湖南宇新能源科技股份有限公司

原标题：湖南宇新能源科技股份有限公司

　　证券代码：002986                             证券简称：宇新股份                             公告编号：2021-038

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　截止2021年6月30日，公司年产15万吨顺酐项目完成工程建设中交、设备管道气密吹扫。目前，正在进行试生产条件确认、申请试生产备案，该项目预计将在2021年8-9月投料试生产。

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-042

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于部分高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分高级管理人员发生了变更，具体情况如下：

　　一、总经理变更的情况

　　因胡先念先生考虑公司经营发展的需要，辞去公司总经理职务，辞职后，仍继续担任公司董事长、惠州宇新化工有限责任公司执行董事、惠州宇新新材料有限公司董事长、惠州博科环保新材料有限公司董事长。为保证公司经营管理的有效运作，经董事长提名，公司第二届董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定聘任胡先君先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　胡先念先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发行上市及经营发展起到了重要作用，公司及董事会对其任职期间所做的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截止本公告披露告日，胡先念先生持有公司4760万股股份，占公司总股本的30%，其所持公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其本人首次公开发行时所作的相关承诺进行管理。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

　　胡先君先生为公司董事，其被聘任为公司高级管理人员后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、副总经理变更的情况

　　因邱大梁先生的个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司其他职务。为保证公司经营管理的有效运作，经总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定聘任谭良谋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　邱大梁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作起到了一定的作用，公司及董事会对其任职期间所做的工作表示感谢。

　　截止本公告披露告日，邱大梁先生未持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4 日

　　附件：

　　胡先君先生简历：

　　胡先君，男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化巴陵石化公司洞庭氮肥厂车间工人、技术开发处助工、工程师、副科长、科长、副处长，中石化巴陵分公司煤代油项目部技术室主任，中国神华煤制油公司煤制烯烃项目气化专业负责人，神华包头煤化工有限公司煤气化项目组经理、甲醇中心经理、总经理助理，神华包头煤化工有限责任公司副总经理。现任湖南宇新能源科技股份有限公司董事、惠州博科环保新材料有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，胡先君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　谭良谋先生简历：

　　谭良谋，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，化工工程师。曾任茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂工艺技术员、团委书记、聚丙烯厂厂长，深圳实华惠鹏塑胶有限公司总经理，茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，惠州市东达石化有限公司总经理，惠州市TCL太东石化投资有限公司总经理，现任惠州宇新新材料有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，谭良谋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-046

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021年8月19日（星期四）下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月19日9:15—15:00任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年8月16日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年8月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼会议室

　　二、 股东大会审议事项

　　1、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　说明：

　　1、上述议案由公司第二届董事会第十八次会议提交，详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

　　2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年8月18日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2021年8月18日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@yussen.com.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2021年8月18日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0752-5765948）。

　　3、登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼。

　　4、登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加2021年第一次临时股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、会议联系方式

　　联系人：胡先念毛敏

　　电话：0752-5962808

　　传真：0752-5765948

　　电子邮箱：stock@yussen.com.cn

　　6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 温馨提示

　　因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　七、 备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362986

　　2、投票简称：宇新投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年8月19日9：15—15：00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南宇新能源科技股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2021年8月19日召开的2021年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：年月日

　　附件三：参会股东登记表

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-043

　　湖南宇新能源科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月2日收到公司董事会秘书邱大梁先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邱大梁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，自2021年8月2日起，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡先念先生代行董事会秘书职责。公司已有选定的董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，故公司董事会秘书一职暂时空缺，公司将在候选人取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核通过后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　董事长胡先念先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道426号中海油大厦9层

　　电话：0752-5962808

　　传真：0752-5765948

　　邮箱：stock@yussen.com.cn

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4 日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-044

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于调整组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，为适应公司发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力与管理水平，公司对部分组织机构进行了调整与优化。调整后的公司组织架构如下：

　　■

　　公司本次组织架构调整是对公司内部管理体系的调整，对生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。

　　特此公告。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-045

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月3日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）滚动使用不超过人民币40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额将根据公司实际资金状况决定。

　　3、投资品种

　　为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过本事项之日起两年。

　　5、资金来源

　　公司用于现金管理的资金为保障公司正常经营所需流动资金后的闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　6、决策程序

　　根据《公司章程》的规定，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过4亿元，超过最近一期经审计的公司总资产的30%，属于公司股东大会权限，在本次董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审议。

　　7、实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责操作。

　　8、信息披露

　　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　　二、前十二个月内公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况

　　截止2021年6月30日，公司前十二个月累计使用自有闲置资金购买理财产品总额为77,000万元，其中未到期余额为人民币19,700万元；累计收益266万元。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规章制度要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　（1）公司将及时分析和跟踪投资产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对本项目授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　五、实施现金管理对公司日常经营的影响

　　1、公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常运转，亦不会影响公司主营业务的开展。

　　2、通过现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　六、相关审核意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，货币资金充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在控制风险前提下，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益。上述资金的使用不会对公司日常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司已按规定就该事项履行了相关审批程序，同意公司滚动使用额度不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-041

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年8月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年7月23日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席游新斌先生召集并主持，公司证券事务代表毛敏女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经表决形成如下决议：

　　1、审议并通过《2021年半年度报告》及摘要

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　2、审议并通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司已按规定就该事项履行了相关审批程序，同意公司滚动使用额度不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年 8月4日

　　证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2021-040

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年7月23日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中KEYKELIU、陈海波以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《2021年半年度报告》及摘要

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

　　因胡先念先生考虑公司经营发展的需要辞去公司总经理职务，辞去该职务后，仍担任公司董事长。为保证公司经营管理的正常运行，经董事长提名，公司第二届董事会提名委员会审核，拟聘任胡先君先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

　　邱大梁先生因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任其他职务。经总经理提名，拟聘任谭良谋先生为公司副总经理，任期自本次董事会批准之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过《关于调整组织架构的议案》

　　为适应公司发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力与管理水平，公司拟对部分组织机构进行调整与优化。新设HSE部、综合部、研发中心，本次组织架构调整对生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织架构的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司滚动使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》及《第二届监事会第九次会议决议公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年8月19日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　湖南宇新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4日

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