在员工持股计划初始存续期届满前两个月内，可在经过持有人会议批准延长本计划的存续期。

　　基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开太极实业·十一科技员工持股计划2021年第一次持有人会议和第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》，同意将太极实业·十一科技员工持股计划存续期再延长12个月，即延长至2023年1月17日。

　　存续期内，员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　公司太极实业·十一科技员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（2020年第一次修订）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。同意《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》。

　　四、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《太极实业·十一科技员工持股计划2021年第一次持有人会议决议》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2021-041

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月12日13点30分

　　召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月12日

　　至2021年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2021年10月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见2021年10月28日公司在指定媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网www.sse.com.cn刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

　　1、登记时间：2021年11月11日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：公司证券法务部

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

　　2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

　　六、

　　其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：邓成文邮政编码：214000

　　电话：0510-85419120 传真：0510-85430760

　　公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。

　　特此公告。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　1、太极实业第九届董事会第二十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡市太极实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600667 证券简称：太极实业公告编号：临2021-042

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议，于2021年10月21日以邮件方式发出通知，于2021年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

　　1、《2021年第三季度报告》；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　2、《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的议案》；

　　议案内容：基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，董事会同意将本次员工持股计划存续期再延长12个月，即延长至2023年1月17日。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所官网发布的《关于延长太极实业·十一科技员工持股计划存续期的公告》（公告编号：临2021-039）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；关联董事赵振元、王明荣回避表决

　　3、《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的议案》；

　　议案内容：具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所官网发布的《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：临2021-040）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　4、《关于修订〈无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度〉的议案》；

　　议案内容：制度内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所官网发布的《无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　5、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　议案内容：公司拟于2021年11月12日13:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所官网发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-041）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件