原标题：成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-045
成都红旗连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年9月1日召开第四届董事会第二十二次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行增值业务合作协议履约保函等业务。
董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-046
成都红旗连锁股份有限公司
关于转让成都欣隆佰易通商贸有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年9月1日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让成都欣隆佰易通商贸有限公司股权的议案》，同意公司与冯昊天签署《成都欣隆佰易通商贸有限公司股权转让协议书》,公司将持有的成都欣隆佰易通商贸有限公司（以下简称“欣隆佰易通”）51%股权作价人民币90万元，转让给冯昊天，股权转让完成后，公司将不再持有欣隆佰易通股权。
公司于2018年1月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让成都欣隆佰易通商贸有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金出资人民币255万元，受让欣隆佰易通51%股权。具体内容详见公司于2018年1月27日披露的《关于受让成都欣隆佰易通商贸有限公司部分股权的公告》（2018-011）。
公司认为欣隆佰易通的发展方向已不符合公司的经营发展理念和方向，未达到公司战略投资目的。加之，市场环境变化迅速，欣隆佰易通的发展不及预期。公司为了减少不必要的损失，及时调整投资策略，因此，经双方协商一致确定：由交易对手方独立受让公司持有的欣隆佰易通全部股权。
定价依据：四川诺力达资产评估房地产土地估价有限公司对欣隆佰易通全部资产和负债进行评估，并出具《成都红旗连锁股份有限公司拟股权转让涉及的成都欣隆佰易通商贸有限公司51%的股东权益价值项目资产评估报告》（川诺力达评字[2021]第159号）（以下简称“《评估报告》”），并根据评估报结果，与交易对手方共同协商，公司持有的欣隆佰易通51%股权作价人民币90万元，转让给交易对手方。
根据《公司章程》的规定，本次转让欣隆佰易通股权的事项无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
冯昊天
身份证号码：510106********3231
住 所：成都市金牛区****
冯昊天与公司及公司董事、监事、高级管理人员在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询冯昊天不属于失信被执行人，具有履约能力。
三、交易标的（欣隆佰易通51%股权）基本情况
公司名称：成都欣隆佰易通商贸有限公司
统一社会信用代码：91510104MA61W6A894
注册资本：伍佰万元整
类型：其他有限责任公司
法定代表人：冯昊天
成立日期：2016年6月13日
营业期限：2016年6月13日至长期
经营住所：四川省成都市锦江区新桂村西五街28号
经营范围：计算机软硬件研究、技术服务；网上贸易代理；票务代理；大型活动组织服务；会议及展览展示服务；企业营销策划；餐饮企业管理；企业管理咨询服务：设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面设计；批发兼零售：预包装食品、办公用品、日用品、文具体育用品、玩具、服装鞋帽、箱包皮具、家用电器、化妆品、五金交电、建材、机械设备、蔬菜、水果、肉类、散装食品；自动售货机销售；道路货物运输；代理销售：福利彩票、体院彩票；餐饮服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司不存在向欣隆佰易通提供担保、财务资助、委托其理财等情形，欣隆佰易通不存在非经营性占用公司资金的情况。
股权转让前欣隆佰易通股权结构:
■
本次股权转让后，公司不再持有欣隆佰易通股权。
欣隆佰易通最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
■
■
公司持有的欣隆佰易通51%股权不存在担保、抵押、转让、合作等事项，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形，不属于失信被执行人。
四、《股权转让协议书》的主要内容
1、股权转让价格：人民币90万元。
2、股权转让款的支付期限和方式：协议书生效后5个工作日内向公司全额支付90万元股权转让款。
上述股权转让款由交易对手方支付至《股权转让协议书》中公司指定的收款账号。本次股权转让涉及的有关费用，包括但不限于公证、评估、鉴定或审计、工商变更登记等费用，均由交易对手方承担。
3、协议签订前后，欣隆佰易通的所有债务公司无需承担，均由交易对手方承担。
4、违约责任：本协议书一经生效，双方须自觉履行，除协议另有约定外，任何一方违反本协议约定或保证的，违约方应当按股权转让价款总额的20%向守约方支付违约金。
五、存在的风险和对公司的影响
本次变更对欣隆佰易通的股权投资，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-047
成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2021年9月1日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月26日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限为2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行增值业务合作协议履约保函等业务。
董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2. 审议通过了《关于转让成都欣隆佰易通商贸有限公司股权的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司与冯昊天签署《成都欣隆佰易通商贸有限公司股权转让协议书》,将持有的成都欣隆佰易通商贸有限公司51%股权作价人民币90万元，转让给冯昊天，股权转让完成后，公司不再持有成都欣隆佰易通商贸有限公司股权。
《关于转让成都欣隆佰易通商贸有限公司股权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第二十二次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2021-048
成都红旗连锁股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2021年9月1日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2021年8月26日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限为2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行增值业务合作协议履约保函等业务。
三、备查文件
1、 第四届监事会第十七次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二一年九月一日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
