深圳科安达电子科技股份有限公司|科安达_新浪财经

原标题：深圳科安达电子科技股份有限公司

　　证券代码：002972 证券简称：科安达公告编号：2021-051

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年半年度报告全文。

　　证券代码：002972 证券简称：科安达公告编号：2021-053

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）编制了截至2021年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，募集资金使用情况如下（不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2021年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　注：募集资金专户存放金额与募集资金余额差额13,501.82万元,系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2020年1月14日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行和兴业银行股份有限公司深圳分行五家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

　　截至2021年6月30日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金已使用14,040.14万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　受新冠疫情的影响，公司募投建设的“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”工期有所延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的实施期限从2021年6月30日延长至2022年12月31日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(2021-036)，其他募投项目均已按投资计划有序开展。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告！

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月18日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（金额单位：万元）

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　　证券代码：002972　　　证券简称：科安达　公告编号：2021-054

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司定于2021年8月23日（星期一）下午15:30-17:30在全景网举办2021年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：张帆（董事、总经理）、郭泽珊（董事、董事会秘书）、农仲春（财务负责人）。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：002972 证券简称：科安达公告编号：2021-049

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第五届董事会2021年第六次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第六次会议于2021年8月17日（星期二）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月6日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长郭丰明主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）、《2021年半年度报告》（公告编号：2021-052）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2021年第六次会议决议；

　　2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：002972 证券简称：科安达公告编号：2021-050

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第五届监事会2021年第五次会议决议公告

　　本公司全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第五次会议于2021年8月17日（星期二）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月7日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳科安达电子科技股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变更或变相变更募集资金用途的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会2021年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

　　2021年8月18日

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　独立董事关于控股股东及其他关联方

　　占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司第五届董事会2021年第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见

　　报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

　　截至2021年6月30日，公司对全资子公司的累计担保总额为5,000.00万元。公司及控股子公司均不存在其他对外担保的情形，无逾期的对外担保事项，当期无违规对外担保情况。报告期内，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方、任何的非法人单位或个人提供担保的情况。公司在对外担保方面能够严格遵守相关法律法规，依照《公司章程》履行审批程序，并充分披露对外担保情况。

　　三、关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

　　公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年上半年募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事：

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　　时间：2021年8月17日