上海天玑科技股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告|上海市_新浪财经

原标题：上海天玑科技股份有限公司第四届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议于2021年9月1日(周三)上午10点在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021年8月27日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　一、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘立信为公司2021年度审计机构。

　　详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需经股东大会审议通过。

　　经与会董事表决：同意票：9票，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　陆廷洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

　　详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　经与会董事表决：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

　　三、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

　　为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次临时董事会后暂不召开股东大会审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

　　详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于暂不召开股东大会的公告》。