中国银行金乡支行营业厅成功拦截非法开卡事件_新浪财经

原标题：中国银行金乡支行营业厅成功拦截非法开卡事件

　　近日，一名中年女性客户来到中国银行金乡支行营业厅，要求办理开立银行卡业务。

　　该行工作人员与客户交谈得知，客户要求开立一类卡，用途为大蒜收购，再询问其有无大蒜购销企业时，客户表示其亲属有大蒜收购公司，但具体名字不详。客户模模糊糊的言语引起了工作人员的警觉，针对该情况，工作人员要求客户提供资金交易流水以证明其资金用途，客户打开了其名下银行卡的手机银行，通过查看交易流水，工作人员发现客户银行卡日常交易笔数较多，金额在5000-10000元不等，且交易对手较多，开卡机构涉及多家在金乡当地并无营业网点的金融机构。

　　通过上述信息综合判断，该行工作人员认为客户十分可疑，因此拒绝了客户开卡的要求。客户见该行工作人员态度坚决，便放弃开卡要求离开。待客户走出营业大厅后，工作人员通过观察发现，该客户上了一辆已经在银行门口等待多时的汽车，车内有一男子等候，双方简单交流后，男子驾车离开。

　　今后，中国银行金乡支行将持续加强对员工的培训，增强员工的风险识别能力，坚决打击电信网络诈骗等非法活动。（完）