原标题：新经典文化股份有限公司2021半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-046
新经典文化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年8月17日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司2020年年度股东大会审议通过的《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以总股本135,885,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份2,792,075股，即以133,092,925股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），每10股以资本公积转增2股，共计转增26,618,585股。公司2020年度权益分派方案已于2021年6月10日实施完毕，本次转增股本后，公司股份总数由135,885,000股变更为162,503,585股，注册资本由135,885,000元变更为162,503,585元。
根据相关法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求，针对上述注册资本变更事宜，并为提高公司决策效率，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订。
同意授权公司总经理具体办理相关工商变更登记和备案手续。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（四）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《修订〈对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《向民生银行北京分行申请办理授信的议案》
同意公司根据生产经营需要，在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务2亿元，期限1年，并授权总经理暨法定代表人全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年9月7日14:30召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年8月18日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-047
新经典文化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2021年8月17日13:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2021〕16号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定和要求，我们对董事会编制的公司2021年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发表意见如下：
（1）公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2021年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
2021年8月18日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-048
新经典文化股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司根据《上市公司行业信息披露指引第十二号一一新闻出版（2020年修订）》的相关规定，现将2021年半年度主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
■
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年8月18日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-051
新经典文化股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月7日 14点 30分
召开地点：北京市东城区花园胡同三号6号楼1层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月7日
至2021年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告以及股东大会会议资料。
(二) 特别决议议案：议案1
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡或持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2．个人股东需持本人身份证及股票账户卡或持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户卡或持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部
电话：010-68423599
电子邮箱：main@readinglife.com
联系人：谢孝娴、白雪
（三）登记时间
2021年9月2日（上午9:30-11:00，下午13:30-17:00）
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。
（四）会议联系人：谢孝娴、白雪
电话：010-68423599 电子邮箱：main@readinglife.com
（五）会议联系地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年8月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新经典文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-053
新经典文化股份有限公司
关于全资子公司注册地址
及经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司全资子公司新经典发行有限公司因业务发展需要，于近日对注册地址及经营范围进行变更，工商变更登记手续已办理完毕并收到北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更情况如下：
一、 变更前：
1、 住所：北京市西城区北三环中路6号3幢第10层(德胜园区)
2、 经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；承办展览展示；电脑动画设计；技术开发、技术转让、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、 变更后的工商登记信息：
1、 统一社会信用代码：91110102585873631H
2、 名称：新经典发行有限公司
3、 类型：有限责任公司(法人独资)
4、 住所：北京市西城区德胜门外大街83号9层909-A36房间
5、 法定代表人：薛蕾
6、 注册资本：5000万元
7、 成立日期：2011年11月03日
8、 营业期限至：2031年11月02日
9、 经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；承办展览展示；电脑动画设计；技术开发、技术转让、技术咨询；销售玩具、文化用品、日用品（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年8月18日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-049
新经典文化股份有限公司
2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司2017年度使用募集资金9,368.83万元，2018年度使用募集资金10,227.76万元，2019年度使用募集资金4,088.03万元，2020年度使用募集资金10,786.73万元，本报告期内使用募集资金11,015.50万元。截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金45,486.85万元，现金管理余额20,500万元，募集资金专户资金余额为3,642.90万元（包括累计收到的银行存款利息及理财利息）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司制定了《新经典文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司于2017年4月20日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行、招商银行北京分行双榆树支行、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录一一第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用账户已于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。该账户注销后，公司与东方花旗及工商银行北京市分行签署的《三方监管协议》相应终止。
经公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”）。经公司2019年第二届董事会第十八次会议决议，原招行双榆树支行存放的“图书发行平台项目”专项募集资金本息余额已于2019年5月16日以1:1的方式，增资投入到新经典网络在招行双榆树支行开立的募集资金专户（专户账号：110937568010799）。同时，新经典网络、新经典文化股份有限公司、招行双榆树支行、东方花旗签署《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司在招行双榆树支行（专户账号：110907698210704）“图书发行平台项目”专户不再使用，已于2019年5月28日办理完毕该专户的销户手续，公司与东方花旗及招行双榆树支行签署的《三方监管协议》亦相应终止。
经公司2020年年度股东大会、第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月，募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。
截至目前，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
注1： 公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目（一期）”，新经典网络新设募集资金账户110937568010799，原募集资金账户110907698210704已于2019年5月28日销户办理完毕该专户的销户手续并公告；
注2：公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7,000万元人民币已按规定使用完毕，并2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募集资金的使用情况，详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过5亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。
2021年5月11日，公司2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过4亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。
以上理财均需确保不影响募投项目正常进行，投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。资金额度在授权期内可以滚动使用。本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
注：其中随享存可随时提取，提升了募集资金流动性。2020年1月1日至2020年12月31日，随享存提前支取部分合计21,228,146.67元（含利息28,146.67元）。2021年1月1日至2021年6月30日，随享存提前支取部分合计33,882,410.00元（含利息82,410元）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
经公司2020年年度股东大会、第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司决定延期“版权库建设项目”至2022年4月，募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络，实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原招行双榆树支行募集资金专项账户（账号：110907698210704）本息余额以1:1的方式增资投入到新经典网络，用于其建设新项目。
变更募投项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：募集资金使用情况对照表；
附表2：变更募集资金投资项目情况表。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元 币种：人民币
■
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-050
新经典文化股份有限公司关于变更
注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以总股本135,885,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份2,792,075股，即以133,092,925股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），每10股以资本公积转增2股，共计转增26,618,585股。公司2020年度权益分派方案已于2021年6月10日实施完毕，本次转增股本后，公司股份总数由135,885,000股变更为162,503,585股，注册资本由135,885,000元变更为162,503,585元。
二、公司章程修改情况
鉴于上述事项已导致公司注册资本发生变化，公司拟修订《新经典文化股份有限公司章程》中与股本相关的条款，并授权公司总经理负责办理工商变更登记和备案手续。
章程修订的具体内容如下表：
■
除上述条款的修改外，其他条款未变更。
该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年8月18日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-052
新经典文化股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，将于2021年9月搬入新办公地址办公。现将公司变更后的办公地址公告如下：
变更前：
1、 办公地址：北京市西城区北三环中路6号3幢第10层
变更后：
1. 办公地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼、6号楼
公司将于2021年9月1日正式启用变更后的办公地址。除上述变动外，公司的注册地址、传真、电子邮箱等其他信息保持不变，敬请广大投资者留意。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年8月18日
新经典文化股份有限公司
公司代码：603096 公司简称：新经典
2021
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