正元地理信息集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

原标题：正元地理信息集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

　　证券代码：688509  证券简称：正元地信 公告编号：2021-001

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021年8月16日分别召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 使用募集资金投资金额进行调整，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年5月21日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1785号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000万股，发行价格为 1.97元/股，募集资金总额33,490.00万元，扣除发行费用4,643.27万元（不含税）后，募集资金净额为28,846.73万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月27日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]1-45号验资报告。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募投项目使用募集资金投资金额的调整情况

　　由于公司本次公开发行实际募集资金净额28,846.73万元低于《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入募集资金金额59,853.61万元。现对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于资金缺口部分，公司将通过自筹资金解决，对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、调整募投项目使用募集资金投资金额对公司的影响

　　本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　四、公司履行的审议程序

　　公司于2021年8月16日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　上述事项无需提交股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

　　（二）监事会意见

　　本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月16日

　　证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2021-002

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商

　　变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16日召开了第一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]1-45号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币60,000万元变更为人民币77,000万元，公司股份总数由60,000万股变更为77,000万股。

　　公司已完成本次发行并于2021年7月30日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将公司2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，并于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市之日起生效并实施的《正元地理信息集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《正元地理信息集团股份有限公司章程》，并对《正元地理信息集团股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

　　根据公司2020年6月8号召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行A股股票及上市事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在股东大会决议有效期内修改公司上市后的公司章程并办理有关工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8年16日

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