原标题：四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-033
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2021年9月23日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年9月18日以电子邮件等通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场方式召开，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，经自查和论证，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的条件，具备本次非公开发行A股股票的资格和条件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
同意公司2021年非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案，具体如下：
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内择机发行。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“鼎耘科技”，鼎耘科技以现金方式认购本次发行的全部股票。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告日。
本次发行价格为6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于6.74元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行调整。调整方式如下：
1、分红派息：P1=P0-D
2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为D，每股资本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行数量为55,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司本次非公开发行在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
6、限售期
本次发行对象认购的股份自该等股份发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的规定不符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
7、募集资金金额及用途
本次非公开发行募集资金总额为37,070.00万元，最终募集资金总额=本次发行数量*发行价格，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，计划全部用于补充流动资金。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
8、本次发行前公司滚存利润分配安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
9、上市地点
本次发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
10、本次非公开发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求，就本次发行，公司编制了《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《四川汇源光通信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，经过认真、审慎及客观的分析，公司就本次非公开发行人民币普通股（A股）股票事项对即期回报摊薄的影响提出了具体的填补措施，以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的相关要求，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意公司与本次发行的发行对象鼎耘科技签署关于本次发行的附条件生效的股份认购协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司本次发行的发行对象为鼎耘科技，本次发行前，鼎耘科技持有公司14.10%股份，为公司第二大股东。鼎耘科技认购本次发行的股票构成关联交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会批准北京鼎耘科技发展有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
本次发行前，本次发行的发行对象鼎耘科技持有公司27,273,330股股票，持股比例14.10%，为公司第二大股东。本次发行完成后，鼎耘科技持有公司股份的比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，鼎耘科技认购公司本次发行的股份将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鼎耘科技已承诺本次发行所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内不进行转让。
鉴于以上，董事会提请公司股东大会批准鼎耘科技免于以要约方式增持公司股份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
为确保本次非公开发行A股股票有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及公司实际情况，对募集资金使用具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项存储账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，在有关规定及《公司章程》允许范围内，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
本次授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《四川汇源光通信股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《上市公司章程指引(2019年修订)》并结合公司实际情况，同意对《四川汇源光通信股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》并结合公司实际情况，同意对《四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的议案》
同意本次发行完成时，豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司作出的重组承诺。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司经营管理需要，公司董事长不再代行总经理职务，董事会聘任王宇先生为公司总经理，任期为公司本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会延期换届完成之日止。工资标准为税前90万元/年，由公司按月发放。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
鉴于本次发行相关的整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二二一年九月二十三日
附：
王宇先生简历
王宇，1975年3月出生，民建会员、民建中央上市公司专委会委员，博士、正高级工程师、具有律师资格证书、享受吉林省政府津贴专家（吉林省有突出贡献专家）、长春市政协委员、长春市知联会常务理事。历任中科院长春光机与物理所科技处职员、研究生部教师、长春奥普光电技术股份有限公司证券部部长、启明信息技术股份有限公司资本运营总监、海信集团高管、吉林吉人股权投资基金管理有限公司总经理、北京鼎耘科技发展有限公司执行总裁。
截至本公告披露之日，王宇先生承诺未持有公司股份，除北京鼎耘科技发展有限公司外，与公司其他5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-034
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2021年9月23日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议的通知已于2021年9月18日以电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席王娟女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，经自查和论证，监事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的条件，具备本次非公开发行A股股票的资格和条件。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
同意公司2021年非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案，具体如下：
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后的有效期内择机发行。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“鼎耘科技”，鼎耘科技以现金方式认购本次发行的全部股票。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告日。
本次发行价格为6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于6.74元/股。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。调整方式如下：
1、分红派息：P1=P0-D
2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为D，每股资本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行数量为55,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司本次非公开发行在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
6、限售期
本次发行对象认购的股份自该等股份发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的规定不符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
7、募集资金金额及用途
本次非公开发行募集资金总额为37,070.00万元，最终募集资金总额=本次发行数量*发行价格，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，计划全部用于补充流动资金。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
8、本次发行前公司滚存利润分配安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
9、上市地点
本次发行的股票在锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
10、本次非公开发行决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求，就本次发行，公司编制了《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。经审核，监事会认为，《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》符合相关法律法规的规定，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《四川汇源光通信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。经审核，监事会认为，公司本次非公开发行符合相关法律法规的规定，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，经过认真、审慎及客观的分析，公司就本次非公开发行人民币普通股（A股）股票事项对即期回报摊薄的影响提出了具体的填补措施，以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。经审核，监事会认为，公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体做出的承诺符合相关法律法规的规定，有利于保护公司股东的利益，同意《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的相关要求，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意公司与本次发行的发行对象鼎耘科技签署关于本次发行的附条件生效的股份认购协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司本次发行的发行对象为鼎耘科技，本次发行前，鼎耘科技持有公司14.10%股份，为公司第二大股东。鼎耘科技认购本次发行的股票构成关联交易。经审核，监事会认为，本次给公开发行符合相关法律法规的规定，定价机制公允，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会批准北京鼎耘科技发展有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
本次发行前，本次发行的发行对象鼎耘科技持有公司27,273,330股股票，持股比例14.10%，为公司第二大股东。本次发行完成后，鼎耘科技持有公司股份的比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，鼎耘科技认购公司本次发行的股份将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鼎耘科技已承诺本次发行所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内不进行转让。
鉴于以上，董事会提请公司股东大会批准鼎耘科技免于以要约方式增持公司股份。
经审核，监事会认为，董事会提请公司股东大会批准鼎耘科技免于以要约方式增持公司股份符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于提请股东大会批准北京鼎耘科技发展有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《四川汇源光通信股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的议案》
监事会认为：本次发行完成时，豁免股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰作出的重组承诺，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司长远利益，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意豁免股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰作出的重组承诺。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
监事葛新华对本议案回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第十一届监事会第二十一次会议决议
。
四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会
二二一年九月二十三日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-045
四川汇源光通信股份有限公司
关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的公告
一、重大资产重组承诺情况
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）于2015年11月与明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）签署《股权转让协议》，受让汇源通信4000万股（20.68%）的股份。蕙富骐骥及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）公开承诺：自协议收购股份过户完成之日（2015年12月24日）起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方（以下简称“历史承诺”）。经上市公司股东大会审议通过，蕙富骐骥及汇垠澳丰曾两次获准延期履行承诺至2019年6月24日。2019年6月24日，蕙富骐骥及汇垠澳丰再次申请延期24个月履行承诺未获通过。截至目前，蕙富骐骥及汇垠澳丰历史重组承诺尚未按期履行。
二、申请豁免承诺的背景
经上市公司控股股东与第二大股东北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“鼎耘科技”）及其他相关方协商，蕙富骐骥与鼎耘科技签署《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙)与北京鼎耘科技发展有限公司之关于搁置争议推动重组共同促进汇源通信高质量发展的合作协议》，汇垠澳丰、蕙富骐骥、珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海泓沛”）签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司、广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）之关于各方妥善解决涉汇源通信相关事项的合作协议（一）》，鼎耘科技、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、珠海泓沛签署《北京鼎耘科技发展有限公司与广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）之关于各方妥善解决涉汇源通信相关事项的合作协议（二）》（前述三项协议统称为“《汇源通信高质量发展协议》”）。
为落实地方政府及证券监管部门关于要求上市公司股东层面搁置争议、尽快推动上市公司资产重组、做大做强公司核心业务、推动公司高质量发展等相关协调会议的精神，鼎耘科技将在汇源通信本次非公开发行中全额认购新增股份，认购完成后，鼎耘科技将成为汇源通信控股股东，蕙富骐骥、汇垠澳丰同意前述安排。
三、历史承诺的安排
根据蕙富骐骥及汇垠澳丰向上市公司发出的《关于提请豁免广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司历史承诺的函》，蕙富骐骥、汇垠澳丰及鼎耘科技就历史重组承诺相关事宜拟作出如下安排：
“1、鼎耘科技通过本次非公开发行向上市公司注入优质资产现金37,070万元，补充上市公司流动性，提高上市公司资产质量。
2、根据《汇源通信高质量发展协议》，在本次定增完成后36个月内，鼎耘科技将通过推动上市公司以新建、新设、收购、合作、增资等方式发展上市公司业务。
3、鉴于蕙富骐骥曾于2015年11月与明君集团、刘中一签订《协议书》，约定：蕙富骐骥应当最迟于2016年12月31日之前完成资产置出义务，否则蕙富骐骥将承担违约责任。截止目前，蕙富骐骥未能完成资产置出义务，关于该《协议书》的效力和履行事宜正在通过司法程序予以解决。如后续生效诉讼（仲裁）认定蕙富骐骥需承担《协议书》项下所负资产置出义务并承担置出成本，则各方按照《汇源通信高质量发展协议》约定执行。
4、根据《汇源通信高质量发展协议》，鼎耘科技同意在相关方依据生效诉讼（仲裁）裁决或者按照市场化原则向上市公司提出资产置出请求时，在不损害上市公司的持续盈利能力和发展利益、程序合规、价格公允的前提下，按照《公司章程》以及上市公司重大资产处置相关制度规定，鼎耘科技可以履行配合义务，进行妥当处置。
5、本次非公开发行完成后，如汇源通信采取现金方式向资产方购买资产和定向增发股份收购资产的，则协调被收购的资产方分担部分资产置出的成本，被收购的资产方分担的资产置出的成本总额累计达到1.3亿元为止。具体分担金额、分担条件及支付方式，根据收购资产的收益、标的资产规模、资产定价情况等情形，在不损害上市公司利益的前提下，由蕙富骐骥、鼎耘科技及被收购的资产方三方协商确定。若蕙富骐骥清算完成之前，被收购资产方分担资产置出成本未达前述总额，则鼎耘科技有责任继续协调其他被收购的资产方按本条约定分担。若因外部监管政策变化、资产收购周期等非鼎耘科技恶意阻却原因，导致本轮定增完成之日起60个月内被收购的资产方分担的置出成本未达前述总额，则蕙富骐骥、鼎耘科技可共同协调相关方协商展期事宜。
鉴于上述情况，特提请上市公司本次非公开发行完成时豁免历史重组承诺。”
四、豁免蕙富骐骥及汇垠澳丰历史承诺对上市公司的影响
蕙富骐骥及汇垠澳丰来函中表示：“由于历史原因，蕙富骐骥及汇垠澳丰作出的历史重组承诺未能按期履行，且至今仍无法完成重组承诺。由于汇源通信重组陷入僵局，加之股东层面在公司发展问题上无法形成合力，导致汇源通信发展方向不明确，主营业务发展缓慢，如不能尽快改变现状，上市公司将面临较大的经营压力，并最终损害公司广大投资者的利益。截止目前，汇源通信亟需新的控股股东改变目前上市公司重组及治理的僵局。
本次历史承诺得以豁免后，鼎耘科技能够通过上市公司非公开发行成为发行人控股股东，有助于落实地方政府及证券监管部门要求股东层面搁置争议、尽快推动上市公司资产重组、推动上市公司高质量发展等相关协调会议精神，稳定、优化公司治理结构，充分发挥鼎耘科技产业资源与运作能力优势，促进上市公司高质量发展。通过本次发行募集资金将用于补充流动资金，能够充实上市公司资金实力，为上市公司未来通过新建、新设、收购、合作、增资等方式发展业务提供运营资金，推动上市公司高质量发展，化解相关各方的历史危机。”
五、董事会审议情况及意见
公司于2021年9月23日召开第十一届董事会第二十五次会议，关联董事对该议案回避表决，审议通过了《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的议案》。董事会同意本次发行完成时，豁免股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰作出的重组承诺。
六、独立董事意见
本次发行完成时，豁免股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰作出的重组承诺，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司长远利益，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：本次发行完成时，豁免股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰作出的重组承诺，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司长远利益，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意豁免股东蕙富骐骥及其执行事务合伙人汇垠澳丰作出的重组承诺。
。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二二一年九月二十三日
四川汇源光通信股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：四川汇源光通信股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汇源通信
股票代码：000586
信息披露义务人：泉州市晟辉投资有限公司
注册地点：福建省泉州市安溪县凤城镇祥云路237号
权益变动性质：持股数量不变，持股比例稀释至5%以下(上市公司向特定对象发行股票)
签署日期：二二一年九月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”）股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本 报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汇源通信中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。
第一节 释义
除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
（二）信息披露义务人股东结构
截至本报告出具之日，晟辉投资股权结构如下：
（三）信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在其他在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
因上市公司向特定对象发行股票，总股本增加，信息披露义务人未参与认购本次增发的股票，导致其所持上市公司的权益比例被动稀释。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内增加或减少持有上市公司股份
本次权益变动实施后，信息披露义务人持有汇源通信股份比例为3.89%。
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的情形外，信息披露义务人暂无在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划，但不排除未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若未来发生相关权益变动事项，如达到需要信息披露的标准，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
若信息披露义务人后续作出增持或处置上市公司股份的决定，将严格按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，依法履行相关审批程序及信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、股份变动方式
2021年9月23日，上市公司公告《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》，拟向北京鼎耘科技发展有限公司定向发行不超过55,000,000股；泉州市晟辉投资有限公司持有公司股份不变，持股比例被动稀释，按照定向发行55,000,000股进行计算，持股比例由5.00%下降至3.89%。
二、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票9,672,301股，占上市公司总股本的5.00%；本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股票不变，持股比例被动稀释为3.89%。
本次权益变动将不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
三、信息披露义务人的股份相关权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份中6,600,000股被质押，除此之外，不存在其他所持股份权利受限的情况。
第五节 前6个月内买卖汇源通信股份的情况
除本报告书所披露的增持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月不存 在其他买卖汇源通信股份的情形。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信 息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及其一致行动人应当 披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人及法定代表人声明
信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签章）：泉州市晟辉投资有限公司
法定代表人：
2021年9月23日
第七节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人的营业执照复印件；
2.信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证明文件；
3.《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。
二、备查文件时地点
本报告书及上述备查文件备至上市公司，以供投资者查阅。
信息披露义务人：泉州市晟辉投资有限公司
法定代表人：
日期：2021年9月23日
附表
简式权益变动报告书附表
信息披露义务人：泉州市晟辉投资有限公司
法定代表人：
日期：2021年9月23日
四川汇源光通信股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：四川汇源光通信股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汇源通信
股票代码：000586
信息披露义务人：广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）
注册地点：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J43房（仅限办公用途）
权益变动性质：持股数量不变，持股比例稀释 (上市公司向特定对象发行股票)
签署日期：二二一年九月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。
二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”）股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本 报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汇源通信中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。
第一节 释义
除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
（二）信息披露义务人股东结构
截至本报告出具之日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）股权结构如下：
（三）信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在其他在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
因上市公司向特定对象发行股票，总股本增加，信息披露义务人未参与认购本次增发的股票，导致其所持上市公司的权益比例被动稀释。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内增加或减少持有上市公司股份
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的情形外，信息披露义务人无主动在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。
若信息披露义务人后续作出增持或处置上市公司股份的决定，将严格按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，依法履行相关审批程序及信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、股份变动方式
2021年9月23日，上市公司公告《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》，拟向北京鼎耘科技发展有限公司定向发行不超过55,000,000股；广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份不变，持股比例被动稀释，按照定向发行55,000,000股进行计算，持股比例由20.68%下降至16.10%。
二、信息披露义务人持股变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股票40,000,000股，占上市公司总股本的20.68%；本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股票不变，持股比例被动稀释为16.10%。
本次权益变动即非公开发行完成后，公司第一大股东变更为北京鼎耘科技发展有限公司，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）不再是公司的控股股东。
三、信息披露义务人的股份相关权利限制情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份40,000,000股被冻结，除此之外，不存在所持股份权利其他受限的情况。
第五节 前6个月内买卖汇源通信股份的情况
除本报告书所披露的增持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月不存 在其他买卖汇源通信股份的情形。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信 息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及其一致行动人应当 披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人及法定代表人声明
信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签章）：广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
2021年9月23日
第七节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人的营业执照复印件；
2.《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。
二、备查文件时地点
本报告书及上述备查文件备至上市公司，以供投资者查阅。
附表
简式权益变动报告书（附表）
信息披露义务人：广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
日期：2021年9月23日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-032
四川汇源光通信股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日下午收盘后收到公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）和公司第二大股东北京鼎耘科技发展有限公司（以下简称“鼎耘科技”）发来的《关于筹划重大事项申请股票停牌的函》，其正在筹划重大事项，该事项可能涉及上市公司定向增发股票涉及控股股东及实际控制人发生变更等重大事项。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2021年9月15日（星期三）开市起停牌，预计复牌日期为2021年9月24日（星期五）开市起复牌。具体内容详见公司于2021年9月15日刊载在巨潮资讯网的《四川汇源光通信股份有限公司关于重大事项停牌公告》（2021-031）。
2021年9月23日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于的议案》《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司拟向特定对象发行55,000,000股A股股票（“本次发行”），鼎耘科技拟全额认购本次发行的股份。本次发行完成后，鼎耘科技将成为公司控股股东，王培桓将成为公司实际控制人。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年9月24日（星期五）开市起复牌。
《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均/或以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。本次发行及控制权变更相关事项将在满足先决条件后实施，最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二二一年九月二十三日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-042
四川汇源光通信股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于的议案》等与公司非公开发行股份相关的议案。
鉴于本次非公开发行相关的整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。
。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二二一年九月二十三日
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