厦门灿坤实业股份有限公司2021第三季度报告|厦门市_新浪财经

原标题：厦门灿坤实业股份有限公司2021第三季度报告

厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-042

2021

第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)吴建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用 √ 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：蔡渊松主管会计工作负责人：吴建华会计机构负责人：吴建华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：蔡渊松主管会计工作负责人：吴建华会计机构负责人：吴建华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：蔡渊松主管会计工作负责人：吴建华会计机构负责人：吴建华

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□适用 √ 不适用

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。上述会计政策变更经本公司于2021年1月12日召开的2021年第一次董事会会议批准；根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明：

2021年度新租赁准则执行，除短期租赁和低价值资产租赁外，所有租赁均须确认使用权资产和租赁负债，同时一年内到期的租赁负债金额重分类到一年内到期的非流动负债科目。

2021年7月因租赁标的面积减少，同步调整期初使用权资产原值、累计折旧、租赁负债及损益科目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

第三季度审计报告是否属于非标准审计报告

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

董事长：蔡渊松

2021年10月26日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-043

厦门灿坤实业股份有限公司

2021年第六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年10月12日以电子邮件方式发出召开2021年第六次董事会会议通知。会议于2021年10月26日在漳州灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，其中林技典董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2021年第三季度报告

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：《信息披露事务管理制度》修订议案

根据证监会新修订的《上市公司信息披露管理办法》（2021年5月1日施行），对公司2007年制定的《信息披露事务管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见公司同时在《巨潮资讯网》披露的《信息披露事务管理制度》。表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案三：《内幕信息及知情人管理制度》修订议案

根据证监会新修订的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021年2月3日实施），对公司2011年制定的《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见公司同时在《巨潮资讯网》披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。