宁夏西部创业实业股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：宁夏西部创业实业股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1.股东筹划股权转让事项

  公司获悉股东宁国运与宁夏煤业正在筹划部分股权转让事项，截止本报告披露之日，该事项尚无实质性进展。

  2.增资入股南部铁路事项

  2021年2月3日，经第九届董事会第九次会议（临时会议）审议通过，公司决定以自有资金2亿元增资入股南部铁路，共同建设鄂托克前旗至上海庙铁路项目。截止本报告披露之日，公司尚未就增资入股事宜与签署协议。

  其他重大事项信息披露索引如下：

  ■

  宁夏西部创业实业股份有限公司

  法定代表人：何旭东

  2021年8月17日

  证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2021-027

  宁夏西部创业实业股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议的通知于2021年8月6日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

  二、会议召开的时间、地点和方式

  2021年8月17日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  董事何旭东、陈存兵、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。

  四、提案内容及表决情况

  （一）审议通过《2021年半年度报告及摘要》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过《关于修改〈章程〉的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  本提案需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

  （三）审议通过《关于设立董事会安全健康环保委员会的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  同意设立董事会安全健康环保委员会。董事会安全健康环保委员会由3名董事组成，设主任1名，委员2名，由以下人员担任：

  主任：何旭东

  委员：陈存兵 杨进川

  上述董事会安全健康环保委员会成员任期同第九届董事会。

  （四）审议通过《关于制定实施〈董事会安全健康环保委员会工作细则〉的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （五）审议通过《关于修改〈总经理工作规则〉的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （六）审议通过《关于修改〈内幕信息保密制度〉的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （七）审议通过《关于制定实施〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （八）审议通过《关于制定实施〈董事会授权管理制度〉的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （九）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的提案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  《章程》修改对照表、《董事会安全健康环保委员会工作细则》《总经理工作规则》《内幕信息保密制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《董事会授权制度》、关于召开2021年第一次临时股东大会的具体事宜详见2021年8月18日刊登在巨潮资讯网的本公司公告。

  五、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

  2021年8月18日

  证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2021-030

  宁夏西部创业实业股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：经第九届董事会第十三次会议审议通过，2021年第一次临时股东大会由董事会召集。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开日期：2021年9月3日15:00

  （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月3日9:15，投票结束时间为2021年9月3日15:00；

  （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．会议的股权登记日：2021年8月27日。

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）。

  二、会议审议事项

  1.《关于修改〈章程〉的提案》

  三、提案编码

  本次股东大会共1项提案，为非累积投票提案，不设总提案，提案名称及编码如下：

  ■

  《关于修改〈章程〉的提案》需以特别决议通过，提案内容详见2021年8月18日刊登在巨潮资讯网的本公司公告。

  四、会议登记等事项

  1.登记方式

  自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

  法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。

  2.登记时间：2021年9月3日上午9:00-11:00

  3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座417室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）

  4.会议联系方式

  联系人姓名：紫小平

  联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696

  联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室

  5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  六、备查文件

  1.第九届董事会第十三次会议决议

  特此通知。

  附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

  2. 授权委托书

  宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

  2021年8月18日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360557

  2.投票简称：西创投票

  3.填报表决意见

  本次股东大会有1项提案且为非累积投票提案，不设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月3日9:15，结束时间为2021年9月3日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  委托人名称：

  委托人营业执照或身份证号码：

  持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他

  持有公司股份数量： 股

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  授权有效期：自2021年 月 日起至2021年 月 日止

  本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会提案的投票意见如下：

  ■

  如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。

  委托人签字（盖章）

  签发日期： 年 月 日

  宁夏西部创业实业股份有限公司

  证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2021-029

  2021

  半年度报告摘要

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