安通控股股份有限公司|监事会_新浪财经

原标题：安通控股股份有限公司

　　公司代码：600179 　　　　　　　　　　公司简称：安通控股

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2021-047

　　安通控股股份有限公司

　　第七届董事会2021年第三次

　　临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2021年8月16日向各位董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2021年8月20日上午10点00分以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。

　　（四）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会2021年第三次临时会议决议的公告》。

　　（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　《2021年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会2021年第三次临时会议决议的公告》。

　　（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新制定公司信息披露管理制度的议案》。

　　重新制定后的《信息披露管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（1）第七届董事会2021年第三次临时会议决议

　　（2）独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2021-048

　　安通控股股份有限公司

　　第七届监事会2021年第三次临时会议决议的公告

　　一、监事会会议召开情况

　　1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第三次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2021年8月16日向各监事发出。

　　2．本次监事会会议于2021年8月20日上午11点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

　　4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

　　5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　根据相关规定，我们对公司《2021年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司董事会编制的《安通控股股份有限公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。

　　（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，是为了适应公司发展现状和公司发展战略的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际运营情况，有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。

　　因此，我们同意公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

　　三、备查文件

　　第七届监事会2021年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2021-049

　　安通控股股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则相关规定的要求进行的变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更前后采取的会计政策

　　变更前采用的会计政策：公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　变更后釆用的会计政策：公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更执行日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数据。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事、监事会的意见

　　1、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次对会计政策的变更。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：

　　公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（1）第七届董事会2021年第三次临时会议决议

　　（2）第七届监事会2021年第三次临时会议决议

　　（3）独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：600179 证券简称：安通控股公告编号：2021-051

　　安通控股股份有限公司

　　关于将剩余募集资金永久补充

　　流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　1、本次终止的募集资金投资项目：场站仓储设备及冷链仓储设备项目。

　　2、剩余募集资金安排：安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）拟将剩余募集资金人民币10,199.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）用于永久补充流动资金，补充的流动资金将主要用于公司日常运营。

　　3、本事项已经公司2021年8月20日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议和第七届监事会2021年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年8月20日召开第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户剩余的募集资金人民币10,199.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）用于永久补充流动资金，具体情况如下：

　　一、变更募集资金投资项目的具体情况

　　（一）本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]892号文《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行96,418,732股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股7.26元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除与发行有关的费用5,635.27万元后，实际募集资金净额为64,364.73万元。该募集资金已于2016年8月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4554号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金的管理和存储情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金账户存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（三）募集资金投资项目使用情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金金额54,344.93万元，募集资金专户余额为10,199.74万元（其中：募集资金累计利息收入人民币181.29万元；募集资金专户累计银行手续费支出人民币1.35万元）。具体使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（四）募集资金投资项目概述及部分项目终止原因

　　1、购置集装箱项目

　　募投项目之“集装箱”项目，公司拟投资不超过48,000万元用于购置集装箱，截至2017年11月30日，公司已投入47,999.15万元，已完成项目集装箱的购置，并已投入使用，该募投项目已实施完毕。

　　2、商务物流网络及管理系统信息化项目

　　募投项目之“商务物流网络及管理系统信息化”项目，公司拟投资不超过7,000万元用于进一步完善物流网络信息平台，并进一步扩张和完善公司商务物流网络及管理系统。截至2018年12月31日止，公司累计投入4,040.66万元，商务物流网络及管理系统信息化系统已提交公司正常使用，该募投项目已实施完毕。

　　3、场站仓储设备及冷链仓储设备项目

　　募投项目之“场站仓储设备及冷链仓储设备”项目，公司拟投资不超过15,000万元用于冷链仓储物流项目建设。

　　募投项目之“场站仓储设备及冷链仓储设备”项目原计划建设工期为12个月，为确保该项目的稳健性和募集资金使用的有效性，公司于2017年10月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，以放缓了该项目的投资进度，并将该项目完成的期限延长至2018年8月31日。

　　2018年1月5日，公司召开第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》，公司董事会决定由安通物流使用调整后的募集资金用来向安通物流的全资子公司东南冷链注资，本次注资总额为12,425.00万元。本次注资的募集资金将全部用于泉州市石湖港东南冷链的自有土地上建设冷链仓储物流项目。因设计方案的论证及工程建设的手续繁杂，至2018年6月东南冷链仓储有限公司才获得建设工程施工许可证，公司于2018年8月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目进行延长。截至2019年7月，募投项目主体工程基本完工，但因公司现金使用紧张，计划使用自有资金投入建设的部分尚未全部完工。

　　2019年12月18日，泉州中院裁定受理了广州东湾运输有限公司对公司全资子公司安通物流的重整申请。2019年12月26日，泉州中院裁定将安通物流重整案移交丰泽法院审理。2020年9月2日，经丰泽法院批复，管理人依法将安通物流所持有的全资子公司东南冷链100%股权和部分应收债权打包整体公开拍卖处置。2020年10月23日，东南冷链100%股权和部分应收债权被深圳前海航慧投资管理有限公司竞得。至此，东南冷链已不再是公司子公司，募投项目实施主体亦不存在。

　　东南冷链在被司法拍卖前，公司已累计使用募集资金投资额为12,375.52万元（其中，包含原控股股东资金占用款10,070.40万元）。截至2021年3月31日，公司已将东南冷链募集资金专户剩余募集资金约65.65万元和原控股股东归还的资金占用款10,070.40万元全额转入安通物流开立的募集资金专户。

　　综上，由于公司募投项目的实施主体东南冷链已被司法拍卖，为了提高募集资金的使用效率，公司拟终止该项目建设，并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。

　　二、剩余募集资金的使用计划及保障措施

　　（一）剩余募集资金使用计划

　　由于募投项目的实施主体东南冷链已被司法拍卖，为了进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将已实施完成的“集装箱项目”和“商务物流网络及管理系统信息化项目”所结余募集资金以及终止的募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备项目”的剩余募集资金合计10,199.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金。剩余募集资金转出后,募集资金专户将不再使用,同时授权公司财务中心注销相关的募集资金专项账户。专户注销后,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　（二）剩余募集资金的使用保障措施

　　公司将严格遵守《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,采取保证募集资金安全、合理使用的相关保障措施,承诺在本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资,从而保障并规范使用该部分资金。同时,公司独立董事、董事会审计委员会及监事会将持续关注和监督补充流动资金的募集资金实际管理与使用情况,督促公司规范使用该部分资金,维护公司募集资金安全。

　　三、剩余募集资金永久补充流动资金的影响

　　公司本次拟终止募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的后续实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司的发展战略和经营需要，不存在损害公司股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

　　四、履行的决策程序情况

　　（一）审议程序

　　公司于2021年8月20日召开第七届董事会2021年第三次临时会议和第七届监事会2021年第三次临时会议，分别审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事、监事会、独立财务顾问核查意见

　　1、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：

　　本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司的发展战略和经营需要，本次变更募集资金投资项目不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。

　　因此，公司全体独立董事同意公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将本事项提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：

　　公司将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，是为了适应公司发展现状和公司发展战略的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际运营情况，有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益；不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。

　　3、独立财务顾问核查意见

　　独立财务顾问认为：

　　上市公司本次拟终止募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的后续实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，已经上市公司第七届董事会2021年第三次临时会议和第七届监事会2021年第三次临时会议审议通过。上市公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项尚需经过上市公司股东大会审议。

　　上市公司本次拟终止募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的后续实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司的发展战略和经营需要，不存在损害上市公司股东利益的情况，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，独立财务顾问对上市公司本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　五、备查文件

　　（1）第七届董事会2021年第三次临时会议决议

　　（2）第七届监事会2021年第三次临时会议决议

　　（3）独立董事关于公司第七届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见

　　（4）海通证券股份有限公司关于安通控股股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2021年8月24日