深水海纳水务集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

原标题：深水海纳水务集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：300961         证券简称：深水海纳          公告编号：2021-029

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2021年8月17日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于修订公司的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度的部分条款进行修订。本次修订的治理制度已经第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，该事项部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　本次修订的治理制度具体情况如下：

　　上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：300961         证券简称：深水海纳       公告编号：2021-030

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2021年8月17日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际经营情况，公司修订了《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况《公司章程》的具体修改内容如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司拟修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网，《关于修订的议案》尚需公司提交公司股东大会审议通过生效。

　　二、授权事宜

　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳      公告编号：2021-031

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表闫志全先生提交的书面辞职报告。闫志全先生因内部岗位调整，辞去公司证券事务代表一职，辞职后仍担任公司证券发展部总经理职务。闫志全先生在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，公司及董事会对闫志全先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2021年8月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王丽美女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　证券事务代表王丽美女士联系方式如下：

　　联系地址：深圳市南山区南海大道水务集团南山大楼 9F

　　联系电话：0755-26969307

　　电子邮箱：wanglimei@watershenzhen.com

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附件：王丽美简历

　　王丽美，女，1992年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学。曾任职于深圳纽迪瑞科技发展有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、东莞市华立实业股份有限公司，主要从事投资者关系、信息披露等证券事务工作。2021年4月至今在公司证券发展部任职。截至本公告日，王丽美女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

　　王丽美女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2021-032

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2021年8月17日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体方案如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,324,480股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.48元/股，募集资金总金额为37,587.16万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71万元后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3月25日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544号）。

　　募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，公司严格按照规定使用募集资金。

　　二、募集资金的使用情况及闲置原因

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，以及公司第二届董事会第二十五次会议和2020年年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金净额投资项目及使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　公司募集资金存储和使用情况详见公司于2021年8月18日刊登在巨潮资讯网的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

　　2、投资额度及期限

　　公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　为控制财务风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品包括但不限于定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

　　上述投资产品不得用于质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　4、资金来源

　　公司本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　5、实施方式

　　在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管本次拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等；

　　（2）公司审计监察部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具募集资金存放与使用情况专项报告，报送董事会和审计委员会。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、审核程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年8月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用并授权公司经营管理层行使决策权。

　　2、监事会意见

　　2021年8月17日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内及限期内，资金可以滚动使用。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金额度不超过5,000万元进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，安信证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，且独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设及日常生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对深水海纳本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第十九次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2021-033

　　深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2021年9月7日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月7日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月7日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月1日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年9月1日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼1F公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；

　　2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　2.1《关于修订的议案》；

　　2.2《关于修订的议案》；

　　2.3《关于修订的议案》；

　　2.4《关于修订的议案》；

　　2.5《关于修订的议案》；

　　2.6《关于修订的议案》；

　　2.7《关于修订的议案》；

　　2.8《关于修订的议案》；

　　3、《关于修订的议案》。

　　上述会议审议的议案已经2021年8月17日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　特别强调事项：

　　上述议案3为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年9月6日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年9月6日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年9月6日17:00之前送达或传真至公司证券发展部）。

　　（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：证券发展部

　　地址：深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F

　　邮编：518052

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、股东大会联系方式：

　　联 系 人：宋艳华

　　联系电话：0755-26969307

　　传真号码：0755-26510822

　　联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附件一

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350961

　　2、投票简称：深水投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月7日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月7日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人的姓名或名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：   年    月    日

　　会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人：

　　附件三

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300961              证券简称：深水海纳                公告编号：2021-026

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　3、公司股东数量及持股情况

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况未发生重大变化，报告期内详细事项详见《2021年半年度报告》

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳       公告编号：2021-023

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　一、会议召开情况

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月7日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年8月17日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及<2021年半年度报告摘要>的议案》

　　董事会编制和审核的2021年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2021 年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　公司经充分考虑、审慎决策，并听取公司董事会审计委员会的意见，同意公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。

　　4.1 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.2 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.3 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.4 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.5 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.6 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.7 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.8 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.9 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.10 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.11 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.12 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.13 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.14 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.15 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4.16 《关于修订的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该议案子议案4.1、4.2、4.3、4.4、4.7、4.8、4.9需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际经营情况，公司修订了《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订的公告》、修订后的《深水海纳水务集团股份有限公司章程（2021年8月修订）》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任王丽美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议提请公司股东大会审议的相关事项，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第二次临时股东大会通知》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

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