证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公告编号：2021-046安徽黄山胶囊股份有限公司2021年第三次临时股东大会的决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公告编号：2021-046安徽黄山胶囊股份有限公司2021年第三次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）、现场会议召开时间：2021年9月8日（星期三）下午14：30开始。

（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月8日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉大道7号一楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长余超彪先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议的出席情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份93,610,521股，占上市公司总股份的43.8166％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份93,419,930股，占上市公司总股份的43.7274％；通过网络投票的股东6人，代表股份190,591股，占上市公司总股份的0.0892％。

中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3,695,296股，占上市公司总股份的1.7297％。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师（北京）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、以获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案审议的表决结果如下：

同意93,419,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.7964％；反对190,576股，占出席会议所有股东所持股份的0.2036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,504,720股，占出席会议中小股东所持股份的94.8427％；反对190,576股，占出席会议中小股东所持股份的5.1573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：程贤权、贺鹏

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”