武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告|武汉市_新浪财经

原标题：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：当代文体公告编号：临2021-075号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年9月2日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2021年9月10日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向控股股东及其控股子公司贷款暨关联交易的议案》

公司及控股子公司拟向武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）及其控股子公司合计借款3.2亿元。其中：公司向国创资本借款1.7亿元；公司控股子公司新英体育数字电视传播（上海）有限公司向国创资本控股子公司上海光谷融资租赁公司借款1.5亿元。公司将为前述新英上海借款提供1.5亿元担保。

公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次借款是公司正常的生产经营和业务发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。

本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

关于公司借款暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、关于公司贷款及相关担保事项的议案

公司拟与北方国际信托股份有限公司签订《信托资金贷款合同》。该合同项下贷款金额为人民币2.4亿元（具体以实际发放的金额为准）。本次贷款的担保方式包括公司控股子公司新英体育咨询（北京）有限公司提供保证担保及强视传媒有限公司以其所持有北京当代时光传媒有限公司51%股权提供股权质押担保。

公司独立董事就本次贷款议案发表了同意的独立意见，认为本次借款是公司正常的生产经营和业务发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

关于公司贷款及相关担保事项的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年9月11日

证券代码：600136 证券简称：当代文体公告编号：临2021-076号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2021年9月2日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2021年9月10日以通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过议案1项：《关于向控股股东及其控股子公司贷款暨关联交易的议案》

公司及控股子公司拟向武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）及其控股子公司合计借款3.2亿元。其中：公司向国创资本借款1.7亿元；公司控股子公司新英体育数字电视传播（上海）有限公司向国创资本控股子公司上海光谷融资租赁公司借款1.5亿元。公司将为前述新英上海借款提供1.5亿元担保。本次交易构成关联交易。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2021年9月11日

证券代码：600136 证券简称：当代文体公告编号：临 2021-077号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于向控股股东及其控股子公司贷款

暨关联交易的公告

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟向武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）及其控股子公司合计借款3.2亿元。其中：公司向国创资本借款1.7亿元；公司控股子公司新英体育数字电视传播（上海）有限公司（以下简称“新英上海”）向国创资本控股子公司上海光谷融资租赁有限公司（以下简称“上海光谷”）借款1.5亿元，公司将为前述新英上海借款提供1.5亿元担保。

● 国创资本为本公司控股股东，故本次交易构成公司的关联交易。

● 至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人（国创资本及其控股子公司）的关联交易达到3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

（一）关联交易简介

公司于2021年9月10日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向控股股东及其控股子公司贷款暨关联交易议案》，同意公司与国创资本签署《借款合同1》及《借款合同2》，分别借款1.2亿元人民币、0.5亿元人民币；公司控股子公司新英上海拟与国创资本控股子公司上海光谷签署《融资租赁及商业保理合同》，合同项下借款1.5亿元人民币。公司将以持有的北京新英体育传媒有限公司60%的股权为上述《借款合同1》、《借款合同2》及《融资租赁及商业保理合同》提供质押，并为前述《融资租赁及商业保理合同》提供1.5亿元担保。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，国创资本为本公司控股股东，故本次交易构成公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人（国创资本及其控股子公司）的关联交易达到3,000万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）基本情况

■

（二）股权控制关系

■

（三）最近一年一期的简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

■

注：2020年12月31日财务数据已经审计，2021年6月30日财务数据未经审计。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

■

注：2020年度财务数据已经审计，2021年上半年财务数据未经审计。

三、借款合同的主要内容

（一）《借款合同1》

公司向国创资本借款1.2亿元用于日常经营。借款期限不超过30日，利率12%/年。公司以持有的北京新英体育传媒有限公司20%的股权为本合同提供质押。

（二）《借款合同2》

公司向国创资本借款0.5亿元用于日常经营。借款期限为6个月，利率为10%/年。公司以持有的北京新英体育传媒有限公司10%的股权为本合同提供质押。

（三）《融资租赁及商业保理合同》

本合同项下融资额度为1.5亿元，有效期为6个月，保理费率1%，利率为8.72%/年。公司以持有的北京新英体育传媒有限公司30%的股权为本合同提供质押，同时为本合同提供1.5亿元担保。

2021年6月28日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度对各子公司担保预计额度的议案》，因此上述事项无需再次提交公司股东大会审议批准。

四、担保的基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：新英体育数字电视传播（上海）有限公司

法定代表人：喻凌霄

注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢

注册资本：800万元

主营业务范围：组织体育交流活动（比赛除外），体育节目的策划、咨询，付费电视频道市场营销策划、推广及服务，设计、制作、代理、发布广告，商务咨询（除经纪），投资咨询（除经纪）、管理。

与本公司关系：新英上海为本公司控股子公司，本公司持有其100%股权。

截止2020年12月31日，新英上海总资产37,719.18万元；总负债24,292.50万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债24,292.50万元；净资产13,426.68万元；营业收入22,842.12万元；净利润6,055.61万元；资产负债率64.40%。

截止2021年6月30日，新英上海总资产72,339.54万元；总负债58,280.51万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债58,280.51万元；净资产14,059.03万元；营业收入45,947.74万元；净利润632.35万元；资产负债率80.57%。

（二）担保协议的主要内容

1、为确保上海光谷与新英上海所签订的商业保理合同的履行，公司对合同项下的债务向上海光谷提供连带责任保证。

2、担保的范围为新英上海在合同项下的全部债务即应收账款保理融资本金及利息、保理费、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、财产保全担保费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等）以及其他所有主合同卖方应付的费用。

3、本次担保的保证期间自合同确定的债务到期之日起三年或合同保理商根据合同宣布债务提前到期之日起三年。若主合同项下的债务为分期到期，则本合同的保证期间为最后一期还款期届满之日起三年。

（三）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日（不含本次），公司累计对外担保金额为37,867.48万元，占本公司最近一期经审计净资产的17.93%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为32,612.06万元，占本公司最近一期经审计净资产的15.44%。公司无逾期担保情形存在。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司及控股子公司向国创资本及其控股子公司借款3.2亿元，主要为满足公司及相关控股子公司日常经营中的资金需求。

（二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次借款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

六、该关联交易应当履行的审批程序

本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第二十五次会议于2021年9月10日审议并通过，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。

七、历史关联交易情况

本次交易前，国创资本未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。

八、备查文件目录

（一）第九届董事会第二十五次会议决议；

（二）独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

（四）审计委员会关于公司第九届董事会第二十五次相关事项的审核意见；

（五）第九届监事会第十一次会议决议；

（六）国创资本与公司签署的《借款合同1》、《借款合同2》、《融资租赁及商业保理合同》；

（七）被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年9月11日

证券代码：600136 证券简称：当代文体公告编号：临 2021-078号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于公司贷款及相关担保事项的公告

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月10号召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司贷款及相关担保事项的议案》，同意公司与北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）签订贷款合同，合同项下贷款金额为人民币2.4亿元（具体以实际发放金额为准），贷款期限为36个月；同意子公司新英体育咨询（北京）有限公司为公司本次贷款提供保证担保，子公司强视传媒有限公司为公司本次贷款提供股权质押担保。

一、北方信托基本情况

公司名称：北方国际信托股份有限公司

统一社会信用代码：91120000104312463T

公司类型：股份有限公司

注册资本：100,099.8873万人民币

法定代表人：韩立新

注册地址：天津市开发区第三大街39号

成立时间：1987年10月13日

经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况：天津泰达投资控股有限公司持有北方信托32.33%股权；天津渤海文化产业投资有限公司持有北方信托25.43%股权；天津泰达股份有限公司持有北方信托5.43%股权；天津市宁发集团有限公司持有北方信托4.75%股权；天津泰达热电能源管理有限公司持有北方信托4.32%股权；天津泰达水业有限公司持有北方信托4.32%股权；天津泰达电力有限公司持有北方信托4.32%股权；中国海洋石油渤海有限公司持有北方信托3.89%股权；天津市大安房地产开发有限公司持有北方信托3.37%股权；天津天药药业股份有限公司持有北方信托3.37%股权；天津市津能投资公司持有北方信托1.73%股权；天津市医药集团有限公司持有北方信托1.38%股权；天津泰达建设集团有限公司持有北方信托1.35%股权；天津保税区投资有限公司持有北方信托1.35%股权；天津工业投资有限公司持有北方信托1.02%股权；天津水务建设有限公司持有北方信托0.35%股权；天津火炬科技发展公司持有北方信托0.26%股权；天津市津东房地产投资开发集团有限公司持有北方信托0.26%股权；天津海晶汇利实业有限公司持有北方信托0.20%股权；天津渤海化工有限责任公司天津化工厂持有北方信托0.19%股权；中信天津工业发展公司持有北方信托0.18%股权；天津大沽化工投资发展有限公司持有北方信托0.11%股权；天津市飞鸽集团有限公司持有北方信托0.11%股权；天津经济技术开发区工业投资公司持有北方信托0.02%股权。

最近一年一期的简要合并财务数据：

单位：人民币/万元

■

注：2020年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年上半年财务数据未经审计。

二、贷款合同的主要内容

本合同项下贷款金额为人民币2.4亿元（具体以实际发放的金额为准），借款期限为36个月。融资资金用于日常经营周转、归还股东及金融机构借款等。

本合同项下贷款的担保方式为(1)公司控股子公司新英体育咨询（北京）有限公司提供保证担保；(2）公司控股子公司强视传媒有限公司以其所持有北京当代时光传媒有限公司51%股权提供股权质押担保。

三、本次贷款的目的及对公司的影响

本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年9月11日

证券代码：600136 证券简称：当代文体公告编号：临2021-079号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月29日 10点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月29日

至2021年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司第九届董事会第二十五次会议决议刊登在2021年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：武汉国创资本投资有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、易仁涛

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2021年9月27日、9月28日9：00－16：00时

3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

4、邮箱：fwq_whdb@126.com

5、联系人：方玮琦

6、邮编：430070

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021年9月11日