证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2021-073江苏法尔胜股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2021-073江苏法尔胜股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月26日以公告形式发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，于2021年9月7日以公告形式发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性通知》。

  2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年9月10日下午14:00

  （2）网络投票时间：2021年9月10日。其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月10日9:15～15:00期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：陈明军先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数 为180,277,539股，占公司有表决权股份总数的42.9740％；其中中小股东5名，代表有表决权股份数为2,420,600股，占公司有表决权股份总数的0.5770％。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份121,016,215股，占公司有表决权股份总数的28.8475％；

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份59,261,324股，占公司有表决权股份总数的14.1265％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

  总表决情况：同意59,385,053股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意2,420,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案

  总表决情况：同意180,277,539股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意2,420,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：居建平 张红叶

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2021年9月11日

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