名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

原标题：名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-051

　　一、董事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2021年9月30日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年9月26日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会认为，新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。新设子公司由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司经营活动无不利影响。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-053）。

　　2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会认为，公司本着量入为出的原则，且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司在募集资金的使用上趋于谨慎，力求降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。因此同意公司综合各项因素后决定终止该项目，上述原项目投入内容所需要的费用纳入公司预算正常开支。公司终止对该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，公司可以对资金进行更加灵活的使用，能够提升资金使用效率、提高公司经营效益。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　3、审议通过《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意为满足近阶段公司生产经营流动资金需求，因此公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请总额合计不超过人民币10,000万元的授信额度。实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准,公司董事会同意授权公司法定代表人陈建名代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。

　　4、审议通过《关于修订的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　5、审议通过《关于修订的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

　　6、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意于2021年10月28日召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三十日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-052

　　名臣健康用品股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2021年9月30日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年9月26日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜绍波先生主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第三次会议决议

　　名臣健康用品股份有限公司

　　监事会

　　二二一年九月三十日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-053

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。现对有关事项说明如下：

　　一、对外投资概述

　　根据战略规划及未来业务发展的需要，公司拟以自有资金1,000万元，投资设立全资子公司海南星宇时空网络科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

　　本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　公司名称：海南星宇时空网络科技有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼

　　法定代表人：侯永峰

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：动漫游戏开发；信息技术咨询服务；软件开发；数字内容服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、代理、投放；科技中介服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）

　　三、设立控股子公司的目的及对公司的影响

　　本次投资的目的主要是从公司游戏业务发展需要出发，设立统一的战略布局平台，通过对游戏发行业务的开拓，培育新的业务增长点，做到公司自研自发，增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。

　　本次投资的资金来源为公司的自有资金，公司已充分评估自身经营状况合理安排资金进行本次投资，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内，符合公司整体发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险

　　关于公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三十日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-054

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并计划将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.56元，发行新股募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14011650498号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金用于以下项目的投资建设：

　　（二）募集资金投资项目变更及延期情况

　　1、2018年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目中的“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”。

　　2、2019年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设完成期自2019年3月延至2020年3月。

　　3、2019年8月26日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行部分变更，“研发中心”项目建设实施地点，将由“广州市白云区黄石街润云路14号307号房、308号房（自主申报）”及“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”公司总部两个地方组成。

　　4、2020年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设完成期自2020年3月延至2021年3月。

　　5、2020年12月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将营销网络建设项目和研发中心建设项目延期至2021年12月，将日化生产线技术改造项目延期至2022年3月。

　　（三）募集资金使用情况

　　截至2021年8月31日，公司募集资金投资项目累计已投入使用金额的具体情况如下：

　　二、募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划

　　（一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况

　　公司拟终止“营销网络建设项目”，该募集资金投资项目建设内容主要为经销渠道和商超渠道的建设以及品牌推广计划，其中，公司对商超渠道的拓展内容主要为买断 3 年的商超门店货架资源、重点门店特殊陈列形象推广、加大人员队伍建设、增加条码等；经销渠道建设内容主要为重点零售店的建设（包括新开拓门店、产品形象包装、货架的特殊陈列等）以及产品促销推广，对于深度分销商，公司将给予车辆补贴；公司品牌推广计划主要为平面宣传、电视广告以及网络广告宣传。截至2021年9月24日，该项目募集资金累计已投入使用金额为7,926.78万元，投资进度为49.08%，节余募集资金9,522.42万元（包含利息收入及理财收益）。

　　（二）本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的必要性

　　近几年来，国内日化市场环境发生较大的变化，行业内各品牌洗护产品市场渗透率进一步提高，基础功能类产品其生产与销售门槛较低，叠加国际品牌企业在国内占有较大的市场份额影响，致使行业竞争日趋激烈，竞争品牌层出不穷；年轻消费者品牌黏性不强；海外代购、电商、网红直播带货等新兴渠道及营销手段花样翻新，日益侵蚀传统流通市场，面对激烈的市场竞争且基于2020年以来全国新冠肺炎疫情的影响，公司管理层经过慎重讨论，认为按照目前的市场环境及公司品牌产品老化等客观因素，大量的投入未必能带来相应的收入回报。本着量入为出的原则，且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司在募集资金的使用上趋于谨慎，力求降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。因此公司综合各项因素后决定终止该项目，上述原项目投入内容所需要的费用纳入公司预算正常开支。公司终止对该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，公司可以对资金进行更加灵活的使用，能够提升资金使用效率、提高公司经营效益。

　　经公司董事会、股东大会审议通过本议案后，公司将上述募集资金投资项目的募集资金账户余额转入公司自有资金账户，并注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　（三）剩余募集资金使用计划

　　截至2021年9月24日，公司“营销网络建设项目”募集资金专户余额9,522.42万元（包含利息收入及理财收益），自股东大会审议通过本议案后，公司将上述剩余募集资金（实际金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。该等永久补充流动资金将用于公司日常运营及游戏业务的开拓。公司承诺不使用剩余募集资金进行风险投资和对外提供财务资助。

　　（四）本次终止募集资金投资项目对公司的影响

　　本次终止募集资金投资项目是根据市场客观实际情况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展。

　　（五）本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合相关法规要求

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次使用剩余募集资金永久补充流动资金符合以下要求：

　　1、本次永久补充流动资金的剩余募集资金已到账超过1年；

　　2、不影响其他募集资金投资项目的实施。

　　3、严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　三、募集资金投向项目终止原因及剩余募集资金使用计划

　　1、独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律法规的规定。独立董事同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将相关事项提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、保荐机构发表的核查意见

　　广发证券查阅了名臣健康关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，名臣健康拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。

　　因此，广发证券对公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三十日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-055

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开了公司第三届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2021年9月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月28日（星期四）下午13:30

　　（2）网络投票时间：2021年10月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年10月21日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2021年10月21日，于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　2、《关于修订的议案》；

　　3、《关于修订的议案》。

　　上述各项议案已经于2021年9月30日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，其中独立董事已就议案1相关事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就议案1出具了核查意见，审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述各项议案均为普通决议议案。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

　　拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　(1)现场登记时间：2021年10月25日（星期一）上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。

　　(2) 采取书面信函或传真方式登记的, 须在2021年10月25日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2021年第二次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：陈东松

　　电话：0754-85115109

　　传真：0754-85115053

　　电子邮箱：stock@mingchen.com.cn

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议

　　八、相关附件

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：网络投票的具体操作流程

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三十日

　　附件1

　　名臣健康用品股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束。

　　附注：

　　1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件 2

　　名臣健康用品股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附件3

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。

　　2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间： 2021年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10 月28日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021年10月28日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-056

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开公司第二届董事会第十七次会议，提名吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并于2021年5月28日召开公司2020年年度股东大会，选举吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　因截至公司2020年年度股东大会通知发出之日，吴小艳女士尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，吴小艳女书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　近日，公司收到吴小艳女士的通知，吴小艳女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三十日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-057

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项并注销

　　专项账户的公告

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2105号）文核准，并经深圳证券交易所同意，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,036万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.56元，本公司共募集资金25,572.16万元，扣除发行费用3,881.63万元后，募集资金净额为21,690.53万元。

　　上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2017]G14011650498号”验资报告验证。

　　二、 募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

　　（二）募集资金三方及四方监管情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司于 2017 年 12 月 27 日与保荐机构广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2018 年 1 月 11 日与全资子公司广东名臣销售有限公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的开立和资金用途如下：

　　（三）募集资金投资项目变更及延期情况

　　1、2018年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目中的“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”。

　　2、2019年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设完成期自2019年3月延至2020年3月。

　　3、2019年8月26日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行部分变更，“研发中心”项目建设实施地点，将由“广州市白云区黄石街润云路14号307号房、308号房（自主申报）”及“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”公司总部两个地方组成。

　　4、2020年4月29日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“名臣健康用品股份有限公司日化生产线技术改造项目”的建设完成期自2020年3月延至2021年3月。

　　5、2020年12月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将营销网络建设项目和研发中心建设项目延期至2021年12月，将日化生产线技术改造项目延期至2022年3月。

　　三、募集资金使用及注销专项账户情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2021年9月22日，公司“研发中心”建设项目累计投入募集资金1,505.79万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），该项目已达到预计可使用状态，经公司核算后决定予以结项，同时将募集资金专项账户注销，项目具体情况如下：                              单位：人民币元

　　（二）注销募集资金专户的具体情况如下：

　　截至2021年9月22日，公司已将“研发中心”建设项目募集资金专项账户资金按计划使用完毕，并于近日办理注销专项账户手续，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　“研发中心”建设项目募集资金专户余额为26,563.07元，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，可以豁免董事会、股东大会审议程序，将上述节余募集资金永久性补充流动资金。近日，公司在划出节余募集资金后已将上述账户注销。

　　公司首次公开发行股票募集资金专户部分注销后，公司、保荐机构与开户银行所对应签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　1、募集资金账户销户申请书。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三十日

　　证券代码：002919         证券简称：名臣健康         公告编号：2021-058

　　名臣健康用品股份有限公司

　　关于收到全资子公司分红款的公告

　　名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汕头市嘉晟印务有限公司（以下简称“嘉晟印务”）于近日作出股东决定，以截至2020年12月31日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情况如下：

　　截至2020年12月31日，嘉晟印务可供分配的利润为9,768,800.32元。嘉晟印务以现金方式向股东分配利润9,750,000.00元，占可供分配利润的99.81%，剩余未分配利润结转下一年度。

　　截止本公告日，公司已经收到嘉晟印务分红款。公司持有嘉晟印务100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2021年度净利润，但不增加公司2021年度合并报表净利润，因此不会影响2021年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

　　名臣健康用品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月三十日

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