苏州艾隆科技股份有限公司_新浪财经

原标题：苏州艾隆科技股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2021-019

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号），同意苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5005.65万元后，实际募集资金净额为人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10152号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2021年6月30日，实际使用募集资金12753.87万元，2021年上半年使用募集资金12,753.87万元，募集资金余额为14,959.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

　　单位：人民币（万元）

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年3月和保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12753.87万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　2021年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,760.58万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004），截止2021年6月30日，公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　苏州艾隆科技股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　（2021年半年度）

　　单位：苏州艾隆科技股份有限公司

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2021-020

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾隆科技”）于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举苏州艾隆科技股份有限公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举庾金玉女士为第四届监事会职工代表监事。至此完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会董事长选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第一次会议，选举张银花女士为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，张银花女士个人简历详见公司2021年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

　　二、公司第四届董事会组成情况

　　1、非独立董事：张银花女士（董事长）、徐立先生、许海成先生、王英女士、朱锴先生、崔丽婕女士。

　　2、独立董事：陈良华先生、王永先生、周红霞女士

　　公司第四届董事会成员的任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生的公司第四届董事

　　会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会委员：由张银花（召集人）、徐立、朱锴、王英、王永等五名董事组成，其中王永为独立董事。

　　2、提名委员会委员：由王永（召集人）、周红霞、朱锴三名董事组成，其中周红霞、王永为独立董事。

　　3、薪酬与考核委员会委员：由周红霞（召集人）、陈良华、徐立三名董事组成，其中周红霞、陈良华为独立董事。

　　4、审计委员会委员：由陈良华（召集人）、王永、张银花三名董事组成，其中陈良华、王永为独立董事。

　　上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。

　　四、公司第四届监事会成员组成情况

　　1、监事会主席：董秋明女士

　　2、监事会成员：邱建辉先生、庾金玉女士（职工代表监事）

　　公司第四届监事会成员的任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　五、公司高级管理人员聘任情况

　　1、总经理：徐立先生

　　2、副总经理：朱锴先生、李照先生

　　3、财务总监：李万凤女士

　　4、董事会秘书：朱锴先生

　　上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书朱锴先生已取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　上述董事、监事及高级管理人员的个人简历详见于2021年4月30日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007），副总经理李照先生、财务总监李万凤女士的简历详见附件。

　　六、部分董事换届离任情况

　　公司本次换届选举后，杨慕文先生、孔勇军先生不再担任公司董事，崔丽婕女士不再担任公司监事。公司对离任的杨慕文先生、孔勇军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司董事会

　　2021年 8月19日

　　附件：

　　李照先生简历

　　1982 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海理工大学，2009 年加入公司，历任公司研发部经理、项目部经理、项目总监等职务，目前任公司研发中心经理、浙江艾隆常务副总。

　　李万凤女士简历：

　　1978 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京大学。2006 年1 月至2018 年1 月任本公司财务经理，2018 年1 月至今任本公司财务总监。

　　证券代码：688329 证券简称：艾隆科技公告编号：2021-021

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第一次会议于2021年8月11日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年8月18日在苏州市工业园区新发路27号A栋1102会议室以现场表决方式召开，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事董秋明女士主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举董秋明女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（二）审议通过《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　监事会认为：（1）公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。（2）公司2021年半年度报告及其摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（3）未发现参与公司2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益，本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2021年半年度报告》及《苏州艾隆科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月19日

　　公司代码：688329 公司简称：艾隆科技