原标题：南京华脉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2021-046
南京华脉科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年7月27日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2021年8月1日下午13：00，会议应参加表决监事为3人，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会
2021年8月4日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2021-047
南京华脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟使用额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
●本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元，扣除各项发行费用人民币6,700,921.99元，实际募集资金净额人民币245,099,039.61元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。
二、募集资金的存放情况
上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责具体实施。本次现金管理具体情况为：
(一)资金来源
暂时闲置的募集资金。
（二）投资额度
不超过1亿元(含1亿元)，在募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下可以循环滚动使用。
（三）理财产品种类
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
(四)投资期限
公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
(五)实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
3、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、在本次审议通过的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
五、已履行的相关决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司于2021年8月1日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
六、对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。
七、专项意见
（一）独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东的情形。因此，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为公司使用不超过1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年8月4日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2021-045
南京华脉科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年7月27日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2021年8月1日下午13：00，会议应参加表决董事为9人，实际参加表决董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司非公开发行A股股票，注册资本、总股本发生变动，董事会同意公司对章程的相关条款进行修订以及后续办理工商变更登记及章程备案等事宜。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-048）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年8 月 4日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2021-048
南京华脉科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元，扣除各项发行费用人民币6,700,921.99元，实际募集资金净额人民币245,099,039.61元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。
鉴于本次非公开发行A股后公司注册资本、总股本发生变更，公司需对章程的相关条款进行修订并办理工商变更登记及章程备案等事宜。本次修订的具体内容如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》对董事会的授权，此次修订公司章程事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年8月4日
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