航天彩虹无人机股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告|股东大会_新浪财经

原标题：航天彩虹无人机股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2021-060

航天彩虹无人机股份有限公司

关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年9月23日召开公司2021年第二次临时股东大会。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）已于2021年9月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2021年9月7日，公司董事会收到合计持股3%以上股东《关于提议增加公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-059）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，上述股东合计持有公司29,845,182股股份，占公司总股本的3.1547%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交于2021年第二次临时股东大会审议。

除增加以上临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的2021年第二次临时股东大会通知补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月23日（星期四）下午13:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月23日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

二、会议审议事项

1、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司等回避表决。

2、《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》

上述议案由合计持股3%以上股东以临时提案形式，董事会同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年9月16日16:00前到达本公司为准）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区云岗西路17号

3、登记时间：2021年9月16日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

4、会议联系方式：

联系人：杜志喜

联系电话：010-88536133

传真：010-88538200

邮政编码：100074

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程附后。

六、其他事项

1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

1、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议

2、关于提议增加航天彩虹无人机股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、公司2021年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为“航天投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月23日上午9：15，结束时间为2021年9月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

航天彩虹无人机股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司2021年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

■

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2021-059

航天彩虹无人机股份有限公司

关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月7日接到合计持股3%以上股东《关于提议增加公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》作为临时提案，提交公司定于2021年9月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议表决。

截止2021年8月30日，提案股东合计持有公司29,845,182股股股份，占公司总股本的3.1547%，具备提出股东大会临时提案的股东资格。提案内容符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、履行程序情况

公司自收到上述函件后，立即组织开展可行性论证和经济测算。因电容膜行业同质化生产线近年投产较多、竞争激烈，公司电容膜业务毛利率、利润总额及净利率较低、呈逐年递减趋势，部分设备已使用超过10年，其生产的产品已不具备市场竞争优势，后续盈利状况预计也难以改善，处置具有必要性。此外，电容膜业务独立性强，与公司其他膜业务几乎没有相关性，不影响其他业务持续经营，处置具有可行性。

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对相关电容膜业务以2021年5月31日为基准日进行了资产评估，其中南洋科技相关资产评估价值20,505.38万元、富洋投资100%股权评估价值8,236.85万元、广大电子100%股权评估价值3,049.38万元。通过处置电容膜业务资产，有助于优化资产质量，并回笼资金发展核心技术、附加值高的业务，提升主业产品核心竞争力，有利于维护航天彩虹公司全体股东利益。

本次处置完成后，预计对当年财务报表将产生积极影响，相关财务数据最终将以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准，从经济性上是可行的。

三、提案具体内容

为更好地聚焦核心主业，将更多资源、精力投放到公司优势业务，增强公司整体盈利能力，提议将低效的电容膜业务作整体处置。处置方案包括全资子公司浙江南洋科技有限公司电容膜业务相关资产转让、台州富洋投资有限公司100%股权转让和鹤山市广大电子有限公司100%股权转让。本次处置通过产权交易所以公开挂牌形式进行转让，转让价格不低于评估报告确定的评估值。

除增加以上临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。增加临时提案后的2021年第二次临时股东大会通知事项详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《航天彩虹无人就股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-060）。

四、备查文件

1、关于提议增加公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2021-058

航天彩虹无人机股份有限公司

关于增补职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开2021年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表审议并表决通过，经公示无异议，补选李雯女士、裴振全先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。李雯女士、裴振全先生与监事王小龙先生、朱平频女士和职工代表监事孔祥博先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》及公司《章程》等有关监事任职的资格与条件。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次职工代表监事换选事宜无须提交公司股东大会审议。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二○二一年九月八日

附件：李雯女士、裴振全先生简历

李雯女士，女，1995年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。2020年8月入职至今，于航天彩虹无人机股份有限公司综合办公室（党委办公室）任现职。

截止提案日，李雯女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与公司持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

裴振全先生，男，1989年4月出生，大学本科学历，会计师。曾任致同会计师事务所审计部审计经理。现于航天彩虹无人机股份有限公司审计法务部主管审计。

截止提案日，裴振全先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与公司持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2021-057

航天彩虹无人机股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

股东邵奕兴先生、邵雨田先生、冯江霞女士、林富斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2021年9月7日，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东邵奕兴先生及其一致行动人邵雨田先生、冯江霞女士、林富斌先生（以下简称“信息披露义务人”）出具的《航天彩虹无人机股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。

根据《简式权益变动报告书》，信息披露义务人于2020年7月2日至2021年9月7日持有公司股份合计减少47,302,800股，累计股份变动比例达到5.0000%。信息披露义务人权益变动前持有公司股份101,933,198股，占公司当时总股本946,062,685股的10.7745%，本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份54,630,398股，占公司当前总股本946,062,685股的5.7745%。现将权益变动详细情况公告如下：

一、本次权益变动前后股东持股情况

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注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符，由四舍五入造成。

二、本次权益变动详细情况

信息披露义务人2020年7月2日至2021年9月7日期间通过大宗交易和集中竞价方式发生，合计减持公司股份47,302,800股，累计股份减持比例达到5%，信息披露义务人减持情况如下表：

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三、其他相关说明

1、信息披露义务人的前述减持股份行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。

2、信息披露义务人的前述减持股份不存在需要预先披露减持计划的情况。

3、股东邵奕兴先生遵守了其在《非公开发行股票之上市保荐书》中做出的股份锁定期的承诺，即发行对象认购的股份，自发行结束之日（2015年10月8日）起36个月内不得转让。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕。

4、信息披露义务人的前述股份减持后，邵奕兴先生及其一致行动人邵雨田先生、冯江霞女士、林富斌先生仍属于公司持股5%以上的股东。

三、备查文件