深水海纳水务集团股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：深水海纳水务集团股份有限公司2021半年度报告摘要

  （上接B135版）

  7、出席对象：

  （1）截至股权登记日2021年9月1日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议召开地点：深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼1F公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；

  2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

  2.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  2.3《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  2.4《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

  2.5《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

  2.6《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

  2.7《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

  2.8《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

  3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  上述会议审议的议案已经2021年8月17日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  特别强调事项：

  上述议案3为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2021年9月6日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年9月6日17:00之前送达或传真到公司。

  2、登记方式：

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年9月6日17:00之前送达或传真至公司证券发展部）。

  （4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

  3、登记地点：证券发展部

  地址：深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼9F

  邮编：518052

  （如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

  4、股东大会联系方式：

  联 系 人：宋艳华

  联系电话：0755-26969307

  传真号码：0755-26510822

  联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

  5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会股东登记表

  深水海纳水务集团股份有限公司董事会

  2021年8月18日

  附件一

  深水海纳水务集团股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350961

  2、投票简称：深水投票

  3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月7日（现场会议召开当日），9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人的姓名或名称：

  委托人身份证号码/统一社会信用代码：

  委托人股东账户：

  委托人持股性质：

  委托人持有股数：

  受托人签名（或盖章）：

  受托人身份证号码：

  授权委托书签发日期： 年 月 日

  会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：

  1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

  4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人：

  附件三

  深水海纳水务集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  备注：

  1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

  2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

  3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-023

  深水海纳水务集团股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月7日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年8月17日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

  本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  1、审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》

  董事会编制和审核的2021年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2021 年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

  公司经充分考虑、审慎决策，并听取公司董事会审计委员会的意见，同意公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。

  4.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.5 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.6 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.7 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.8 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.9 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.11 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.12 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.13 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.14 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  4.16 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  该议案子议案4.1、4.2、4.3、4.4、4.7、4.8、4.9需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际经营情况，公司修订了《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

  董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《深水海纳水务集团股份有限公司章程（2021年8月修订）》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任王丽美女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议提请公司股东大会审议的相关事项，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第二次临时股东大会通知》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

  3、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深水海纳水务集团股份有限公司

  董事会

  2021年8月18日

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