江苏协和电子股份有限公司2021半年度报告摘要|江苏省_新浪财经

原标题：江苏协和电子股份有限公司2021半年度报告摘要

江苏协和电子股份有限公司

公司代码：605258 公司简称：协和电子

2021

半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码： 605258 证券简称：协和电子公告编号：2021-023

江苏协和电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年7月28日以邮件等方式发出通知，并于2021年8月2日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告全文及其摘要》。

2、审议并通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2021年8月3日

证券代码： 605258 证券简称：协和电子公告编号：2021-022

江苏协和电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年7月28日以邮件方式发出通知，并于2021年8月2日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事杨维生以通讯方式表决。本次会议由董事长张南国先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告全文及其摘要》。

2、审议并通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2021年8月3日

证券代码： 605258 证券简称：协和电子公告编号：2021-024

江苏协和电子股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引--第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，现将江苏协和电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为每股26.56元。本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，募集资金总额584,320,000.00元，坐扣承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZL10496号的验资报告。

（二）本报告期使用情况及结余情况

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金228,419,685.37元（含置换前期预先投入部分），公司本报告期募集资金已累计使用75,909,545.16元，募集资金结余290,098,688.56元(其中：未使用的募集资金余额为289,127,655.57元，累计取得理财产品收益522,224.89元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额448,808.10元)。结余资金存放于募集资金存储专户余额为20,098,688.56元，购买理财产品余额为270,000,000.00元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求制定了《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户的存储情况

截止2021年6月30日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：

单位：人民币元

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注：截止2021年6月30日，购买理财产品余额270,000,000.00元，累计收到已到期理财产品收益522,224.89元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额448,808.10元，募集资金存储专户余额为20,098,688.56元。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月9日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,981.90万元及支付发行费用的自筹资金386.67万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484号。。公司于2020年12月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。报告期内，公司用银行承兑汇票支付募投项目总金额为22,850,593.37元，并以等额募投资金进行了置换。

上述募集资金置换预先投入的实施以及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2021年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

5、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

6、对闲置募集资金进行现金管理情况

2020年12月9日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买金融机构投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。

截止2021年6月30日，公司向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品，向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品，向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行购买130,000,000.00元理财产品，合计金额为270,000,000.00元。剩余未使用的资金均存放于募集资金专户中。具体理财产品如下：

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7、募集资金使用的其他情况

2021年半年度公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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