中路股份有限公司|中路股份_新浪财经

原标题：中路股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　否

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　报告期内，为继续推进高空风能发电站绩溪项目的建设，公司九届二十四次董事会、公司 2019 年年度股东大会审议通过了有关非公开发行股票募集资金续建高空风能发电站绩溪项目等一揽子决议。公司后续对项目方案进行修改并经九届三十次董事会（临时会议）、公司 2021 年第一次临时股东大会批准后披露，公司已将项目材料向中国证监会进行申报，并已收到《中国证监会行政许可申请受理单》。（详情请见 2020 年 4 月 18 日披露的《中路股份有限公司九届二十四次会决议公告》（编号：2020-020）、2020年5月9日披露的《中路股份有限公司2019年年度（第四十三次）股东大会决议公告》（编号：2020-029）、2021年2月10日披露的《中路股份有限公司九届三十次董事会（临时会议）决议公告》（编号：2021-004）、2021年3月6日披露的《中路股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会（第四十五次）决议公告》（编号：2021-013）、2021年7月6日披露的《中路股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》）。

　　证券代码：600818 股票简称：中路股份编号：临2021-046

　　900915 中路B股

　　中路股份有限公司

　　十届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知时间：2021年8月6日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）召开时间：2021年8月16日；

　　地点：公司会议室；

　　方式：通讯表决方式。

　　（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

　　（五）主持：陈闪董事长；

　　列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇

　　董事会秘书：袁志坚

　　高级管理人员：孙云芳

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《公司2021年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　2.关于控股子公司日常经营性关联交易的议案：同意公司控股子公司江苏永久摩托车科技有限公司与无锡市雅泰机械科技有限公司签订房屋租赁和采购合同，预计年度交易金额分别为210万元和1000万元。

　　表决结果：同意：6票反对：0 票弃权：0票

　　公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

　　（详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于控股子公司日常性关联交易的公告》（临2021-047））

　　三、备查资料

　　1.公司十届六次董事会决议

　　2.公司独立董事关于关联交易的独立意见

　　3.公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十八日

　　证券代码：600818 证券简称：中路股份公告编号：临2021-047

　　900915 中路B股

　　中路股份有限公司

　　关于控股子公司日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易无须提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；对公司独立性不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。

　　●提请投资者注意的其他事项：无。

　　一、关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021 年 8 月 16 日，中路股份有限公司（下称公司或本公司）召开十届六次董事会会议，认真审议并表决一致通过了《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》。为促进日常经营需要，公司全资子公司上海永久自行车有限公司（下称上海永久）控股51%的江苏永久摩托车科技有限公司（下称江苏永久）与无锡市雅泰机械科技有限公司（下称无锡雅泰）签订房屋租赁和采购合同：租赁为期一年，租用无锡雅泰拥有的生产办公用房（羊尖工业园A区胶山路85号）9075平方米，年租金价格为210万元，期间分四期支付；采购电动车零部件，全年预计金额约1000万元。

　　2020年江苏永久向无锡雅泰租用生产办公用房租金90.5万元、采购电动车零部件金额为税前30.6万元。

　　本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司十届六次董事会审议，独立董事同意并发表了独立意见。独立董事认为：该交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

　　本次日常关联交易不构成重大关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

　　（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍

　　单位名称：无锡市雅泰机械科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本： 300万元

　　公司住所：无锡市锡山区羊尖镇工业园A区

　　法定代表人：陶月芬

　　统一社会信用代码： 91320205678975143B

　　经营范围：纺织机械设备、针织机械设备、五金机械设备、起重机械设备、电动车、电动车配件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系说明：

　　江苏永久成立于2019年10月，注册资本为500万元，由上海永久和尤问光共同出资设立，持股比例分别为51%和49%，尤问光与本公司构成关联关系；同时尤问光持有无锡雅泰30%的股权，无锡雅泰与本公司构成关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司控股子公司江苏永久与无锡雅泰签订生产办公经营房屋租赁和电动车零部件采购合同，预计年度交易金额分别为210万元和1000万元。

　　公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价政策参考市场价格确定。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次日常经营性关联交易预计是基于公司日常经营需要，关联交易将严格遵循公平、公开、公正的原则进行，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　五、备查资料

　　（一）公司十届六次董事会决议

　　（二）公司独立董事关于关联交易的独立意见

　　（三）公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

　　特此公告。