云鼎科技股份有限公司2021第三季度报告|非经常性损益_新浪财经

原标题：云鼎科技股份有限公司2021第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张宝才先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人高深先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司所属行业分类变更

经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定和中国证监会核准发布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类已由“综合（S90）”变更为“软件和信息技术服务业（I65）”。详情请参见公司于2021年7月21日披露的《关于公司所属行业分类变更的公告》（公告编号：2021-040）。

2.公司副总经理辞职

公司副总经理赵庆国先生和董吉林先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。详情请参见公司于2021年9月7日披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-044）。

3.子公司购买理财产品事项

公司子公司山东兖矿国拓科技工程股份有限公司使用自有闲置资金2,000万元向平安银行股份有限公司济南分行营业部购买理财产品。详情请参见公司于2021年9月25日披露的《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-045）。

4.公司网站域名变更

为适应公司业务发展需要，提升公司品牌形象和认知，公司启用新的网站域名，变更后公司网站域名为：www.yundingkeji.cn。详情请参见公司于2021年10月15日披露的《关于公司网站域名变更的公告》（公告编号：2021-047）。

5.公司收购山能数科50.10%股权事项

2021年10月15日，公司召开第十届董事会第十七次会议，同意公司以现金2,059.96万元收购控股股东山东能源集团有限公司持有的山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）50.10%股权。截至本报告披露日，公司已完成收购山能数科50.10%股权交割和工商登记变更。详情请参见公司于2021年10月16日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）及于2021年10月26日披露的《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易进展公告》（公告编号：2021-056）。

6.公司董事及高管变更

2021年10月22日，公司召开第十届董事会第十八次会议，鉴于尤加强先生申请辞去公司董事、总经理和战略委员会委员职务，同意提名曹怀轩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，同意聘任刘波先生担任公司总经理；因工作需要，同意聘任曹怀轩先生为公司副总经理；鉴于刘波先生申请辞去公司董事会秘书职务，同意聘任向瑛女士为公司董事会秘书。详情请参见公司于2021年10月23日披露的《关于第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-051）等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云鼎科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：张宝才主管会计工作负责人：孔令涛会计机构负责人：高深

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张宝才主管会计工作负责人：孔令涛会计机构负责人：高深

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

云鼎科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技公告编号：2021-057

云鼎科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十九次会议于2021年10月26日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2021年10月15日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，对公司内部管理机构设置进行调整，新增设运营管理部和煤炭工业互联网联合创新中心。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技公告编号：2021-059

云鼎科技股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十次会议于2021年10月26日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2021年10月15日以传真、当面送达或邮件的方式发出，本次会议采用现场方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

监事会

2021年10月26日

云鼎科技股份有限公司

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技公告编号：2021-058

2021