常柴股份有限公司监事会2021年第二次临时会议决议公告

原标题：常柴股份有限公司监事会2021年第二次临时会议决议公告

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2021-039

  常柴股份有限公司监事会2021年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  常柴股份有限公司于2021年7月13日以通讯方式召开监事会2021年第二次临时会议，会议通知于2021年7月9日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

  经审核，监事会认为公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和资金周转的前提下，公司及全资子公司使用1亿元额度内的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获取一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。

  2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  经审核，监事会认为在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司及全资子公司本次使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品进行现金管理，资金循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为。决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

  3、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，有利于公司长远发展，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-044）。

  三、备查文件

  1、《监事会2021年第二次临时会议决议》。

  常柴股份有限公司

  监事会

  2021年7月15日

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2021-045

  常柴股份有限公司

  2021年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  （一）业绩预告期间：2021年1月1日-2021年6月30日

  （二）业绩预告情况:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  注：常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕非公开发行新增股份144,318,181股的登记手续，总股本由561,374,326股变更为705,692,507股。

  二、与会计师事务所沟通情况

  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内公司业绩同比大幅上升，主要原因如下：

  1、报告期内公司销售收入同比增加、主营业务利润同比增加。

  2、公司全资子公司常州厚生投资有限公司参股的江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”）于2021年5月在上海证券交易所科创板上市，公司对所持联测科技股权确认为“以公允价值计量且变动计入当期损益”的金融资产。公司预计因此将产生公允价值变动收益8,755.2万元（未剔除所得税影响）。该项属于非经常性损益。

  3、报告期末，公司参股公司江苏厚生新能源科技有限公司（以下简称“厚生新能源”）公允价值增加，且公司将厚生新能源的股权投资确认为“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产。公司预计因此将产生公允价值变动收益3,375万元（未剔除所得税影响）。该项属于非经常性损益。

  4、公司于2021年6月收到常州市钟楼区税务局拨付的2020年度汇算清缴企业所得税退税款共计6,307,493.08元，去年同期未收到同类退税款。该项属于非经常性损益。

  四、风险提示

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2021年半年度业绩的具体财务数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2021年7月15日

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2021-038

  常柴股份有限公司董事会2021年

  第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  常柴股份有限公司于2021年7月13日以通讯方式召开了董事会2021年第四次临时会议，会议通知于2021年7月9日送达各位董事及公司监事，会议应到9名董事，实到9名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  公司于近期完成了非公开发行A股股票登记事项，新增股本导致公司注册资本增加，公司总股本由561,374,326股增加至705,692,507股，拟修订《公司章程》中公司注册资金、股本相关条款。

  根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，该事项已获得股东大会授权，并授权管理层办理变更工商登记手续，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  具体内容及详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-040）和修订后的《公司章程》。

  2、《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《理财产品管理制度》相关条款。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

  董事会2021年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》、《关于修订〈理财产品管理制度〉的公告》（公告编号：2021-041）和修订后的《理财产品管理制度》。

  3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

  董事会同意公司及全资子公司使用自有闲置资金不超过人民币1亿元购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，由财务部负责具体经办事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

  董事会2021年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。

  4、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监

  管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》《理财管理制度》的规定，董事会同意为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司对不超过人民币3.5亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，并授权董事长签署相关合同文件。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

  董事会2021年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

  5、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

  非公开发行募集资金投资项目“轻型发动机及铸造搬迁项目”原定的实施主体为公司全资子公司江苏常柴机械有限公司，在江苏常柴机械有限公司所投入的设备安装、调试、正式投产后，该项目运营主体变更为常柴股份有限公司母公司，项目建设主体仍然为江苏常柴机械有限公司。上述变更不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向，因此不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨

  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于

  董事会2021年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-044）。

  三、备查文件

  1、《董事会2021年第四次临时会议决议》；

  2、《独立董事关于董事会2021年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2021年7月15日

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