华荣科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-035

  华荣科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年7月2日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2021年7月8日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

  本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

  （一）、审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》；

  详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、审议并通过了《关于全资孙公司吉林欧佳新能源科技有限公司设立全资子公司的议案》；

  详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于全资孙公司吉林欧佳新能源科技有限公司设立全资子公司的公告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）、审议并通过了《关于全资孙公司潍坊市滨海开发区横田新能源科技有限公司设立全资子公司的议案》；

  详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于全资孙公司潍坊市滨海开发区横田新能源科技有限公司设立全资子公司的公告》。

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  华荣科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月9日

  证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-036

  华荣科技股份有限公司

  关于对外投资设立参股子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：上海方圆标志质量检验检测有限公司（以下简称“上海方圆”，暂定名，具体以工商登记核定为准）

  ● 投资金额：新设公司注册资本2,000万元（人民币，下同）。华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华荣股份”）拟以自有资金认缴出资640万元，占比32%。方圆标志认证集团有限公司（以下简称“方圆集团”）拟以自有资金认缴出资1,360万元，占比68%。

  ● 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  ● 本次对外投资已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

  ● 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准，存在未获批准的风险，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司拟与方圆集团共同投资设立上海方圆。上海方圆注册资本为2,000万元，由各方按股权比例投入，均以现金形式出资，其中华荣股份以自有资金出资640万元，占比32%。方圆集团以自有资金出资1,360万元，占比68%。

  （二）董事会审议情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，公司过去十二个月内经累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币，因此本次投资提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：上海方圆标志质量检验检测有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：2,000万元

  4、注册地址：上海市嘉定区徐潘路1918号

  5、经营范围：防爆安全检验、检测、设备防爆安全工程安装验收、防爆安全评价、评估；电气类与机械类产品的检测与检验、相关专业的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、企业管理咨询。

  6、出资方式：现金方式出资

  7、法定代表人：卢巧

  8、出资比例：上海方圆注册资本为2,000万元，均以现金形式出资，其中华荣股份以自有资金出资640万元，占比32%。方圆集团以自有资金出资1,360万元，占比68%。

  以上信息，以当地主管机关最终核准注册结果为准。

  三、交易合作方的基本情况

  1、名称：方圆标志认证集团有限公司

  2、统一社会信用代码：91110108718701228R

  3、企业性质：其他有限责任公司

  4、注册资本：5,000万元人民币

  7、注册地址：北京市海淀区增光路33号

  8、法定代表人：冀晓东

  9、经营范围：认证、认证培训；技术检测、技术服务；管理咨询；检测服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  10、主要股东或控制人：中国标准化协会持有方圆集团37.00%股份，为方圆集团实际控制人。

  11、方圆集团与华荣股份不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

  四、本次对外投资对公司的影响及风险

  1、本次对外投资的目的和对公司的影响

  方圆集团是集认证、培训、科研、政策研究、标准制定、国际合作于一体，面向全球的集团化、综合性技术服务机构。方圆集团立足自愿性产品认证，发展强制性产品认证（CCC认证），目前已形成完整的认证评价、培训与延伸服务体系，其认证范围涵盖电力、建筑、交通运输、信息产业、生产/生活性服务业以及行政机关公共服务等众多领域。

  华荣股份检测中心被认定为中国石油和化学工业联合会“石油和化工企业质量检验机构（A级）”，还获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室CNAS认可资格证书，检测范围包括防爆电气及照明灯具等设备，覆盖IEC60079系列、GB3836系列等16项国际及国内标准的检试验能力，该资格的取得标志着华荣股份检测中心已成为国家认可的检测实验室，其硬件设施、管理水平和检测能力均达到国际认可准则要求，华荣股份检测中心也成为制造行业中首家具有防爆电气与照明灯具设备CNAS检测能力的实验室。

  本次公司与方圆集团共同投资设立上海方圆属于优势互补，共同发展防爆电器、专业照明产品检验检测等相关领域业务，有利于培育新的利润增长点，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准，存在未获批准的风险；因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素影响，新设立公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

  特此公告。

  华荣科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月9日

  证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-037

  华荣科技股份有限公司关于

  全资孙公司吉林欧佳新能源科技有限

  公司设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：吉林圣泰新能源科技有限公司（以下简称“吉林圣泰”或“新设公司”）

  ● 投资金额：华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司吉林欧佳新能源科技有限公司（以下简称“吉林欧佳”）根据经营发展需要，以自有资金现金投资设立全资子公司吉林圣泰，吉林圣泰注册资本为500万元（人民币，下同）。

  ● 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  ● 本次对外投资已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

  ● 特别风险提示：本次设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司全资孙公司吉林欧佳根据经营发展需要，拟以自有资金现金投资设立全资子公司吉林圣泰，吉林圣泰注册资本为500万元。

  （二）董事会审议情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，公司过去十二个月内经累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币，因此本次投资提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：吉林圣泰新能源科技有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：人民币500万元

  4、法定代表人：舒勇甫

  5、注册地址：松原市乾安县乾安镇昆池街2-14

  6、经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；土地整治服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  7、资金来源：自有资金

  8、吉林圣泰已经设立完成，尚未实缴出资、也未实际经营

  三、对外投资对公司的影响

  1、本次对外投资的目的及对公司的影响

  吉林圣泰系专门为申报“吉林省松原市乾安县平价光伏上网项目”（以下简称“乾安光伏项目”）新设的公司。如果本次乾安光伏项目通过申报，将有利于进一步扩展公司光伏板块业务。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  本次投资设立吉林圣泰存在申报乾安光伏项目未获批准的风险，因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素影响，新设公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华荣科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月9日

  证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-038

  华荣科技股份有限公司

  关于全资孙公司潍坊市滨海开发区横田新能源科技有限公司设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：潍坊滨海区正拓新能源科技有限公司（以下简称“正拓新能源”或“新设公司”）

  ● 投资金额：华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司潍坊市滨海开发区横田新能源科技有限公司（以下简称“横田新能源”）根据经营发展需要，以自有资金现金投资设立全资子公司正拓新能源，正拓新能源注册资本为1,000万元（人民币，下同）。

  ● 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  ● 本次对外投资已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

  ● 特别风险提示：本次设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司全资孙公司横田新能源因业务发展需要，拟以自有资金现金投资设立全资子公司正拓新能源，正拓新能源注册资本为1,000万元。

  （二）董事会审议情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，公司过去十二个月内经累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币，因此本次投资提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：潍坊滨海区正拓新能源科技有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：人民币1,000万元

  4、法定代表人：李选顺

  5、注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道林家央子村西侧400米

  6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；办公设备销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电气设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  7、资金来源：自有资金

  8、正拓新能源已经设立完成，尚未实缴出资、也未实际经营

  三、对外投资对公司的影响

  1、本次对外投资的目的及对公司的影响

  正拓新能源系专门为申报“山东潍坊滨海经济技术开发区报庄子150兆瓦农光互补发电项目”（以下简称“报庄子光伏项目”）新设的公司。如果本次报庄子光伏项目通过申报，将有利于进一步扩展公司光伏板块业务。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  本次投资设立正拓新能源存在申报报庄子光伏项目未获批准的风险，因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素影响，新设公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华荣科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月9日