西藏珠峰资源股份有限公司2021第三季度报告_新浪财经

原标题：西藏珠峰资源股份有限公司2021第三季度报告

西藏珠峰资源股份有限公司

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰

2021

第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）张树祥保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

一、

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内，公司与多家盐湖提锂技术提供商及行业其他专业机构就锂盐湖开发签订了多项中试合作协议或取得合作会谈成果，为公司后续锂盐湖的工程设计、施工及技术方案储备等打下基础。

2、7月5日，公司出席上合组织地方经贸示范区交流活动，获得了由塔国驻华使馆颁发的“塔中友谊特别贡献奖”。该奖项旨在表彰为中塔关系作出卓越贡献的企业。

3、9月17日，上合组织元首理事会期间，《合作共建塔中职业技术培训中心框架协议》签字仪式在杜尚别举行。塔中职业技术培训中心的成立契合了塔吉克斯坦共和国政府对劳动力市场的要求，有助于提高塔吉克籍工人的专业水平，提高塔国年轻人的就业竞争力，同时也有助于企业降本增效、提升核心竞争力。

4、2021年9月23日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟非公开发行股票拟募集资金总额不超过800,000.00万元，用于“阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”、“塔中矿业有限公司600万吨矿山采选／年改扩建项目”、“阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目”及“补充流动资金”。目前，公司正积极推进本次非公开发行涉及的相关系统性工作，待条件成熟时，将及时提交公司股东大会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：黄建荣主管会计工作负责人：张树祥会计机构负责人：张树祥

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄建荣主管会计工作负责人：张树祥会计机构负责人：张树祥

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄建荣主管会计工作负责人：张树祥会计机构负责人：张树祥

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2021-062

西藏珠峰资源股份有限公司

关于公司部分高管离职的公告

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总裁梁明先生、副总裁王士卿先生递交的书面辞职报告，因年龄及身体原因，相关高级管理人员请求辞去在公司担任的高级管理人员相关职务。其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，梁明先生、王士卿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

公司董事会对梁明先生、王士卿先生在任职期间勤勉尽责的履职和对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2021-060

西藏珠峰资源股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议通知于2021年10月22日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式审议通过了以下议案：

(一) 《公司2021年第三季度报告》

会议同意，批准《公司2021年第三季度报告》。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2021年第三季度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

(二) 《关于聘任公司总裁的议案》

公司近期组织开展了对公司高管职位的专项竞聘工作，依据竞聘要求和竞聘结果、充分考虑公司未来四年（2022-2025年）战略目标的要求与实现，综合评价候选人的任职条件和候选人对公司未来目标责任实现做出的承诺等，经公司董事长黄建荣先生推荐，并经公司董事会提名与考核委员会审核任职资质无异议，董事会同意聘任王喜兵先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2021年10月28日

附：总裁简历

王喜兵：男，1965年8月出生，研究生学历，注册安全工程师、爆破工程技术高级工程师、享受国务院政府特殊津贴的教授级高级工程师。1988年-2006年在邯邢矿山局任职，先后出任该局安全生产资源部副部长、邯邢矿山局高阳铁矿矿长、临淄高阳铁矿矿长；2006年-2010年担任邯邢局安徽霍邱诺普矿业有限公司董事、总经理、党委书记；2010年-2011年担任邯邢矿山局副局长；2011年-2015年5月担任五矿邯邢矿业有限公司副总经理。2015年12月加入公司，现任公司总裁。

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2021-061

西藏珠峰资源股份有限公司

关于筹划员工持股计划的提示性公告

为进一步提升西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩和竞争力，公司2021年采取公开竞聘方式，面向社会广纳贤才，并实施薪酬领先策略，构建职业经理人薪酬水平与公司经营目标相挂钩的薪酬分配新机制。作为本次公司薪酬改革和公开选聘管理层的重要配套措施，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和核心骨干人员的积极性，实现公司未来三年目标、五年规划，实现跨越式发展，公司拟建立长效激励机制，以建立管理层及核心员工与公司和股东的风险共担、利益共享机制。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟推出员工持股计划（以下简称“持股计划”）。相关筹划情况如下：

一、持股计划规模

本次持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

二、持股计划涉及的股票来源

本次持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

三、持股计划的持有人范围

本次持股计划的持有人范围将主要面向有助于公司五年战略规划实现的关键人员，持有人将涵盖公司及塔中矿业有限公司、阿根廷锂钾公司等下属子公司的高级管理人员。符合条件的人员按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次持股计划。

四、风险提示

本次持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，充分发挥持股计划的激励效果。待本次持股计划相关事项确定后，公司将根据相关规定履行相应的审批程序，并及时履行信息披露义务。

本次持股计划从推出到实施面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会