麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告|麦趣尔_新浪财经

原标题：麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣公告编码：2021-055

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第二次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2021年9月8日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加6人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于暂不选聘证券事务代表的议案》

张晓梅女士已参加深圳证券交易所董秘资格培训，但由于疫情影响尚未参加资格考试，未取得董秘资格证，因此本公司决定暂不聘任证券事务代表，待张晓梅女士取得董秘资格证或公司选择符合深圳证券交易所要求具有相关资质的人员后再聘任证券事务代表。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于新增并调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营，公司管理层拟调整2021年度日常关联交易额度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次新增并调整2021年度日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。

李勇、李刚为关联人回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年9月9日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣公告编码：2021-056

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第二次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2021年9月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人，通讯表决1人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于新增并调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021年9月9日

独立董事关于第四届董事会

第二次会议若干事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于新增并调整2021年度日常关联交易预计的独立意见

公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下：

本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；

综上，公司独立董事同意本次关联交易事项。

独立董事签字：

陈佳俊高波黄卫宁

2021年9月8日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣公告编号：2021-057

麦趣尔集团股份有限公司

关于新增并调整2021年度

日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于新增并调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况公告如下：

一、日常关联交易调整情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月17日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度将与关联方新疆嘉吉信投资有限公司、李泉江、新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司、新疆副食（集团）有限责任公司及其下属子分公司发生日常关联交易，预计总金额不超过1,940万元。具体内容详见公司在2021年3月18日披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营需要和截至2021年8月31日已发生关联交易情况，公司拟调整2021年度日常关联交易额度。公司于2021年9月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次调整2021年度日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。

（二）本年度日常关联交易的原预计和实际执行情况

单位：万元

■

（三）2021年日常关联交易调整情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:昌吉市麦趣尔大道66区2丘10，2020年未经审计，总资产: 202,320.33万元，净资产: 47,757.5万元，主营业务收入:60.1万元，净利润: -4,631.27万元，以上数据未经审计。

（2）新疆嘉吉信有限责任公司，股东:李泉江;法定代表人:李泉江(李猛);注册资本: 9,950 万元;主要经营:房地产投资、房屋租赁、仓储服务;关联关系为实际控制人近亲属控制的企业;地址:乌鲁木齐友好路108 号;总资产: 18,960.71万元，净资产:1,924.33万元，主营业务收入: 125.71万元，净利润: -1,886.98万元，以上数据未经审计。

（3）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉珍；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路83号；

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容：

(1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;

(2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;

(3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

2.关联交易协议签署情况。

2021年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议；

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下：

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年9月9日