原标题：深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-38
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议于2021年08月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年08月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避3票
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避3票
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》
内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联方申请授信额度提供担保的公告》。
公司关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避3票
4、审议《关于董事会补选非独立董事的议案》
鉴于卫炳章先生、李保华先生因工作调整原因，已申请辞去公司第七届董事会董事职务。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，补选白平彦先生和刘建伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
该事项尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票
5、审议《关于聘任副总经理的议案》
根据《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经总经理提名，公司第七届董事会聘任彭小毛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票
6、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
本次申请授信及提供担保等事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知与公告，关联股东将在该次股东大会上对相关议案回避表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，回避0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
附件：第七届董事会补选、聘任人员简历
白平彦先生简历
白平彦，男，1971年10月生，回族，中共党员，南开大学研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020年10月更名为华阳新材料科技集团有限公司）财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。
白平彦先生未持有本公司股票，除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
刘建伟先生简历
刘建伟，男，1977年2月出生，汉族，中共党员，山西大学在职研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理，山西四建集团有限公司副总经理，山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长，兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。
刘建伟先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
彭小毛先生简历
彭小毛，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；安徽交通建设股份有限公司总裁。现任深圳华控赛格股份有限公司副总经理。
彭小毛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-39
深圳华控赛格股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第六次临时会议于2021年08月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年08月24日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人, 实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》
监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请4亿元授信额度，用于办理反保理、多级流转业务，期限为1年，借款利率为8.8%，具体以签订的协议为准。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》
监事会同意全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司向关联方晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请2亿元授信额度，用于办理供应链租赁业务，期限为2年，借款利率为8.75%，具体以签订的协议为准。
本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》
监事会同意公司为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。
公司关联监事智艳青女士回避该议案的表决。该事项尚需提交股东大会审议，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年九月一日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-41
深圳华控赛格股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事卫炳章先生、董事李保华先生提交的书面辞职申请。卫炳章先生和李保华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。卫炳章先生同时辞去其担任的董事会专门委员会相关职务。辞职后，卫炳章先生和李保华先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，卫炳章先生和李保华先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，卫炳章先生和李保华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2021年08月30日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，并由提名委员会进行资格审查后，补选白平彦先生（简历附后）和刘建伟先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
卫炳章先生和李保华先生在任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对卫炳章先生和李保华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
白平彦先生简历
白平彦，男，1971年10月生，回族，中共党员，南开大学研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020年10月更名为华阳新材料科技集团有限公司）财务部副部长、产权管理部部长、股权投资部部长；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；曾兼任阳泉煤业集团天安煤矿有限公司、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司、阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司的董事、董事长、总经理。现任山西建设投资集团有限公司总会计师。
白平彦先生未持有本公司股票，除在间接股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
刘建伟先生简历
刘建伟，男，1977年2月出生，汉族，中共党员，山西大学在职研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任山西四建集团有限公司一分公司经理，山西四建集团有限公司副总经理，山西省建筑装饰工程总公司副总经理、总经理。现任山西建投集团装饰有限公司党总支书记、董事长，兼任山西建投装饰产业有限公司董事长、深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长。
刘建伟先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2021-40
深圳华控赛格股份有限公司关于为全资子
公司向关联方申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）为快速开展业务、扩大公司经营规模，拟分别向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司（以下简称“晋建保理”）与晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建租赁”）申请合计6亿元的融资授信额度，以解决自身经营发展的资金需求。同时，公司拟为上述授信分别提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。
（二）关联关系
公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）通过直接或间接持有的方式，分别持有晋建保理90%股份、晋建租赁70%股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，晋建保理和晋建租赁为公司的关联方，本次申请授信额度的行为构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于2021年8月30日召开了第七届董事会第八次临时会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》 《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天津）有限公司申请授信额度的议案》《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》。关联董事孙波先生、柴宏杰先生、童利斌先生回避了上述三项议案的表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方、被担保方基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司
公司住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋402房
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杜爱民
注册资本：50000万元人民币
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资，应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。
关联关系说明：公司间接控股股东山西建投直接持有晋建保理50%股份，通过山西建筑工程集团有限公司间接持有其40%股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，晋建保理为公司的关联方。
履约能力分析：晋建保理系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，晋建保理不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
■
2、公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司
公司住所：天津市东丽区空港经济区西七道凤凰墅11栋
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：武世飞
注册资本：100000万元人民币
经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。
关联关系说明：公司间接控股股东山西建投直接持有晋建租赁30%股份，通过山西园区建设发展集团有限公司间接持有其40%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的情形，晋建租赁为公司的关联方。
履约能力分析：晋建租赁系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，晋建租赁不属于失信被执行人。
主要财务指标：
单位：万元
■
（二）被担保方基本情况
公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
成立日期：2017年02月23日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘建伟
注册资本：10000万元人民币
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；水泥制品销售；仪器仪表销售等；
股权结构及关联关系：华控赛格持有华控凯迪100%股份，为公司全资子公司。
履约能力分析：华控凯迪系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，华控凯迪不属于失信被执行人。
华控凯迪近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
三、授信及担保协议的主要内容
（一）华控凯迪与晋建保理授信协议
1、授信金额：40,000万元
2、授信期限：不超过1年
3、资金用途：用于公司日常经营
4、授信利率及支付方式：借款利率8.8%，具体以签订的借款协议为准。按月付息，本金到期一次性结清。
（二）华控凯迪与晋建租赁授信协议
1、授信金额：20,000万元
2、授信期限：不超过2年
3、资金用途：用于公司日常经营
4、授信利率及支付方式：借款利率8.75%，具体以签订的借款协议为准。利息、咨询服务费期初支付（供应商承担），本金到期一次性结清。
（三）公司与晋建保理《差额补足协议》
1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司
2、债权方：晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司
3、债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
4、担保最高额：不超过人民币4亿元
5、协议主要内容：公司为华控凯迪向晋建保理承担本应收账款的差额补足义务，在保理合同所对应的基础交易合同期限届满时，华控凯迪未按约定履行付款义务，公司承诺为华控凯迪未履行部分向晋建保理承担所有资金差额补足义务，包括保理融资本金、保理融资利息（如有）、服务费（如有）、违约金、损害赔偿金及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、拍卖费、公告费、催告费、财产保全申请费、保全担保费、差旅费、通讯费等）。
6、担保方式：差额补足暨连带责任担保
（四）公司与晋建租赁《差额补足承诺函》
1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司
2、债权方：晋建国际融资租赁（天津）有限公司
3、债务方：深圳市华控凯迪投资发展有限公司
4、担保最高额：不超过人民币2亿元
5、协议主要内容：如华控凯迪未按照合同约定项，华控赛格对该业务项下本金及利息承担连带保证责任，华控赛格承诺并保证无条件及时支付当期剩余本金、利息及其他费用。晋建租赁在追偿过程中产生的一切费用由华控赛格承担，华控赛格放弃一切抗辩权。
6、担保方式：差额补足暨连带责任担保
四、授信利率的定价政策及定价依据
本次公司关联方为华控凯迪提供授信事项，仅需公司提供连带责任担保，无需公司及子公司提供任何抵押担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、申请授信和担保对上市公司的影响
华控凯迪系本公司的全资子公司，本次向关联方申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。为了支持华控凯迪的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。华控凯迪经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易以及对外担保情况
除上述拟授信额度外，本年年初至今，公司与该关联人（受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1.34亿元。
除上述拟担保事项外，截至本公告日，公司无其他任何形式的对外担保事项，累计对外担保金额为零。
七、董事会意见
本次公司为华控凯迪申请授信提供连带责任担保，是为了满足华控凯迪正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力。华控凯迪目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。为了支持华控凯迪的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保并签订《差额补足协议》与《差额补足承诺函》。
华控凯迪为公司全资子公司，公司未就上述担保事项要求其提供反担保。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将本次关联交易相关事项提交公司第七届董事会第八次临时会议审议，并发表了如下独立意见：
本次公司为全资子公司华控凯迪向关联方申请授信额度提供担保事项，是为了满足华控凯迪日常经营资金需求，以便其加速开展相关业务，有利于其稳健经营和可持续发展，符合公司的发展和长远利益。本次关联交易及提供担保事项符合法律法规的要求，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。
综上所述，我们一致同意为全资子公司申请授信额度提供担保事项。
九、备查文件：
1、第七届董事会第八次临时会议决议；
2、第七届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年九月一日
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