宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题：宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-059

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议：2021年9月10日（星期五）下午14:30。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月10日9:15，结束时间为2021年9月10日15:00。

  2、现场会议召开地点：

  慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

  4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长岑国建

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份59,503,740股，占上市公司总股份的57.2151％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,475,000股，占上市公司总股份的57.1875％。通过网络投票的股东4人，代表股份28,740股，占上市公司总股份的0.0276％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,928,740股，占上市公司总股份的3.7776％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,900,000股，占上市公司总股份的3.7500％。通过网络投票的股东4人，代表股份28,740股，占上市公司总股份的0.0276％。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  3、见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：

  同意59,491,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,916,040股，占出席会议中小股东所持股份的99.6767％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2393％。

  本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

  总表决情况：

  同意59,500,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,925,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：竺艳律师 、王丹亭律师

  3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

  2021年9月10日

  证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-060

  宁波中大力德智能传动股份有限公司

  关于取得专利证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：

  一、证书号：第6820417号

  1、发明名称：驱动轮

  2、发明人：汪奇健、张政、戚潞滨、陈宋祥

  3、专利号：ZL 202130322007.6

  4、专利类型：外观设计专利

  5、专利申请日：2021年05月27日

  6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司

  7、授权公告日：2021年08月31日

  8、专利期限：专利权期限为十年，自申请日起算

  上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。

  特此公告。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

  2021年9月10日

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