原标题：深圳雷柏科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
（上接B283版）
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-030
深圳雷柏科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2021年10月16日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2021年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
《〈公司章程〉修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程（2021年10月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决的三分之二以上通过。
4.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
关于修订公司部分制度和表决结果如下：
4.1修订《股东大会议事规则》；
《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2修订《董事会议事规则》；
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3修订《募集资金管理制度》；
《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4修订《对外投资管理制度》；
《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5修订《对外担保管理制度》；
《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.6修订《关联交易管理制度》；
《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.7修订《独立董事工作制度》；
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.8修订《内幕信息知情人登记制度》；
《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.9修订《委托理财内控制度》；
《委托理财内控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.10修订《信息披露管理制度》；
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.11修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》；
《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.12修订《投资者来访接待管理制度》；
《投资者来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.13修订《重大信息内部报告制度》；
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.14修订《对外信息报送和使用管理制度》；
《对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.15修订《子公司管理制度》；
《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.16修订《内部审计制度》；
《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.17修订《总经理工作细则》；
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.18修订《董事会秘书工作制度》；
《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中4.1至4.7尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
5.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年11月12日（星期五）召开 2021年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2021-031
深圳雷柏科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2021年10月26日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2021年10月16日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第三季度报告》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2021年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2021年10月27日
《公司章程》修订案
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件等有关规定，对公司章程部分条款进行修订。具体如下：
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深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
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