晋西车轴股份有限公司|晋西车轴_新浪财经

原标题：晋西车轴股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴公告编号：临2021-034

　　晋西车轴股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2021年8月17日在晋西车轴会议室召开，会议通知于2021年8月6日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　监事会通过对《公司2021年半年度报告》及其摘要审核后认为：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）公司在编制2021年半年度报告的过程中，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇二一年八月十八日

　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴公告编号：临2021-033

　　晋西车轴股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2021年8月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月6日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2021-035号公告）

　　三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇二一年八月十八日

　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴公告编号：临2021-035

　　晋西车轴股份有限公司2021年半

　　年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803号）核准，本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A股）11,727.27万股，每股面值1.00元，每股发行价11.00元，募集资金总额为人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于2013年8月7日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额126,113.70万元。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2020年12月31日，本公司已累计使用募集资金72,960.90万元投入募投项目，未使用募集资金72,742.04万元（含利息收入、理财收益净额和股权转让收益19,513.74万元），其中：募集资金账户余额2,942.04万元，理财产品余额69,800.00万元。

　　（三）募集资金本期使用金额及期末余额

　　2021年1-6月本公司使用募集资金5.90万元投入募投项目，2021年1-6月收到银行存款利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额为925.57万元。截至2021年6月30日，本公司已累计使用募集资金72,966.80万元投入募投项目，未使用募集资金73,661.71万元，其中：募集资金账户余额3,861.71万元，理财产品余额69,800.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于2013年4月修订了《募集资金管理办法》，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过；2018年4月进行了再次修订，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566、交通银行太原河西支行141000685018160213050、中信银行太原分行营业部7261110182100068506，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于2013年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司，为便于核算，本公司以对子公司投资的形式将34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年，晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年3月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司已于2021年6月注销晋西装备制造有限责任公司开立的募集资金专户，与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。截至2021年6月30日，《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》得到了切实有效的履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：交通银行太原河西支行141000685018160213050已于2013年12月销户；交通银行山西省分行营业部141000685018160213126已于2021年6月销户。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁

　　路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形成新的产能过剩，公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年5月23日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临2017-031号公告），2017年6月13日，公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十八日

　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴公告编号：临2021-036

　　晋西车轴股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。